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广深铁路有限公司2022年股东周年大会决议公告
证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2023-009
广深铁路有限公司
2022年股东周年大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月15日
（2）股东大会地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长吴勇先生因其他公务不能出席和主持会议。根据公司章程的规定，董事总经理胡玲玲先生担任股东大会主席，主持会议。本次会议的所有议案均采用现场记名投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，董事长武勇先生，独立非执行董事马时亨先生因其他公务未能出席会议；
2、监事6人，出席4人，监事会主席雷春亮先生，职工监事黄松黎先生因其他公务未能出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书唐向东先生出席会议，公司其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：对公司2022年董事会工作报告进行审议批准。
审议结果：通过
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2、议案名称：对公司2022年监事会工作报告进行审议批准。
审议结果：通过
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3、提案名称：审议并批准公司2022年经审计的财务报告。
审议结果：通过
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4、提案名称：2022年公司利润分配方案的审议和批准。
审议结果：通过
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5、议案名称：2023年度财务预算方案审议批准。
审议结果：通过
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6、议案名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所将于2023年被审议批准续聘为审计师及其报酬。
审议结果：通过
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7、议案名称：对董事会独立非执行董事薪酬标准的议案进行审议和批准。
审议结果：通过
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(二)累计投票议案表决
8、议案名称：选举第十届董事会执行董事和非执行董事的议案。
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9、议案名称：关于选举第十届董事会独立非执行董事的议案。
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10、议案名称：关于选举第十届监事会股东代表监事的议案。
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
在本次股东大会审议的议案中，第1-7项议案为普通决议，已获得出席股东大会的股东或授权代理人持有有效表决权股份总数的二分之一以上的批准票；第8-10项议案为累计投票议案，所有候选人均获得出席股东大会的股东或授权代理人持有有效表决权股份总数的二分之一以上的选票。
三、律师见证情况
（1）股东大会见证的律师事务所：北京嘉园律师事务所
律师：欧阳紫琪、鲁蓉蓉蓉
(二)律师见证结论:
本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议的人员的资格和表决程序符合《公司法》、表决结果合法有效，如《上市公司股东大会规则》和《公司章程》。
特此公告。
广深铁路有限公司董事会
2023年6月16日
● 网上公告文件
北京嘉园律师事务所关于广深铁路有限公司2022年股东周年大会的法律意见。
● 报备文件
2022年广深铁路有限公司股东周年大会决议。
A 股票简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2023--011
广深铁路有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
广深铁路有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2023年6月15日举行。全体六名监事出席了会议，监事黄超新先生主持了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议一致通过形成以下决议并公告如下：
公司第十届监事会主席黄潮新先生一致同意选举监事。
近日，林闻生先生和宋敏女士接到公司工会通知后，作为职工代表，担任公司第十届监事会职工监事。简历附后。
特此公告。
广深铁路有限公司监事会
2023年6月15日
附件：职工监事简历：
林文生先生，男，1964年12月出生，学士学位，高级会计师。林先生曾任公司工电部总会计师、广州电力部副总经济学家、公司计划财务部部长。现任公司审计部部长。
宋敏，女，1970年11月出生，本科学历，会计师。宋女士曾任青藏铁路公司计划财务部运营财务办公室副主任、青藏铁路公安局办公室副主任、青藏铁路公司企业年金理事会办公室副主任、青海省国家税务局财务管理办公室副研究员、中石油广东销售公司深圳分公司高级主任、审计部部长。现任董事会秘书处主任。
A 股票简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2023--010
广深铁路有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年6月15日(星期四)，广深铁路有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第一次会议以通讯的形式举行。会议通知已于2023年6月15日以书面形式发布，所有董事同意豁免会议通知期。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。全体监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经过半数董事的推荐，吴勇先生召开并主持了会议。会议通知中列出的问题经逐项审议一致批准。有关事项的决议现公告如下：
武勇先生是公司第十届董事会董事长。
2、任命独立非执行董事唐晓凡先生、邱子龙先生、王琴女士为审计委员会委员，任命唐晓凡先生为审计委员会主席、审计委员会财务专家。这些任务将自会议通过之日起至董事会解雇或更换。
3、任命公司董事吴勇先生、胡灵玲先生、独立非执行董事唐晓凡先生、邱自龙先生、王琴女士为薪酬委员会委员，任命唐晓凡先生为薪酬委员会主席。这些任命自会议通过之日起至董事会解雇或更换。
4、任命公司董事吴勇先生、胡灵玲先生、独立非执行董事唐晓凡先生、邱自龙先生、王琴女士为提名委员会委员，任命邱自龙先生为提名委员会主席。这些任务自会议通过之日起至董事会解雇或更换。
五、同意因工作变动解聘黄松黎先生副总经理职务。
特此公告。
广深铁路有限公司董事会
2023年6月15日
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