证券简称：大晟文化证券代码：600892公示序号：临2023-040

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

大晟时期文化投资有限责任公司（下称“企业”）第十一届股东会第十六次大会于2023年6月16日以通讯表决方法举办。此次会议需到执行董事9名，实到9名。大会的举办合乎《公司法》和我们公司《公司章程》的相关规定。会议审议并通过决议如下所示：

1.表决通过《关于向子公司增资的议案》

主要内容详细企业同一天公布的《关于以实物资产向子公司增资的公告》（公示序号：临2023-042）。

决议结论：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票

特此公告。

大晟时期文化投资有限责任公司

股东会

2023年6月16日

证券简称：大晟文化证券代码：600892公示序号：临2023-042

大晟时期文化投资有限责任公司

有关以实体资产向分公司增资扩股的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●增资扩股标的公司：河北省劝业场酒店管理服务有限责任公司（下称“劝业场酒店餐厅”）

●增资扩股额度：企业以拥有劝业场酒店国有建设用地使用权做价3,943.07万余元向劝业场酒店餐厅增资扩股。劝业场酒店餐厅另一公司股东河北省晖畅鑫建设工程有限公司（下称“晖畅鑫”）以流动资产向劝业场酒店餐厅增资扩股788.62万余元。此次增资扩股系劝业场酒店餐厅公司股东同比例增资扩股，增资扩股前后左右各股东占股比例不会改变。

●此次增资扩股不属于关联方交易、不构成资产重组，买卖执行不会有重要法律法规阻碍。

●此次增资扩股就是为了相互配合劝业场酒店餐厅以及相对应的土地使用权转让的重要办理手续，并实现酒店餐厅房地产和土地进行房屋产权证和国有土地使用权证的两证合一，对企业合并财务报表纯利润无深远影响。该出让事宜已经在第十一届股东会第十五次会议审议根据，并拟提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

●此次增资扩股早已企业第十一届股东会第十六次会议审议根据，不用提交公司股东大会审议。

●此次增资扩股在实施过程中，可能存在相关法律法规、买卖多方履约情况等各方面的可变性或风险性，烦请广大投资者注意投资风险。

一、此次增资扩股的现象简述

（一）此次增资扩股的相关情况

公司在2023年6月7日召开第十一届股东会第十五次会议第十一届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于拟转让子公司股权的议案》，并拟提交公司2023年第一次股东大会决议决议。公司拟向晖畅鑫出让我们公司持有的转让标的，交易对价总共rmb6,034万余元。有关此次公司股权转让具体内容详细公司在2023年6月8日公布于上海交易所的通知。

1.此次增资扩股的有关环境及详情如下：

（1）2000年12月18日，经石家庄市劝业场有限责任公司（公司前身）2000年第二次股东大会决议表决通过，同意将隶属子公司劝业酒店改革建立河北省劝业场酒店有限公司，企业以劝业酒店和相对应的国有建设用地使用权评估后的财产做价10,000万余元做为新注册公司的实物出资，占公司注册资本的83.3333%；我国长城资产管理有限责任公司以2,000万余元可转债注资，占公司注册资本的16.6667%。后因为我国长城资产管理有限责任公司所拥有劝业场酒店餐厅16.6667%的股份多年来通过多次出让，现是晖畅鑫拥有。

（2）因历史因素，以上国有建设用地使用权未及时从公司过户到劝业场酒店公司，而房屋产权证早已产权过户到劝业场酒店公司，造成国有建设用地使用权和房产所有权的两证合一一直不能办理进行。对于签定公司股权转让事宜，北京市华亚正信资产报告评估有限责任公司（下称“华亚正信”）于2023年6月7日出具了《拟转让股权所涉及的河北劝业场酒店管理有限公司股东全部权益项目资产评估报告》，该资产评估已包含此次增资扩股所做土地评估使用价值。自劝业场酒店餐厅自成立以来，此项国有建设用地使用权对应的土地资源一直由劝业场酒店餐厅占据和正常启动。经资询有关主管部门，需要将企业所持有的劝业场酒店餐厅国有建设用地使用权经重新审视做价，以商品方式向劝业场酒店餐厅增资扩股后，才能办理“两证合一”办理手续。此次增资扩股系相互配合劝业场酒店餐厅公司股权转让环节中申请办理两证合一的需求，故劝业场酒店餐厅原公司股东同比例开展增资扩股，在其中：企业以拥有劝业场酒店餐厅国有建设用地使用权实体方式做价3,943.07万余元，总计注资13,943.07万余元，占增资扩股后注册资金的83.3333%；晖畅鑫以流动资产增资扩股788.62万余元，总计注资2788.62万余元，占增资扩股后注册资金的16.6667%。增资扩股后，劝业场酒店餐厅公司注册资金16,731.69万余元。

