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惠达卫浴有限公司关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2023-032
惠达卫浴有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购注销原因:根据惠达卫浴有限公司(以下简称“公司”)《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)和2021年第一次临时股东大会的授权，鉴于《激励计划》中有8名首次因个人原因离职。公司董事会决定取消上述8个激励对象的资格，并回购取消其授予但尚未解除限制的全部限制性股票28.00万股，回购价格为5.291元/股。鉴于《激励计划》第一次授予第二个终止限制期，第二个终止限制期公司的业绩考核要求未达到标准，第一次授予第二个终止限制期，第二个终止限制期终止条件未达到标准。公司将回购148.50万股首次授予激励对象和预留授予激励对象授予但尚未解除限制的限制性股票，回购价格为5.291元/股，加上同期银行定期存款利息之和。
● 股份回购注销的具体情况：
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1.取消限制性股票回购的决定和信息披露
2023年4月20日，公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于2021年第一次授予限售期限制性股票激励计划的第二次解除限售期限制性股票的议案》，《激励计划》中有8名第一次授予激励对象因个人原因离职。公司董事会决定取消上述8个激励对象的资格，并回购取消其授予但尚未解除限制的全部限制性股票28.00万股，回购价格为5.291元/股。鉴于《激励计划》第一次授予第二个终止限制期，第二个终止限制期公司的业绩考核要求未达到标准，第一次授予第二个终止限制期，第二个终止限制期终止条件未达到标准。公司将回购148.50万股首次授予激励对象和预留授予激励对象授予但尚未解除限制的限制性股票，回购价格为5.291元/股，加上同期银行定期存款利息之和。公司将取消首次授予激励对象和预留授予激励对象授予但尚未取消限制的限制性股票总额为148.50万股，回购价格为5.291元/股，加上同期银行定期存款利息之和。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容见公司披露的《关于2021年限制性股票激励计划第一次授予第二次终止限制期的公告》(公告号:2023-018年)。
公司已按照法律规定履行通知债权人回购注销程序，并披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告号：2023-019）。公司债权人应当自收到公司通知之日起30日内通知债权人，自公告披露之日起45日内未收到通知，公司有权凭有效的债权文件和相关凭证清偿债务或提供相应的担保。截至申报期届满，公司未收到公司债权人清偿债务或提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销
(一)限制性股票回购注销的原因及依据
根据《激励计划》的有关规定和2021年第一次临时股东大会的授权，鉴于《激励计划》中首次授予的8名激励对象因个人原因离职，公司董事会决定取消上述8名激励对象的资格，并回购取消其授予但尚未解除限售的所有限制性股份，共计28.00万股，回购价格为5.291元/股。
鉴于《激励计划》第一次授予第二个终止限制期，第二个终止限制期公司的业绩考核要求未达到标准，第一次授予第二个终止限制期，第二个终止限制期终止条件未达到标准。公司将回购148.50万股首次授予激励对象和预留授予激励对象授予但尚未解除限制的限制性股票，回购价格为5.291元/股，加上同期银行定期存款利息之和。
(二)本次回购注销的相关人员数量
限制性股票回购注销涉及激励对象78人，计划回购注销限制性股票176.50万股；回购注销后，剩余股权激励限制性股票0万股。
(三)回购注销安排
公司已申请在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立股份回购专用账户（账户号：B882345196），并向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请176.50万股限制性股票的回购转让手续。预计限制性股票将于2023年6月13日完成回购注销，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
三、公司股权结构在本次回购注销前后的变化
公司回购注销限制性股票后，公司股本结构发生如下变化：
单位：股
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回购注销完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，公司股权分配仍具备上市条件。
四、说明和承诺
公司董事会解释：回购取消限制性股票决策程序、信息披露符合法律、法规、上市公司股权激励管理措施和公司股权激励计划、限制性股票授予协议，不损害激励对象的合法权益和债权人的利益。
公司承诺：已核实并确保限制性股票回购取消所涉及的对象、股份数量、取消日期等信息真实、准确、完整，并充分通知相关激励对象回购取消，相关激励对象未对回购取消表示异议。因回购取消与相关激励对象发生争议的，公司将承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京中伦律师事务所对公司激励计划回购注销相关事项出具的法律意见认为：
1.本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的有关规定；
2.本次回购注销符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的有关规定，公司仍需履行相应的信息披露义务，并按照有关法律、法规和规范性文件办理减少注册资本和股份注销登记手续。
六、网上公告附件
《北京中伦律师事务所关于惠达卫浴有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》
特此公告。
惠达卫浴有限公司董事会
2023年6月9日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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