我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1．股东会届次：此次举行的股东会为中西部金属复合材料有限责任公司（下称“企业”）2023年第一次股东大会决议。

2．股东会的召集人：此次股东会由董事会集结，《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》已经在2023年6月9日经公司第八届股东会第三次会议表决通过。

3．会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开日期、时长：

现场会议举办时长：2023年6月26日（星期一）在下午14:30。

网上投票时长：2023年6月26日。

在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月26日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为2023年6月26日9:15～15:00阶段的随意时长。

5．大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

6．大会的除权日：2023年6月19日。

7．参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；

于除权日在下午收盘的时候在结算公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（受权委托书模板详见附件2）。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8．会议地点：陕西西安市经开区泾渭工业园西金路东段15号西部材料328会议厅。

二、会议审议事宜

此次股东会提议名称和编码表如下所示：

（1）以上提案已经于2023年6月9日公司召开的第八届股东会第三次会议表决通过。主要内容详细公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公布的相关公示。

（2）依据深圳交易所股票上市规则及企业章程的有关规定，以上提案都属于特别决议事宜，须经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。

（3）依据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的需求，此次会议审议的议案将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露（中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、大会备案事宜

1．登记及方法：

法人股东须持身份证、个股账户（若有）登记信息；授权委托人列席会议的，委托委托代理人须持身份证、法人授权书、受托人个股账户（若有）登记信息。

公司股东须持加盖公章营业执照副本复印件、法人授权书及出席人身份证件登记信息。外地公司股东能通过信件或电子邮件方法申请办理登记（以2023年6月23日16:30前公司收到信函或电子邮件为标准）；企业拒绝接受手机备案。

2．备案时长：自除权日的第二天至2023年6月23日（早上9：00至11：30，在下午14：00至16：30）；

3．备案地址：陕西西安市经开区泾渭工业园西金路东段15号西部材料董事会办公室。

4．大会手机联系人：杨虹

联系方式：029-86968418

邮政编码：710201

电子邮箱：xbclzqb@163.com（信件及电子邮箱行为主体请注明“股东会出席会议备案”）

5．此次会议开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人交通出行、吃住等费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会企业将向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1．第八届股东会第三次会议决定；

2．深圳交易所标准的其他资料。

配件：

一、参与网上投票的实际操作步骤

二、法人授权书

中西部金属复合材料有限责任公司

股东会

2023年6月10日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362149”， 网络投票称之为“西材网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提案和非累积投票提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对于非累积投票提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举非累积投票提议的决议建议为标准，其余未决议非累积投票提议以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对于非累积投票提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月26日的股票交易时间，即9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、此次股东会的网络投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月26日早上9:15，截止时间为2023年6月26日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹委托__________老先生/女性意味着自己（本公司）参加中西部金属复合材料有限责任公司二〇二三年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人名字或名称： 受托人身份证号码（营业执照号）：

受托人股东账户： 受托人股票数：

受委托人名字： 受委托人身份证号码：

一、决议标示

二、假如本受托人未作实际标示，受委托人能否按自己的意愿决议：

是（ ） 否（ ）

三、本授权委托书有效期：始行法人授权书出示日起至此次股东会完毕之日起计算。

受托人签字（受托人为单位加盖公章）：

授权委托时间：

注：1．公司股东请于列表中打√；

2．每一项均是单选题，选取失效；

3．法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理，受托人应在授权委托书上签字（受托人为单位加盖公章）。

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公示序号：2023-031

中西部金属复合材料有限责任公司

有关允许子公司不特定

合格投资人公开发行股票并且在

北交所上市提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1. 中西部金属复合材料有限责任公司（下称“企业”“上市企业”“西部材料”）下级子公司西安诺泊尔稀贵金属原材料有限责任公司（下称“西诺稀有”“外国投资者”“拟上市公司”）不特定合格投资人公开发行股票并且在北交所（下称“北京交易所”）发售申请存有不能通过北交所（下称“北京交易所”）发行上市审批或证监会登记注册的风险性。

2. 西诺稀有存有因发行不成功而难以在北京交易所上市风险性。

我们公司子公司西诺稀有为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：西诺稀有，证券代码为873575。企业拥有西诺稀有47,220,000股，持股比例为60%。西诺稀有拟不特定合格投资人公开发行股票并且在北交所发售。企业第八届股东会第三次会议于2023年6月9日审议通过了《关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》。有关具体内容如下：