（3）此次增资扩股已征求早期签定《股权转让协议》各方面的允许，不会有别的阻碍。此次增资扩股的劝业场酒店餐厅83.3333%股份和相对应的国有建设用地使用权均是《股权转让协议》里的转让标的，是相互配合进行标底过户必需办理手续，不受影响《股权转让协议》的承担及企业转让劝业场酒店餐厅股份的整体盈率以及公司具体收取额度，也不会影响企业的合并财务报表纯利润。

（4）截止到2023年3月31日，劝业场酒店餐厅经审计净资产账面价值为5,870.81万余元，企业所持有的83.3333%股份相对应的帐面价值为4,892.34万余元;劝业场酒店餐厅相对应的国有建设用地使用权帐面价值为32.18万余元，以上二项转让标的账面净值总计为4,924.53万余元。出让盈利包含实付流动资产6,034万余元，以及企业所获得的债务减免盈利1,058.70万余元，盈利总计7,092.70万余元。劝业场酒店餐厅相对应的国有建设用地使用权使用价值未包含于2023年6月8日公布的《河北劝业场酒店管理有限公司审计报告》之中，仅仅在大晟文化总公司经审计的财务报告中实现。公司股权转让所做《资产评估报告》的评估值已包括该土地价值。企业转让劝业场酒店餐厅股份及国有建设用地使用权成交价较帐面价值（含劝业场酒店餐厅股份帐面价值和国有建设用地使用权帐面价值）盈率为44.03%。

此次增资扩股不属于关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

（二）本次交易董事会的决议情况和有待履行别的程序流程

本次交易早已2023年6月16日举行的企业第十一届股东会第十六次会议审议根据，公司独立董事就得事宜发布了确立赞同的单独建议，该事项不用提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）交易对象方的相关情况

1.公司概况

公司名字：河北省晖畅鑫建设工程有限公司

公司类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）

法人代表：李学鑫

注册资金：2200万元人民币

成立日期：2001年4月26日

公司注册地址：河北石家庄长安区中山东路51号

业务范围：建设工程、市政道路工程、道路工程、水利水电工程、电力安装工程、钢结构工程施工、桥梁施工、隧道施工、地基与基础工程、土石方、环保设备工程、防水防腐保温工程项目、大城市及道路照明工程、室内室外装饰装修、建筑幕墙工程、消防安装工程、管道安装工程（二类压力容器以外）、园林工程的设计与施工；工程建筑工程劳务分包（中国劳动派遣以外）；工业设备、家用中央空调、门窗的组装；大会及展览展示服务；计算机技术的科研开发、专利技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；商贸商务咨询；影视动画；企业形象策划；市场调研；机构文化艺术交流主题活动；设计方案、制做、代办中国广告服务，公布中国户外广告牌业务流程；计算机技术及外场附属设备、电子设备、工业设备（低速电动汽车以外）、通信设备（路面卫星接收机器设备以外）、五金产品、化工原材料(没有批准类化工原材料)、办公文具、日用品、建筑装饰材料、陶瓷艺术品、珠宝饰品、服饰、针织品、塑胶制品（医用塑料产品以外）、橡塑制品（医用橡胶产品以外）、润滑油的市场销售；物业管理服务；停车场服务；清洁服务；房产租赁；汽车租赁服务；建设项目管理；工程建设监理；工程技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.股东情况

（1）石家庄市广咏贸易有限公司持仓100%

（2）控股股东：李学鑫

3.晖畅鑫拥有劝业场酒店餐厅16.6667%的股份，公司和晖畅鑫总计拥有劝业场酒店餐厅100%的股份。此外，公司和晖畅鑫中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面别的关联。

4.晖畅鑫关键财务报表

截止到2022年12月31日，晖畅鑫资产总额为7,273.05万余元，资产净额为4,286.17万余元，2022年度实现营收4,960.31万余元，纯利润844.22万余元。

截止到2023年3月31日，晖畅鑫资产总额为7,378.33万余元，资产净额为4,462.97万余元，2023年第一季度实现营收1,116.07万余元，纯利润176.79万余元。

经核实，晖畅鑫并不属于失信执行人。

三、增资扩股标底的相关情况

（一）劝业场酒店餐厅的相关情况

公司名字：河北省劝业场酒店管理服务有限责任公司

企业类型：别的有限公司

法人代表：何进金

居所：石家庄中山东路51号

注册资金：12,000万余元

成立日期：2000年12月25日

业务范围：酒店管理服务；自有房屋租赁。

公司股权结构：此次增资扩股前，企业具体拥有劝业场酒店餐厅83.3333%股份；晖畅鑫具体拥有劝业场酒店餐厅16.6667%股份。

劝业场酒店餐厅并不属于失信执行人。

（二）标底所有权情况表明

劝业场酒店餐厅股份清楚，不会有质押、质押贷款及其它一切限定转让情况，不属于起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策，并且不存有防碍所有权转移其他情形。

