我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、企业2020年限制性股票激励计划初次授于一部分员工持股计划第三个解除限售期解除限售标准早已造就，此次合乎解除限售要求的激励对象总共87人，可申请解锁的员工持股计划数量达到3,047,850股，占公司现阶段总股本的0.3781%；

2、企业2020年限制性股票激励计划初次授于一部分第三个解除限售期解除限售的员工持股计划的上市商品流通日为2023年6月14日。

深圳金新农科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年6月5日举行的第五届股东会第三十六次（临时性）大会及第五届职工监事第三十一次（临时性）大会审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。依据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（修订稿）》（下称“《激励计划》”）的有关规定，公司申请了此次股权激励方案初次授于一部分员工持股计划第三个解除限售期涉及到的股权发售商品流通办理手续，合乎解除限售要求的87名激励对象可解除限售总共3,047,850股员工持股计划。现就相关情况公告如下：

一、此次股权激励方案基本概况

1、2020年2月28日，公司召开的第四届董事会第四十八次（临时性）大会审议通过了《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2、2020年2月28日，公司召开的第四届职工监事第三十六次（临时性）大会审议通过了《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，独立董事对初次授于激励对象名册出具了审查意见，并同意企业推行此次激励计划。

3、2020年2月29日，企业官方网站（http://www.kingsino.cn）及内部结构OA系统发布《关于2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示》，对此次激励对象姓名职位予以公布，公示时间为2020年2月29日至2020年3月9日，公示期为10天。公示期满，公司监事会没有收到所有人或个人对此次拟激励对象所提出的质疑。公示期满后，公司监事会融合公示情况对此次激励计划激励对象名册展开了审查，并在2020年3月12日公布了《监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2020年3月16日，公司召开2020年第二次股东大会决议，审议通过了《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并公布了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，企业对内幕消息知情者在公司本次激励计划公示前6个月交易企业股票情况进行自纠自查，没有发现有关内幕消息知情者存有运用与此次激励计划有关的内幕消息开展股票交易的举动。

5、2020年5月15日，公司召开的第四届董事会第五十四次（临时性）大会及第四届职工监事第四十一次（临时性）大会审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，允许以2020年5月15日为授于日，向147名激励对象初次授于1,279亿港元员工持股计划，授于价格是3.86元/股。职工监事对此次授于员工持股计划的激励对象名册展开了核查并做出了赞同的建议。

6、2020年6月2日，企业公布了《关于向激励对象首次授予限制性股票登记完成的公告》，初次授于员工持股计划的上市日期是2020年6月1日。

7、2020年10月25日，公司召开的第五届股东会第五次（临时性）大会及第五届职工监事第五次（临时性）大会审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于调整2020年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》，允许以2020年10月30日为授于日，向23名激励对象授于75.9932亿港元预埋员工持股计划，授于价格是2.96元/股。职工监事对此次授于预埋员工持股计划的激励对象名册展开了核查并做出了赞同的建议。

8、2020年11月20日，企业公布了《关于向激励对象授予预留限制性股票登记完成的公告》，预埋员工持股计划的上市日期是2020年11月19日。

9、2021年1月29日，公司召开的第五届股东会第七次（临时性）大会及第五届职工监事第七次（临时性）大会审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购数量的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》，允许回购注销3名已离职激励对象所持有的已获得授但还没有解除限售的员工持股计划364,000股，与此同时调节员工持股计划初次授于部分回购价格为2.9538元/股。以上回购注销事宜要递交企业股东大会审议。

10、2021年3月2日，公司召开的2021年第二次股东大会决议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》，并公布了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。

11、2021年5月28日，企业公布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，实现了364,000股员工持股计划的回购注销。

12、2021年5月28日，公司召开的第五届股东会第十次（临时性）大会及第五届职工监事第十次（临时性）大会审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，允许企业为143名激励对象申请办理第一个解除限售期6,484,400股员工持股计划的解除限售办理手续。

同日，此次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》，同意将企业2020年限制性股票激励计划初次授于员工持股计划的回购价格由2.9538元/股调整至2.9238元/股，预埋授于员工持股计划的回购价格由2.96元/股调整至2.93元/股。与此同时允许企业回购注销已离职激励对象所持有的已获得授但还没有解除限售的员工持股计划52,000股。以上回购注销事宜要递交企业股东大会审议。

13、2021年6月8日，企业公布了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，初次授于一部分第一个解除限售期解除限售的股票发行商品流通日为2021年6月10日。

14、2021年7月21日，公司召开的2021年第三次股东大会决议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》，并公布了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。

15、2022年1月10日，公司召开的第五届股东会第二十二次（临时性）大会及第五届职工监事第二十次（临时性）大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，允许企业为20名激励对象申请办理第一个解除限售期259,972股员工持股计划的解除限售办理手续，允许企业回购注销20名已离职激励对象所持有的已获得授但还没有解除限售的员工持股计划1,673,900股。此次回购注销事宜要递交企业股东大会审议。

16、2022年3月21日，公司召开的2022年第二次股东大会决议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》，并公布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

