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中石化石油机械设备有限责任公司第八届股东会第十九次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
中石化石油机械设备有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第八届股东会第十九次会议报告于2023年6月12日发送电子邮件方法传出，大会于2023年6月14日根据发传真通信方式举办。例会应参与执行董事7名，具体参与执行董事7名。大会工作的通知、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。
二、董事会会议决议状况
1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》；
股东会通过决议，竞选王峻乔先生为公司发展第八届股东会老总，其辞去副董和总经理职务。
决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。
2、审议通过了《关于调整董事会发展战略委员会主任的议案》；
股东会通过决议，将股东会发展战略规划委员会主任调整至王峻乔先生。
决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。
3、审议通过了《关于调整董事会提名委员会委员的议案》。
股东会通过决议，补充王峻乔先生为股东会提名委员会委员会。
决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。
三、备查簿文档
1、第八届股东会第十九次会议决议。
特此公告。
中石化石油机械设备有限责任公司股东会
2023年6月14日
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