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上海市昊海生物科技有限责任公司 2022年度公司股东周年大会、2023年第一次 A股类型股东会及2023年 第一次H股类型股东会议决议公示
证券代码：688366证券简称：昊海生科公示序号：2023-025
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年6月12日
（二）股东会举办地点：上海长宁区虹桥路1386号文体局商务大厦24楼
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
2022年度公司股东周年大会
注1：截止到企业2022年度公司股东周年大会举办日止，公司已经复购575,900股H股，该等股权并未销户。依据《公司章程》要求，该等H股并没有投票权，且不纳入参加股东会有投票权的股权数量。因而，有权利参加企业2022年度公司股东周年大会且有投票权的股权数量为171,287,974股。
2023年第一次A股类型股东会
2023年第一次H股类型股东会
注2：截止到企业2023年第一次H股类型股东会举办日止，公司已经复购575,900股H股，该等股权并未销户。依据《公司章程》要求，该等H股并没有投票权，且不纳入参加股东会有投票权的股权数量。因而，有权利参加企业2023年第一次H股类型股东会且有表决权的H股股权数量为32,895,100股。
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
上海市昊海生物科技有限责任公司2022年度公司股东周年大会、2023年第一次A股类型股东会及2023年第一次H股类型股东会（下列统称“此次股东会”）以当场网络投票和网上投票相结合的决议所有提案。此次股东会由董事会集结，由老总侯如江老先生组织。大会的集结、举办与表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。自然人股东意味着、公司监事意味着、侓师及H股股份过户婚姻登记处中国香港中间证券登记有限责任公司意味着于此次股东大会上出任计票人、监票人。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理田敏女性出席本次股东会；一部分管理层出席此次股东会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
2022年度公司股东周年大会
1、提案名字：有关董事会2022年度工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关公司监事会2022年度工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业截止到2022年12月31日止年度财务报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关董事、公司监事2023年薪酬计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘用企业2023年度财务报告审计机构与内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关购买保险执行董事、监事会和高管人员责任保险的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关授于股东会复购H股的一般性受权的议案
决议结论：根据
决议状况：
2023年第一次A股类型股东会
1、提案名字：有关授于股东会复购H股的一般性受权的议案
决议结论：根据
决议状况：
2023年第一次H股类型股东会
1、提案名字：有关授于股东会复购H股的一般性受权的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
2022年度公司股东周年大会
2023年第一次A股类型股东会
（三）有关提案决议的相关说明
2022年度公司股东周年大会决议的1-7项提案为普通决议议案，早已参加股东会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权半数以上表决通过；提案8为特别决议议案，早已参加股东会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权三分之二以上表决通过。
2023年第一次A股类型股东会第1项提案为特别决议议案，早已参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上表决通过。
2023年第一次H股类型股东会第1项提案为特别决议议案，早已参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上表决通过。
2022年度公司股东周年大会第4-8项提案、2023年第一次A股类型股东会第1项提案为对A股中小股东独立记票的议案。
2022年度公司股东周年大会还认真听取企业独立非执行董事2022年度个人工作总结。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：周健、庞冠琪
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质及决议程序流程等，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。
特此公告。
上海市昊海生物科技有限责任公司股东会
2023年6月13日
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