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上海百联集团股份有限公司有关聘用财务经理、董事长助理的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、公司财务总监、董事长助理卸任事宜
上海百联集团股份有限公司（下称“企业”）股东会于近日接到公司财务总监、董事长助理董小春先生卸任汇报。董小春老先生由于工作原因辞掉公司财务总监、董事长助理职位。
董事会对董小春老师在任职期对企业所作的奉献表示衷心的感谢。
二、企业聘用财务经理、董事长助理事宜
公司在2023年6月9日以通信会议形式召开第九届股东会第二十一次大会，大会以8票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》（个人简历附后），具体内容如下：
根据总经理候选人，股东会拟聘用杨琴女性为公司发展董事长助理，自股东会聘用之日起止第九届股东会届满时止；依据经理候选人，股东会拟聘用杨琴女性为公司财务总监，自股东会聘用之日起止第九届股东会届满时止。
杨琴女性已经取得上海交易所授予的股东会秘书资格证书，具有执行股东会秘书职责所必需的理论知识和需要的工作经历，具有较好的职业道德规范和个人素质，符合规定法律法规、相关法规的董事会秘书任职要求。截止到本公告公布日，杨琴女性未拥有企业股票，与企业的许多执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%之上股东中间不会有关联性。杨琴女性不会有《公司法》、证监会和上海交易所评定的不可出任发售公司高级管理人员的情况，未受到证监会及其它有关部门惩罚或证交所惩罚。
公司独立董事王志强老先生、蒋腾创互联老先生、朱洪超老先生对于该聘用事宜发布了赞同的单独建议。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司
股东会
2023年6月10日
附：杨琴女性个人简历
女，1982年出世，硕士研究生，工商管理学。
曾担任德勤华永会计事务所审计经理，红心美凯龙家居家具集团股份有限公司财务管理中心副总、财务经理，红心美凯龙控股有限公司首席运营官，红心美凯龙控股有限公司董事局主席。
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