一、西诺稀有不特定合格投资人公开发行股票并且在北交所发售符合规定法律法规、法规的规定

经对企业子公司西诺稀有具体情况及相关事宜进行核实，西诺稀有此次不特定合格投资人公开发行股票并且在北交所发售合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规及其证监会、证交所有关行政规章的相关规定。

二、西诺稀有不特定合格投资人公开发行股票并且在北交所发售有益于维护保养公司股东和债务当事人的合法权益

此次西诺稀有在北京交易所发行上市后，西诺稀有仍将成为上市企业合并报表范围里的分公司，本次发行发售有益于西诺稀有拓展融资渠道，对接金融市场，完成单独股权融资，适用上市企业有色金属新型材料等业务领域发展壮大；有益于根据分公司在北京交易所发售完成价值发现和价值增值，提升上市公司估值；有益于加强上市公司资产流通性、提升偿债能力指标、减少上市企业运作风险性。

综上所述，本次发行发售有益于维护保养西部材料公司股东和债务当事人的合法权益。

三、西诺稀有在北京交易所发售对企业维持自觉性及持续盈利产生的影响

公司和西诺稀有财产互不相关详细，和财务、组织、工作人员、业务流程等方面都保持独立，各自具备完整的业务体系和有效走向市场自主经营能力，分别独立法人，单独负责任与风险。此次西诺稀有在北京交易所发售不会对公司业务自主经营运行组成一切不良影响，不受影响企业维持自觉性，符合规定法律法规、政策法规、规章制度、行政规章的需求。

企业是中国有色金属新材料行业的引领者，是通过关键科研单位改制开设并发售高新技术企业，借助大股东大西北稀有金属研究所在相关行业50很多年强大的科研水平，旨在推动具有自主知识产权的科技创新转化和产业发展。新公司成立二十年来，构成了钛及钛合金生产加工材产业链、片层复合材料产业链、稀贵金属材料产业、碳化硅晶须及制品产业链、钨钼原材料及制品产业链、锆材高档日用日用品及精密机械加工高端制造产业等业务范围。

此次拟上市分公司西诺稀有主营业务以稀贵金属原材料的开发、生产销售为基础，与保存在上市企业及其它下级别的企业产品与业务在产品类型、生产工艺、产品简介层面有所差异并维持自觉性。此次西诺稀有在北京交易所发售不会对公司别的业务领域的长期运营运行组成实际性危害。此次发售有利于进一步拓宽企业整体融资方式及西诺稀有单独股权融资，减少企业整体及西诺稀有的经营风险。

综上所述，西诺稀有上市以来，西部材料可以继续维持自觉性和持续盈利。

四、西诺稀有具备一定的规范运作水平

西诺稀有已依照《公司法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定整体变更为有限责任公司，依规不断完善股东会、股东会、职工监事、独董、董事长助理等管理制度和企业，制订和优化各类内控制度，并严格参考《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规及行政规章对拟上市公司要求进行规范运作。

综上所述，西诺稀有具备一定的规范运作水平。

五、西诺稀有在北京交易所发售执行法定条件的全面性、合规的解释

依据《公司法》《证券法》等有关法律、政策法规、行政规章和企业章程的相关规定，对于企业执行法定条件的全面性、合规展开了用心审批，特表明如下所示：企业下属子公司西诺稀有北京交易所发售已依照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及行政规章及企业章程的有关规定，就本事宜，依法履行目前所必须的法定条件，该等法定条件详细、合理合法、合理。

此次西诺稀有北京交易所发售事宜履行法定条件详细，符合规定法律法规、法规及行政规章及企业章程的相关规定。

六、此次西诺稀有在北京交易所上市的目的、商业服务合理化、重要性及可行性研究

依据法律、政策法规的相关规定，企业对此次分公司西诺稀有北京交易所上市的目的、商业服务合理化、重要性及可行性研究如下所示：

（一）目地、商业服务合理化、重要性

西诺稀有做为公司控股的独立法人公司，是一家专业从事稀贵金属材料研发、生产销售高新技术企业，主营以稀贵金属材料为关键。在专业的团队不断的努力下，经过多年发展，西诺稀有自主研发生产制造核电厂用银合金控制棒、堆芯用不锈钢板及镍基高温合金、航空航天用性能卓越铌铝合金、航空工程密封性电磁阀用银镁镍基合金、超导体隔绝层要钽铌板带材、战舰安全防护用铂复合材质、航空公司发动机叶片镀层用镍基溅射靶材等一系列填补中国薄弱点的关键所在原材料，广泛用于核电厂、航空工程、海洋技术、超导体等行业，多种商品得到“国家重点新产品”等荣誉称号。

