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北京金山办公软件有限公司股东询价转让计划
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-041
北京金山办公软件有限公司
股东询价转让计划
股东金山办公应用软件有限公司、天津奇文一维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文二维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文六维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津七维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)保证向公司提供的信息内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
● 金山办公应用软件有限公司(以下简称“WPS香港”)拟参与本次询价转让的股东、天津奇文一维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“奇文一维”)、天津奇文二维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称奇文二维)、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“奇文三维”)、天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“奇文四维”)、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称奇文五维)、天津奇文六维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“奇文六维”)、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称奇文七维)、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“奇文九维”)(以上简称“奇文N维”)(以上9名股东合称“出让人”)；
● 转让方拟转让的股份总数为4、615、155股，占上市公司总股本的1.00%；
● 询价转让为非公开转让，不通过集中竞价交易进行。受让人通过询价转让受让人的股份，受让人在受让人后6个月内不得转让；
● 本次询价转让的受让人为具有相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与股东转让的情况
(一)出让人名称、持股数量、持股比例
转让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）组织实施金山办公前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）。
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(二)出让人是否为金山办公控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员
本次调查转让的转让人WPS香港是金山办公室的控股股东和持股5%以上的股东。非金山办公室的实际控制人、董事、监事和高级管理人员。
奇文五维是公司持股5%以上的股东。
“奇文N维”（奇文5维除外）的普通合作伙伴均为北京金山奇文企业管理咨询有限公司。奇文五维的普通合作伙伴为北京奇文一维投资有限公司和北京金山奇文企业管理咨询有限公司。
根据金山办公于2022年9月3日公布的《北京金山办公软件有限公司详细股权变更报告》，奇文N维与WPS香港形成了一致的行动关系。
(三)出让人关于拟转让股份所有权明确、无限制或者禁止转让的声明
出让人声明，出让人持有的股份已终止限售，所有权明确。转让人无《上市公司股东、董事、监事、上海证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员实施细则》（以下简称《实施细则》）规定的股份不得减少。出让人WPS香港是金山办公控股股东，奇文N维与WPS香港形成一致的行动关系。转让人的启动、实施和参与调查转让的时间不属于《上海证券交易所科技创新委员会上市公司股东向特定机构投资者调查转让和配售减持股份实施细则》第六条规定的窗口期。
根据转让人出具的相关承诺，询价转让将配合金山办公室实际控制人履行相关法律、法规、规范性文件及其申请上市公司首次公开发行股票，在科技创新委员会上市金山办公室股份限制安排承诺，金山办公室实际控制人不违反上述限制安排承诺。
二、本次询价转让计划的主要内容
(一)本次询价转让的基本情况
本次询价转让的股份数量为4、615、155股，占总股本的1.00%，占转让人持有的股份数量的1.64%。转让的原因是他们自己的资本需求。
■
（2）确定转让价格下限的依据、确定转让价格的原则和方法
出让人与中金公司综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定询价转让的价格下限，询价转让的价格下限不得低于发送认购邀请之日（即2023年6月13日，包括当天)前20个交易日金山办公股票平均交易价格的70%(股票平均交易价格=股票交易总额/股票交易总额之日前20个交易日发送认购邀请之日发送认购邀请之日)。
本次询价认购报价结束后，中金公司将按照价格优先、数量优先、时间优先的原则，对有效认购进行累计统计，确定转让价格。
具体方法如下：
1、查询转让的有效认购股数超过查询转让股数上限的，查询转让价格、认购对象和配股数量的确定原则如下（按序号顺序优先）：
(1)认购价格优先:按申报价格由高到低排序累计；
(2)认购数量优先:申报价格相同的，按认购数量由高到低排序累计；
(3)收到《认购报价表》时间优先:如果申报价格和认购数量相同，将按照《认购报价表》发送至本次询价转让的指定邮箱或专人送达时间(如果电子邮件和专人送达《认购报价表》，以中金公司在规定时间内首次收到的有效《认购报价表》为准)。
当所有有效认购的股份总数等于或首次超过4、615、155股时，累计有效认购的最低认购价为本次询价转让价。
2、查询对象累计有效认购股份总数小于4、615、155股的，所有有效认购的最低报价将确定为查询转让价格。
（3）受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中金公司
(四)投资者参与转让的条件
本次询价转让的受让人为具有相应定价能力和风险承受能力的机构投资者，包括：
1、机构投资者或上海证券交易所规定的其他机构投资者（包括其管理产品），即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、金融公司、合格的海外投资者和私募股权基金经理；
2、除前款规定的专业机构投资者外，其他已在中国证券投资基金行业协会注册的私募股权基金经理（拟参与本次询价转让的产品已在中国证券投资基金行业协会注册）。
三、上市公司是否存在经营风险、控制权变更等重大事项
(一)金山办公室不存在《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》第八章第二节规定的经营风险；
(二)本次询价转让不存在可能导致金山办公控制权变更的情况；
(三)没有其他重大事项应当披露但未披露。
四、相关风险提示
（1）由于转让方在《北京金山办公软件有限公司股东询价转让计划》和《中国国际金融有限公司关于北京金山办公软件有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后，股份被司法冻结扣除，影响询价转让实施的风险。
（2）由于市场环境的重大变化，本次询价转让计划可能存在暂停实施的风险。
特此公告。
北京金山办公软件有限公司
董事会
2023年6月14日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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