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2022年年度股东大会、2023年第一次A股股东大会、2023年第一次H股股东大会决议公告
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-031
2022年年度股东大会、2023年第一次A股股东大会、2023年第一次H股股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月9日
（2）股东大会地点：北京经济技术开发区荣华南路12号兴基铂尔曼酒店会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开。公司董事长冯玉霞女士主持股东大会并担任会议主席。会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 以及公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，董事姚大林因公未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、总经理兼董事会秘书高大鹏出席会议；财务总监余爱水出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
2022年年度股东大会
1、议案名称：《关于公司2022年年报全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2022年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2022年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2023年续聘会计师事务所议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2023年董事及高级管理人员薪酬方案议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2023年监事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2023年利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2022年利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《公司变更注册资本议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、提案名称：提请股东大会回购董事会A公司 股票和/或H股一般授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2023年第一次a股类股东大会
1、议案名称：《关于公司2022年利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司变更注册资本议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称:《关于提请股东大会回购公司A股和/或H股的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2023年第一次H股类股东大会
1、议案名称：《关于公司2022年利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司变更注册资本议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称:《关于提请股东大会回购公司A股和/或H股的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)a股股东表决涉及重大事项的5%以下
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(四)关于议案表决的相关说明
2022年年度股东大会第二次年度股东大会 1-8项议案为普通议案，均有效表决出席会议的股份总数 1/2 以上，获得通过。2022年股东大会第9-13项议案，2023年第一次 A 股类股东会议第一 1-4 2023年第一次项目议案 H 股类股东会议第一 1-4 项目议案是出席会议的有效表决权股份总数的2/3 以上，获得通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师:刘海涛、李敏娜
2、律师见证结论：
经验证，律师认为会议召开、召开程序符合相关法律法规和公司章程、会议人员资格、会议召集人资格合法有效，会议投票程序符合相关法律法规和公司章程，会议投票结果合法有效。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心有限公司董事会
2023年6月10日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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