此次西诺稀有不特定合格投资人公开发行股票并且在北交所发售有益于西诺稀有拓展融资渠道，建立与资本市场对接，提高单独资金实力，有效降低资本成本，进一步提升企业产业化效用，扩展航空航天及核用性能卓越难熔金属建材市场，达到下游企业充沛市场需求，推动西诺稀有完成不断、健康的生活持续发展。

（二）可行性分析

此次西诺稀有在北京交易所发售，合乎有关法律法规的需求，具有可行性分析。

七、董事会报请股东会受权股东会及董事会法定代理人申请办理西诺稀有北京交易所发售相关的事宜，详细如下：

为确保此次分公司西诺稀有北京交易所发售相关事项的顺利开展，董事会拟报请股东会受权股东会及董事会法定代理人全权处理此次分公司西诺稀有北京交易所发售相关事宜，包含但是不限于：

（一）受权董事会以及法定代理人代表公司全权负责履行在西诺稀有里的股东权益，包含但是不限于作出应该由企业股东会所做出的与西诺稀有此次北京交易所上市各类事项有关的决定（有关法律法规需要由股东会进行决定的事宜以外），参加申请发行发售等相关事宜的股东会，签定发行上市有关决定、发售申报文件、申明服务承诺等事项。

（二）受权董事会以及法定代理人根据实际情况对相关此次分公司西诺稀有北京交易所上市各类事项及具体实施方案作出调整、变更或填补健全。

（三）受权董事会以及法定代理人就此次分公司西诺稀有北京交易所上市各类事项全权处理向证监会以及内设机构、北京交易所等有关部门递交有关申请办理等有关事项，包含但是不限于向北京交易所递交上市申请，与北京交易所、监管机构沟通交流北京交易所上市申请的事宜，并依据北京交易所、监管机构的需求对此次分公司西诺稀有北京交易所上市各类文件等各项事项作出调整变更或填补健全。

（四）受权董事会以及法定代理人确定与此次分公司西诺稀有北京交易所上市各类事项有关的许多具体事宜，包含但是不限于签定、提交、接受必须的协议和法律条文，依据适用管控标准进行有关的信息披露等。

以上授权期限为十二个月，始行提案经公司股东大会审议根据之日起测算。

八、西诺稀有关键财务报表

依据西诺稀有早已公布的《2022年年度报告》，依据西诺稀有早已公布的《2022年年度报告》，企业2022年扣非前后左右纯利润孰低为3,251.75万余元，相对应的权重计算平均净资产收益率为13.37%，合乎《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第2.1.3条的规定的加入北京交易所上市会计标准。

九、风险防范

1. 西诺稀有不特定合格投资人公开发行股票并且在北京交易所发售申请存有不能通过北京交易所发行上市审批或证监会登记注册的风险性。

2. 西诺稀有不特定合格投资人公开发行股票并且在北京交易所发售申请存有因发行不成功而难以在北京交易所上市风险性。

我们公司将依据相关事宜工作进展严格执行相关的法律法规标准及规定，立即履行信息披露义务，烦请广大投资者关心且慎重管理决策项目投资，并注意投资风险。

特此公告。

中西部金属复合材料有限责任公司股东会

2023年6月10日

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公示序号：2023-030

中西部金属复合材料有限责任公司

第八届职工监事第三次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中西部金属复合材料有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第三次会议的会议报告于2023年6月6日以电子邮箱等方式送到企业整体公司监事，大会于2023年6月9日以通讯表决方法举办，应参与公司监事4人，具体参与公司监事4人。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》要求，大会审议通过了下列提案：

一、表决通过《关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。

此次企业子公司西安诺泊尔稀贵金属原材料有限责任公司（下称“西诺稀有”）不特定合格投资人公开发行股票并且在北交所发售合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规及其证监会、证交所有关行政规章的相关规定。

本次发行上市以来，西诺稀有依然会成为公司合并报表范围里的分公司，本次发行发售有益于西诺稀有拓展融资渠道，对接金融市场，完成单独股权融资，适用企业有色金属新型材料等业务领域发展壮大；有益于根据分公司在北京交易所发售完成价值发现和价值增值，提升企业估值；有助于加强企业流动性比率、提升偿债能力指标、减少企业运作风险性；有益于维护保养自然人股东和债务当事人的合法权益。本次发行发售不会对公司业务自主经营运行产生不利影响，不受影响西诺稀有维持自觉性，西诺稀有可以继续维持自觉性和持续盈利；董事及股东会法定代理人将于股东会受权范围之内解决西诺稀有北京交易所发售相关的事宜。

