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上海君实生物医学科技有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
证券代码：688180 证券简称:君实生物 公告号:2023-042
上海君实生物医学科技有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月30日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
2023年6月30日召开日期 14点00分
召开地点:上海浦东新区平家桥100弄6号7号楼15层
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月30日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月30日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、沪股通投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及股东投票权的公开征集
无
二、会议审议事项
2022年年度股东大会审议案及投票股东类型
■
注：股东大会还将听取《2022年独立非执行董事报告》。
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已于2023年6月5日召开，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议、2023年3月30日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议、2022年12月9日召开的第三届董事会第十七次会议、2022年12月6日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。相关公告已在上海证券交易所网站上公布（www.sse.com.cn）公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议：2022年股东大会第122年、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：2022年年度股东大会第五次、7、9、10、11、12、15、16、17、18、19、20、21、25、26项议案
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
请参阅香港联合交易所网站上公司的H股股东登记及参与事宜（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.junshipharma.com）上述股东大会发布的通知和通信。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)a股股东登记方式:
1、注册时间：2023年6月26日9日：30-16：00
2、登记地点：上海君实生物医学科技有限公司证券部
3、登记方式：
个人股东：个人股东亲自出席现场会议的，应当持有有效身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应当持有有效身份证、股东授权委托书（附件1）。
非自然人股东：非自然人股东的法定代表人或者执行合伙人亲自出席现场会议的，应当持有非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行合伙人的有效身份证明、非自然人股东营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议
代理人还应当依法出具有效身份证明和非自然人股东出具的书面授权委托书（附件1）。
融资融券投资者出席现场会议的，应当持有相关证券公司出具的证券账户证明和投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应当持有其有效身份证明或者其他能够显示其身份的有效证明。投资者为非自然人的，非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章)、参与者的有效身份证明和非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。
异地股东可以通过信件、传真或电子邮件（info@junshipharma.com）登记时间为2023年6月26日16日：00前送达，以到达公司的时间为准。请在信中注明“君实生物股东大会”，并留下有效的联系方式。
参加现场会议的投资者在会议当天办理现场登记时，除现场出示上述登记材料原件外，还应另行提供复印件。个人股东登记材料复印件由股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件加盖单位公章。
(二)H股东登记方式:
请参阅香港联合交易所网站上公司的H股股东登记及参与事宜（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.junshipharma.com）上述股东大会发布的通知和通信。
六、其他事项
(一)会议联系方式:上海浦东新区平家桥路100弄6号7号楼16层。邮箱:info@junshipharma.com。
(二)会议费:自理住宿和交通费。
特此公告。
上海君实生物医学科技有限公司
董事会
2023年6月8日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海君实生物医学科技有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人) 出席2023年6月30日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)：
受托人签名：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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