（三）增资扩股标底关键财务报表

截止到2022年12月31日，劝业场酒店餐厅总资产为6,180.68万余元，总负债为221.00万余元，其他综合收益为5,959.69万余元，2022年度实现营收98.79万余元，纯利润-293.90万余元，扣非后纯利润-278.62万余元。

截止到2023年3月31日，劝业场酒店餐厅总资产为6,056.12万余元，总负债为185.30万余元，其他综合收益为5,870.81万余元，2023年第一季度实现营收0元，纯利润-88.87万余元，扣非后纯利润-109.87万余元。（之上数据信息业经容诚会计师公司（特殊普通合伙）财务审计，并提交了标准无保留意见的财务审计报告）

四、增资扩股标底评估、标价状况

（一）标价情况和根据

华亚正信于2023年6月7日开具的《拟转让股权所涉及的河北劝业场酒店管理有限公司股东全部权益项目资产评估报告》已包含此次增资扩股所做土地评估使用价值，此次增资扩股系相互配合劝业场酒店餐厅公司股权转让环节中申请办理两证合一的需求，华亚正信对于上述情况公司股权转让所涉及到的国有建设用地使用权独立出具了《河北劝业场酒店管理有限公司拟将房产证、土地证变更为不动产权证所涉及的位于石家庄市长安区中山东路51号的土地使用权项目资产评估报告》。此次评定采用基准地价法进行评价，截止到2023年3月31日，劝业场酒店餐厅相对应的国有建设用地使用权帐面价值为32.18万余元，面积约4,547.95平米，评估价值为3,943.07万余元。

该《资产评估报告》和北京华亚正信资产报告评估有限公司于2023年6月7日出具了《拟转让股权所涉及的河北劝业场酒店管理有限公司股东全部权益项目资产评估报告》不有所差异。除了上述二份《资产评估报告》外，劝业场酒店餐厅近期12个月没有其他组织出示分析报告的现象。自劝业场酒店餐厅自成立以来，没有其他增资扩股公司减资状况。依据鉴定师财务尽职调查，没有发现从评估基准日至分析报告日开始对鉴定结论可能会产生影响重大事情。

（二）增资扩股标价可行性分析

此次增资扩股标价参照劝业场酒店餐厅土地评估使用价值，标价公平公正、有效，不会有潜在性风险。

（三）关联方的履约情况剖析

本次交易敌人方经营情况、资信评估优良，且晖畅鑫为劝业场酒店餐厅原来公司股东。股东会认为具有履行合同购买能力，但仍然存在未及时付款增资款、未及时办理证件等各方面的可变性与风险，进而有可能会致使增资扩股事宜无法完全执行或者终止风险，烦请广大投资者注意投资风险。

五、别的

此次增资扩股不属于土地租赁、人员安置的现象。此次增资扩股结束后，不会造成关系关易。为保证此次增资扩股可以高效率、顺利的执行，股东会受权公司管理人员全权处理此次增资扩股的事宜。

六、此次增资扩股的效果和对企业的危害

此次增资扩股主要系企业转让劝业场酒店餐厅股份所涉及申请办理“两证合一”事项必需流程，并且是劝业场酒店餐厅原公司股东同比例增资扩股，增资扩股前后左右多方占股比例不会改变。此次增资扩股不受影响《股权转让协议》的承担及企业转让劝业场酒店餐厅股份的整体盈率以及公司具体收取额度，也不会影响企业的合并财务报表纯利润。

这次增资扩股对企业财务状况无深远影响，最终数据以企业本年度经审计的财务报表数据信息为标准。此次增资扩股不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

大晟时期文化投资有限责任公司

股东会

2023年6月16日

证券简称：大晟文化证券代码：600892公示序号：临2023-041

大晟时期文化投资有限责任公司

第十一届职工监事第十四次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

大晟时期文化投资有限责任公司（下称“企业”）第十一届职工监事第十四次例会于2023年6月16日以通讯表决方法举办。此次职工监事由林斌老先生组织，需到3人，实到3人。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议并通过决议如下所示：

1.表决通过《关于向子公司增资的议案》

公司监事会觉得：此次向分公司增资扩股系企业转让河北省劝业场酒店有限公司（下称“劝业场酒店餐厅”）83.3333%股份和相匹配国有建设用地使用权环节中相互配合标底过户必需办理手续，并且是劝业场酒店餐厅原公司股东同比例增资扩股。此次增资扩股合乎有关法律法规及《公司章程》的需求，程序合法，没有损害上市企业和中小型股东利益的情形。

有关此次增资扩股具体内容详细企业同一天公布的《关于以实物资产向子公司增资的公告》（公示序号：临2023-042）。

决议结论：允许：3票；抵制：0票；放弃：0票

特此公告。

大晟时期文化投资有限责任公司

职工监事

2023年6月16日