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兴业证券有限公司关于修订公司章程的公告
证券代码：601377 证券简称：工业证券 公告号：临2023-018
工业证券有限公司
修改公司章程的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
工业证券股份有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更经营范围和修订的》 〈公司章程〉 根据《中国共产党章程》的具体规定和市场监督管理机构关于经营范围规范的有关要求，公司根据《中国共产党章程》的实际情况修订了现行《公司章程》的部分条款。具体修订内容见本公告附件。
公司章程的修订仍需提交股东大会审议。
特此公告。
工业证券有限公司
董 事 会
二○二三年六月九日
附件
修订《兴业证券股份有限公司章程》新旧对照表
■
证券代码：601377 证券简称：工业证券 公告号：2023-015
工业证券有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年6月5日，工业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通过电子邮件发出会议通知，并于2023年6月8日通讯召开。公司现有董事9名，全体董事出席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《工业证券股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
一、关于修订《兴业证券有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案
投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、关于制定《兴业证券有限公司信息披露管理制度》的议案
投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、关于修订《兴业证券有限公司募集资金管理办法》的议案
投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、关于变更经营范围和修改《公司章程》部分条款的议案
投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案仍需提交股东大会审议。
本公司章程修订的具体内容请参见上海证券交易所网站同日披露的《工业证券修订》〈公司章程〉的公告》。
五、《增资兴证创新资本管理有限公司议案》
投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
董事会同意公司以自有资金向全资子公司兴证创新资本管理有限公司增资18亿元，增资资金按子公司资本需求分批到位。并授权公司经营者根据相关法律法规和兴证创新资本管理有限公司的资金需求，在本议案通过的增资额度范围内确定分批增资规模，并办理后续增资的具体事宜。
六、《关于召开兴业证券有限公司2022年年度股东大会的议案》
投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司2022年年度股东大会通知及资料请参阅《兴业证券关于召开2022年年度股东大会的通知》和《兴业证券2022年年度股东大会资料》。
特此公告。
工业证券有限公司
董 事 会
二○二三年六月九日
证券代码：601377 证券简称：工业证券 公告号：临2023-016
工业证券有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
工业证券有限公司(以下简称“公司”) 2023年6月5日，第六届监事会第十三次会议通过电子邮件发出会议通知，2023年6月8日通讯召开。公司现有监事3人，全体监事出席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《工业证券有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
《兴业证券有限公司关于监事变更的议案》
公司股权监事徐建建先生因工作原因申请辞去公司第六届监事会监事职务，其推荐单位股东厦门祥宇集团有限公司拟推荐张秀峰女士担任公司第六届监事会监事。
经审查，监事会同意提名张秀凤女士为公司监事，并提交股东大会审议。张秀凤女士将自股东大会选举通过之日起履行职责。
投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案仍需提交股东大会审议。
特此公告。
工业证券有限公司
监 事 会
二○二三年六月九日
附件：张秀凤女士简历：
张秀凤，女，中共党员，1986年1月出生，硕士学位。曾任厦门象屿集团有限公司投资管理部、财务部项目经理、厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司财务部经理、厦门象屿集团有限公司集团财务中心会计部管理会计经理、财务部分析经理、厦门象屿集团有限公司集团投资管理部副经理、集团战略管理中心投资管理部副经理(主持)、投资管理部经理等职务。现任厦门象屿集团有限公司战略管理中心副总监(主持)。
证券代码：601377 证券简称：工业证券 公告号：临2023-017
工业证券有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月29日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月29日 14 点 00分
地点：福建省鼓楼区湖东路268号工业证券大厦9楼会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月29日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月29日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
议案1、议案3、议案6至议案12、提案15经公司第六届董事会第十二次会议审议通过；提案4提交公司第六届董事会第十二次会议审议，因全体董事回避表决，提案直接提交股东大会审议；提案5已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过；提案2、第六届监事会第十一次会议审议通过了议案13；第十四届监事会第十三次会议审议通过了议案14。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站2023年4月22日、2023年6月9日ww.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案5：议案5、议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案8、议案10、议案11、议案12
4、涉及相关股东回避表决的议案：议案4
应避免表决的相关股东名称：福建省财政部、福建投资开发集团有限公司、上海申信（集团）有限公司、福建华兴集团有限公司、福建融资担保有限公司等股权登记日登记的相关股东。
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。
（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)登记方式
拟出席股东大会的股东或者股东代理人应当持下列文件登记：
1．股东法定代表人出席股东大会的，应当持身份证、法定代表人身份证或者授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡登记；法人股东委托代理人出席股东大会的，凭身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、登记证券账户卡。
2．自然人股东亲自出席股东大会的，凭身份证、证券账户卡登记；自然人股东委托代理人出席的，凭身份证、授权委托书、证券账户卡登记。
3．股东可以通过信件或传真登记。其中，以传真方式登记的股东在出席现场会议时必须携带上述材料原件并提交公司。
4．委托书由委托人（或委托人的法定代表人）签署的，委托人（或委托人的法定代表人）签署的授权书或其他授权文件应当经公证，并与上述登记程序所需的文件一起提交公司。
5．参加会议登记不是股东依法参加股东大会的必要条件。
(二)登记时间
2023年6月27日和2023年6月28日，具体为每个工作日上午9日:00至11:30，下午13:00至17:00。
（三）注册地址及联系方式
地址:福建省福州市鼓楼区湖东路268号工业证券大厦17层董事会办公室邮编:350003
传真：0591-38281508
电话：0591-38507869 021-38565565
六、其他事项
(一)股东大会半天，与会股东或代理人自行承担交通、住宿等费用。
(二)通过传真登记的股东，请在传真上注明联系电话和联系人。
特此公告。
工业证券有限公司董事会
2023年6月9日
附件：委托书
授权委托书
工业证券有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月29日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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