17、2022年5月30日，公司召开的第五届股东会第二十五次（临时性）大会及第五届职工监事第二十二次（临时性）大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，允许企业为111名激励对象申请办理第二个解除限售期3,636,750股员工持股计划的解除限售办理手续，允许企业回购注销20名已离职激励对象所持有的已获得授但还没有解除限售的员工持股计划961,200股。此次回购注销事宜要递交企业股东大会审议。

18、2022年6月14日，企业公布了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，初次授于一部分第二个解除限售期解除限售的员工持股计划的上市商品流通日为2022年6月15日。

19、2022年6月15日，企业公布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，实现了1,725,900股员工持股计划的回购注销。

20、2022年7月8日，公司召开的第五届股东会第二十六次（临时性）大会、第五届职工监事第二十三次（临时性）大会审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，对企业2020年限制性股票激励计划及有关文件中关于企业方面的绩效考评规定、企业业绩考核指标设置合理性、合理化表明等相关信息展开了修定。2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期绩效考评总体目标由“以2019年生猪销售总数为基准，2022年生猪销售总数年增长率不少于500%。”调整为“以2019年生猪销售总数为基准，2022年生猪销售总数年增长率不少于300%且2022年纯利润不少于1,000万余元。”。

21、2022年7月26日，公司召开的2022年第三次股东大会决议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法及其摘要（修订稿）〉的议案》《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，并公布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

22、2022年11月23日，公司召开的第五届股东会第三十二次（临时性）大会及第五届职工监事第二十八次（临时性）大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，允许企业为15名激励对象申请办理第二个解除限售期158,980股员工持股计划的解除限售办理手续，允许企业回购注销15名已离职激励对象所持有的已获得授但还没有解除限售的员工持股计划337,350股。此次回购注销事宜要递交企业股东大会审议。

23、2022年12月1日，企业公布了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，预埋授于一部分第二个解除限售期解除限售的员工持股计划的上市商品流通日是2022年12月2日。

24、2022年12月10日，公司召开的2022年第五次股东大会决议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》，并公布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

25、2023年6月5日，公司召开的第五届股东会第三十六次（临时性）大会及第五届职工监事第三十一次（临时性）大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，允许企业为87名激励对象申请办理第三个解除限售期3,047,850股员工持股计划的解除限售办理手续，允许企业回购注销11名已离职激励对象所持有的已获得授但还没有解除限售的员工持股计划275,550股。此次回购注销事宜要递交企业股东大会审议。

二、企业2020年限制性股票激励计划初次授于一部分第三个解除限售期合乎解除限售要求的表明

（一）2020年限制性股票激励计划初次授于一部分第三个限售期期满的说明

依据《激励计划》的有关规定，2020年限制性股票激励计划初次授于部分员工持股计划自初次授于进行的时候起满12个月之后分三期解除限售，每一期解除限售比例分别是40%、30%、30%。

初次授于部分限制性股票的解除限售分配见下表所显示：

企业2020年限制性股票激励计划初次授予员工持股计划于2020年6月1日发售，此次激励计划第一次授于员工持股计划第三个限售期于2023年5月31日期满。

（二）第三个解除限售期条件成就的说明

总的来说，股东会觉得企业《激励计划》要求的第一次授于员工持股计划第三个解除限售期解除限售标准早已造就，允许企业依照《激励计划》有关规定办理解除限售事项。

三、此次解除限售股权的上市商品流通分配

1、此次解除限售的员工持股计划的上市商品流通日是2023年6月14日。

2、此次解除限售的激励对象为87名。

3、此次解除限售员工持股计划数量达到3,047,850股，占当前公司总股本的0.3781%。

4、此次可解除限售目标及总数分配原则如下所示：

四、此次开展的激励计划内容和已公布的激励计划有所差异的解释

《激励计划》的授于目标魏泓等70人因为主动辞职、离休、公司辞退员工或因为公司出售分公司被动离职等因素而不具有激励对象资质，结合公司《激励计划》的有关规定，企业并对已获得授但还没有解除限售的员工持股计划所有回购注销。

除了上述工作人员外，此次解除限售的员工持股计划数量和人员及已公布的《激励计划》一致。

五、预估解除限售后企业公司股权结构的变化情况

注：变化前应截止到2023年6月8日的公司股本；变化后实际数据信息以美国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司出示上市公司公司股权结构表为标准。

六、备查簿文档

1、第五届股东会第三十六次（临时性）会议决议；

2、第五届职工监事第三十一次（临时性）会议决议；

3、独董有关第五届股东会第三十六次（临时性）大会相关事宜自主的建议；

4、上海市君澜法律事务所关于企业2022年限制性股票激励计划解除限售及回购注销相关事宜之法律意见书；

5、上海市信公高新科技集团股份有限公司关于企业2020年限制性股票激励计划初次授于一部分第三次解除限售及回购注销一部分员工持股计划相关事宜之独立财务顾问汇报。

特此公告。

深圳金新农科技发展有限公司股东会

2023年6月12日