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沈阳市芯源微电子产品有限责任公司有关聘用公司高级管理人员、变更公司董事长助理和证券事务代表的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
沈阳市芯源微电子产品有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月9召开第二届股东会第十三次大会，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等提案，详情如下：
一、聘用高管人员的现象
结合公司发展需求，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》的相关规定，由董事长、首席总裁宗润福老先生候选人，经股东会提名委员会、股东会决议，企业允许聘用程虎先生为企业高级副总裁，上述情况工作人员为公司高级管理人员。
程虎老先生不会有不适合出任公司高级管理人员的规定情况，任职自股东会表决通过之日起止这届股东会任期届满日才行。
公司独立董事对股东会聘用程虎老先生出任集团公司高级副总裁发布了确立赞同的单独建议。
二、变更公司董事长助理的现象
董事会于近日接到李风莉女性有关职务调整的书面材料，其因工作重点调节辞去企业董事长助理职位，仍持续出任集团公司高级副总裁职位。
依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》的相关规定，由董事长、首席总裁宗润福老先生候选人，经股东会提名委员会、股东会决议，企业允许聘用刘书杰先生为企业董事长助理，上述情况工作人员为公司高级管理人员。
刘书杰老先生不会有不适合出任公司高级管理人员的规定情况，任职自股东会表决通过之日起止这届股东会任期届满日才行。
公司独立董事对股东会聘用刘书杰老先生出任企业董事长助理发布了确立赞同的单独建议。
三、聘用证券事务代表的现象
2023年6月9日，公司召开第二届股东会第十三次大会，表决通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，允许聘用刘昊女性、宗健腾先生为公司发展证券事务代表，任职自股东会表决通过之日起止这届股东会任期届满日才行。
刘昊女性已经取得上海交易所授予的《科创板董事会秘书资格证书》。
宗健腾先生有待获得上海交易所授予的《科创板董事会秘书资格证书》，其服务承诺将于近期参与上海交易所科创板上市董事长助理任前学习培训。
四、手机上网公示配件
沈阳市芯源微电子产品股份有限公司公司独立董事有关第二届股东会第十三次大会有关提案自主的建议。
特此公告。
沈阳市芯源微电子产品有限责任公司股东会
2023年6月10日
配件：个人简历
（一）高级副总裁个人简历
程虎老先生，1988年1月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，机械工程及自动化技术专业，工程师，曾荣获辽宁科技进步一等奖、辽宁科技进步二等奖、第六届全国各地技能人才优秀集体奖等奖项。2012年6月至2022年5月，列任企业电器工程师、部长助理、产品外观设计部副部长、前业务部常务副总经理、研发基地负责人、增产能点胶成像机器设备突击队员负责人；2022年5月迄今，出任企业前设计方案部总监。
到目前为止，程虎老先生持有公司股份30,000股，与公司持股5%之上公司股东及董事、公司监事、高管人员没有其他关联性；未遭受中国证监会及其它相关部门处罚或上海交易所惩罚的情况，亦不归属于失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。
（二）董事长助理个人简历
刘书杰老先生，1990年12月出世，中国籍，无海外居留权，硕士学历，经济学硕士。2015年7月至2020年11月，于国信证券股份有限公司从业投资银行业务，保荐代表人；2020年11月至2021年11月，于安全证券股份有限公司从业投资银行业务，保荐代表人；2021年11月迄今，出任企业证券投资部主管、证券事务代表。
到目前为止，刘书杰老先生未持有公司股份，与公司持股5%之上公司股东及董事、公司监事、高管人员没有其他关联性；未遭受中国证监会及其它相关部门处罚或上海交易所惩罚的情况，亦不归属于失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。刘书杰老先生已经取得上海交易所授予的《科创板董事会秘书资格证书》。
（三）证券事务代表个人简历
刘昊女性，1996年2月出生，中国籍，无海外居留权，本科文凭，会计学专业。自2018年7月迄今列任沈阳市芯源微电子产品有限责任公司会计、总裁助理、证券事务运营专员。2020年6月至2022年3月，出任企业第一届职工监事职工监事。
到目前为止，刘昊女性未持有公司股份，与公司持股5%之上公司股东及董事、公司监事、高管人员没有其他关联性；未遭受中国证监会及其它相关部门处罚或上海交易所惩罚的情况，亦不归属于失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。
宗健腾先生，1994年4月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，会计学专业。自2016年7月至2019年8月任建设银行沈阳市中山支行财务会计；2019年9月至2021年10月任建设银行黑龙江省支行风险经理；2021年11月迄今任沈阳市芯源微电子产品有限责任公司证券事务运营专员。
到目前为止，宗健腾先生未持有公司股份，与企业董事长兼总裁宗润福老先生系亲子关系，此外，与其它持有公司5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有遭受中国证监会及其它相关部门处罚或上海交易所惩罚的情况，亦不归属于失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。
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