决议结论：4票允许，0票抵制，0票放弃。

二、表决通过《关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》。

决议结论：4票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

中西部金属复合材料有限责任公司职工监事

2023年6月10日

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公示序号：2023-029

中西部金属复合材料有限责任公司

第八届股东会第三次会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中西部金属复合材料有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第三次会议的会议报告于2023年6月6日以电子邮件形式等形式送到企业整体执行董事，大会于2023年6月9日以通讯表决方法举办，应参与执行董事12人，具体参与执行董事12人。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》要求。经与会董事充足探讨及决议，已通过下列提案：

一、表决通过《关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。

此次企业子公司西安诺泊尔稀贵金属原材料有限责任公司（下称“西诺稀有”）不特定合格投资人公开发行股票并且在北交所发售合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规及其证监会、证交所有关行政规章的相关规定。

本次发行上市以来，西诺稀有依然会成为公司合并报表范围里的分公司，本次发行发售有益于西诺稀有拓展融资渠道，对接金融市场，完成单独股权融资，适用企业有色金属新型材料等业务领域发展壮大；有益于根据分公司在北京交易所发售完成价值发现和价值增值，提升企业估值；有助于加强企业流动性比率、提升偿债能力指标、减少企业运作风险性；有益于维护保养自然人股东和债务当事人的合法权益。本次发行发售不会对公司业务自主经营运行产生不利影响，不受影响西诺稀有维持自觉性，西诺稀有可以继续维持自觉性和持续盈利；董事及股东会法定代理人将于股东会受权范围之内解决西诺稀有北京交易所发售相关的事宜。

具体内容请参阅企业同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公布的《关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》（2023-031）。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议，具体内容请参阅企业同日公布的《西部金属材料股份有限公司独立董事关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的独立意见》。

决议结论：12票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案应提交股东大会审议。

二、表决通过《关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》。

具体实施方案如下所示：

（1）此次发行新股的类型：

人民币普通股。

（2）发售票面价值：

每股面值为1元。

（3）本次发行股票数：

公司拟不特定合格投资人公开发行股票不得超过（13,300,000）股(未考虑到超额配售选择权的情形下)，不得超过15295000股（全额的履行此次发行股票的超额配售选择权的情形下）。公司及主承销商能够根据实际发售状况适时选用超额配售选择权，选用超额配售选择权公开发行的股票数不能超过本次发行股票数的15%（且不超出1995000股）。

最后增发新股总数由股东会受权股东会结合实际情况与本次发行的主承销商商议，并且经过证监会注册认证明确。

（4）定价方法：

根据 √外国投资者和主承销商独立商议立即标价 √合格投资人网上竞价 √网下询价方法明确发行价。最后定价方法会由股东会受权股东会与主承销 商根据实际情况及监管政策共同商定。

（5）发售成本价：

发售成本价为10.80元/股。最后发行价由股东会受权股东会与主承销商在发售时，充分考虑市场状况、企业成长型等多种因素及其询价采购结论，并参照发售前一定阶段的成交价共同商定。如果以后市场情况产生明显变化，企业将根据情况调节发售成本价。

（6）发售目标范畴：

合乎相关法律法规、行政规章和监管部门所规定的，开通了北交所股票买卖权限合格投资人。

（7）募集资金用途：

企业：万余元

如本次发行具体募资无法满足以上新项目资金必须，资金短缺会由企业自筹资金处理。假如具体募资超出以上新项目资金必须，超过一部分会由企业支出与主营有关的日常生产经营。

此次募资及时前，企业可以根据项目的实施进度支付状况，根据自筹经费优先资金投入，在本次发行募资到位后，募资将主要用于更换前期资金投入及付款新项目剩下账款。

（8）发售前期值盈利的分配原则：公司本次公开发行股票前期值盈余公积会由本次发行后新旧公司股东按占股比例一同具有。

（9）发售结束后股票发行的有关分配：

本次发行结束后企业股票将于北京交易所发售，发售当日企业股票则在全国股转系统终止挂牌。严格遵守《北京证券交易所股票上市规则(试行)》有关锁定期的需求。

（10）上市地点：北交所。

（11）包销方法：余额包销。

（12）决定有效期限：

经股东会准许之日起12个月内合理。

具体情况可查看西诺稀有在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）公布的相关公示。

决议结论：12票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案应提交股东大会审议。

三、表决通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2023年6月26日在下午14:30在企业328会议室召开企业2023年第一次股东大会决议，《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-032）详细《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

决议结论：12票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

中西部金属复合材料有限责任公司

股东会

2023年6月10日