证券代码：600898 证券简称：ST美讯 公告编号：2023-35

国美通信设备有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月28日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月28日 14点00分

召开地点：国美通信设备有限公司会议室，山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月28日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月28日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十九次会议审议通过，并于2023年4月29日在《上海证券报》上、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公告。同时，公司于2023年6月7日召开第十一届董事会第二十三次会议，同意召开股东大会审议上述议案。在股东大会召开前，公司将会议材料上传到上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议和议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8

4、涉及相关股东回避表决的议案：议案8

应避免表决的相关股东名称：山东龙脊岛建设有限公司、北京战胜投资有限公司

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)现场会议登记

1、登记手续：（1）个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，应当持身份证、授权委托书、股票账户卡、身份证复印件办理登记手续；（2）法定股东持身份证、营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议，代理人应持有股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记手续。(授权委托书见附件)

2、登记地点：山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层董事会办公室

3、注册时间：2023年6月20日至6月21日91日:00-12:00,14:00-17:00

4、登记方式：拟参加会议的股东可以在登记时间到公司登记地点登记，也可以通过传真或信件登记（如果不按照本通知要求的时间登记，公司不能保证其获得会议材料）。

(二)选择网上投票的股东，可通过上海证券交易所交易系统直接参与投票。

六、其他事项

(一)联系方式

联系人：王伟静、丁新宇

电话：0531-81675202、5313

传真：0531-81675313

邮政编码：250011

（二）其他

参加会议的股东应自行承担食宿和交通费用。

特此公告。

国美通信设备有限公司董事会

2023年6月7日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

国美通信设备有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月28日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数： 委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600898 证券简称：ST美讯 公告号:临2023－36

国美通信设备有限公司

关于召开2022年年度业绩说明会的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2023年6月16日(星期五)下午13日召开会议:00-14:00

会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议方式：上证路演中心网络互动

2023年6月9日(星期五)至6月15日(星期四):00前登录上海路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱gmtc600898@gometech.com.cn提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

国美通信设备有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月29日发布了公司2022年年度报告。为方便投资者更全面、更深入地了解公司2022年的经营成果和财务状况，公司计划于2023年6月16日下午13日:00-14:00召开2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会的类型

投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将根据2022年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、说明会的时间和地点

(1)会议时间:2023年6月16日下午13:13:00-14:00

(2)会议地点:上证路演中心

(3)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参与者

总经理：宋火红先生

财务总监兼董事会秘书郭晨先生

独立董事：余秀兰女士

(如有特殊情况，参与者可调整)

四、投资者参与的方式

2023年6月16日下午13日，投资者可以:00-14:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

(二)投资者可于2023年6月9日(星期五)至6月15日(星期四):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，本次活动或公司邮箱gmtc600898@gometech.com.cn向公司提问，公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系人：董事会办公室：

电话：0531-81675202

邮箱：gmtc600898@gometech.com.cn

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国美通信设备有限公司董事会

二〇二三年六月七日

证券代码：600898 证券简称：ST美讯 公告号：临2023-37

国美通信设备有限公司

股票交易风险提示公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年6月2日、6月5日、6月6日，国美通信设备有限公司(以下简称“公司”或“国美通信”)股票连续三个交易日收盘价涨幅偏差值达到12%。公司已于6月7日发布《关于公司股票交易异常波动的公告》(公告号:2023-34)。公司股票自2023年6月5日至6月7日连续3个交易日涨停。鉴于近期公司股价波动较大，相关风险现郑重提示如下，提醒投资者理性投资，提高风险意识，注意投资风险。

一、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

2023年6月2日、6月5日、6月6日，公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏差12%。自2023年6月5日至6月7日连续三个交易日涨停，股价波动较大，短期涨幅高于同行业涨幅，交易风险较大。特别提醒投资者注意二级市场交易风险，慎重决策，理性投资。

(二)生产经营风险

公司于2023年4月29日发布了《2022年年度报告》和《2023年第一季度报告》，2022年归属于上市公司股东的净利润为-7、781.50万元；2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1628.91万元，同比亏损增加。年度审计会计师对公司2022年年度财务报告出具了无保留的审计报告，具有可持续经营的重大不确定性。请注意投资风险。

(三)大股东质押风险

北京战胜投资有限公司控股股东一致行动人，累计质押公司股份22、765、600股，占其持股总数的99.99%，占公司总股本的7.98%。目前，质押股涉及诉讼。如果未能协商解决后续问题，质押股存在拍卖、出售、折扣处理等风险。详见2023年5月6日公司披露的《控股股东一致行动人股份质押进展公告》(公告号:临2023-27日)。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经自查，公司目前经营状况正常，主营业务没有重大变化，外部市场环境和行业政策也没有重大变化。

(二)重大事项

经公司自查，并向控股股东和实际控制人核实，截至公告披露日，公司、控股股东、实际控制人及相关方未计划重大资产重组、股份发行、重大交易、业务重组、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(3)媒体报道、市场传闻、热点概念

经公司自查，未发现媒体报道或市场传闻对公司股票交易价格有重大影响，也未涉及热点概念事项。

(4)其他股价敏感信息

经自查，除上述事项外，公司未发现其他可能对股价产生重大影响的重大事件。在公司股票异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不买卖公司股票。

三、董事会声明

公司董事会确认，除上述披露外，公司没有计划、谈判、意向、协议等。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应披露但未披露的事项，董事会未了解上海证券交易所股票上市规则等有关规定应披露但未披露的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响；公司早期披露的信息不需要纠正或补充。

公司郑重提醒投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）对于公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体发布的公告信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请投资者合理投资，注意风险。

特此公告。

国美通信设备有限公司董事会

二〇二三年六月七日