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大恒新时代科技有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2023-015
大恒新时代科技有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
大恒新时代科技有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通过电话、电子邮件向董事发出通知，会议于2023年6月8日召开。会议应当参加7名表决董事和7名实际表决董事。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
召开公司2022年年度股东大会议案
董事会同意于2023年6月29日(星期四)下午14时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开2022年年度股东大会。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式举行。
具体内容见《公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(2023-016)。
投票结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大恒新时代科技有限公司
董事会
二〇二三年六月九日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2023-016
大恒新时代科技有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月29日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月29日 14 点 00分
召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月29日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月29日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
注：本次股东大会还将听取《公司2022年独立董事报告》（非表决）
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
公司于2023年4月25日召开的第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了上述议案。决议于4月26日在上海证券报和上海证券交易所网站上公布（www.sse.com.cn）。
2023年6月8日，公司第八届董事会第22次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)出席现场会议的登记手续
1、个人股东持身份证、股东账户卡、持股凭证登记出席会议；
2、委托代理人持身份证、委托书、委托人股东账户卡、持股凭证登记出席会议；
3、股东代表持有股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和身份证的登记和出席会议；
(二)登记地点:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司证券投资部。
(3)注册时间:2023年6月27日(9):00-11:00，14:00-16:00）。
六、其他事项
(一)会期:半天，与会人员自理住宿和交通费；
（2）联系地址：证券投资部，北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层
邮政编码：100080
联系电话：010-82827855； 传真：010-82827853
联系人：严宏深
特此公告。
大恒新时代科技有限公司董事会
2023年6月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第八届董事会第二十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大恒新时代科技有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月29日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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