我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得自动控制系统有限责任公司（下称“企业”） 第八届股东会第二次临时会议于2023年6月18日以通信方式举办。此次股东会会议报告已经在2023年6月16日以专人送达或电子邮件方法传出。大会需到执行董事7名，实到7名，由董事长许泓老先生组织，监事及高管人员列席。此次会议的举办时长、方法合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做出的决定合理合法、合理。经仔细决议，此次会议根据如下所示提案：

一、此次会议以7票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于延期召开2023年第一次临时股东大会的议案》

《关于延期召开2023年第一次临时股东大会的公告》和《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 (延期后)》会与本公告同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查簿文档：

1、上海海得自动控制系统有限责任公司第八届股东会第二次临时会议决定。

特此公告。

上海海得自动控制系统有限责任公司股东会

2023年6月19日

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公示序号：2023-038

上海海得自动控制系统有限责任公司

有关推迟举办2023年第一次

股东大会决议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

上海海得自动控制系统有限责任公司（下称“企业”）2023年第一次股东大会决议将推迟举办，会议召开时间由原定的2023年6月26日（星期一）延期至2023年6月29日（星期四），除权日不会改变，仍然是2023年6月19日（星期一），会议地点、举办方法、决议事宜及备案方法等其他事宜均保持一致。

一、原股东会相关情况

1、大会届次：2023年第一次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

企业第八届股东会第一次临时会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

3、会议召开的合理合法、合规：此次会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议举办时间是在：2023年6月26日（星期一）在下午14:30；

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年6月26日（星期一）早上9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2023年6月26日（星期一）早上9：15至在下午15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东应选用当场网络投票和网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理公开投票为标准。

6、大会的除权日：2023年6月19日（星期一）。

7、大会参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的公司股东或者其委托代理人。

于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、公司监事、高管人员。

（3）企业聘用律师。

8、现场会议举办地址：上海市闵行区新骏环城路777号1栋楼4楼多功能厅。

二、推迟召开股东会基本概况

结合公司会议筹备必须，并根据企业具体情况，经公司第八届股东会第二次临时会议表决通过，董事会决定把原定2023年6月26日举行的2023年第一次股东大会决议延期至2023年6月29日举办，除权日、会议地点、举办方法、决议事宜及备案方法等其他事宜均保持一致。本次推迟召开股东会合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

三、推迟后股东会基本概况

1、大会届次：2023年第一次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

3、会议召开日期和时间：

现场会议举办时间是在：2023年6月29日（星期四）在下午14:30；

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年6月29日（星期四）早上9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2023年6月29日（星期四）早上9：15至在下午15:00阶段的随意时长。

4、大会的除权日：2023年6月19日（星期一）。

5、现场会议举办地址：上海市闵行区新骏环城路777号1栋楼4楼多功能厅。

除会议召开时间外，除权日、会议地点、举办方法、决议事宜及备案方法等其他事宜均保持一致。《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（延期后）》会与本公告与此同时发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

股东会推迟造成的不便烦请广大投资者原谅。

特此公告。

上海海得自动控制系统有限责任公司股东会

2023年6月19日

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公示序号：2023-039

上海海得自动控制系统有限责任公司

有关举办2023年第一次临时性

股东会工作的通知（推迟后）

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得自动控制系统有限责任公司（下称“企业”）2023年第一次股东大会决议会议召开时间由原定的2023年6月26日（星期一）延期至2023年6月29日（星期四），除权日不会改变，仍然是2023年6月19日（星期一），会议地点、举办方法、决议事宜及备案方法等其他事宜均保持一致。现就大会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、大会届次：2023年第一次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

企业第八届股东会第一次临时会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

3、会议召开的合理合法、合规：此次会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议举办时间是在：2023年6月29日（星期四）在下午14:30；

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年6月29日（星期四）早上9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2023年6月29日（星期四）早上9：15至在下午15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东应选用当场网络投票和网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理公开投票为标准。

6、大会的除权日：2023年6月19日（星期一）。

7、大会参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的公司股东或者其委托代理人。

于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、公司监事、高管人员。

（3）企业聘用律师。

8、现场会议举办地址：上海市闵行区新骏环城路777号1栋楼4楼多功能厅。

二、会议审议事宜

1、这次股东会将决议以下几点：

此次股东会提议编码表：

2、特别提醒：

之上提案早已企业第八届股东会第一次临时会议、第八届职工监事第一次临时会议表决通过，尚要递交企业股东大会审议。主要内容详细《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

提案1-15均是特别决议事宜，须经出席本次大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。提案2包括子提案，需逐一决议。

为尊重并维护保养中小股东合法权利，企业将会对中小股东（直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东）的表决票独立记票，企业将依据记票结论进行公示公布。

三、参加现场会议股东的备案方式

1、备案方法：当场备案、根据信件或发传真方法备案。

2、 备案时长：2023年6月28日（星期三）早上9:30-11:30，在下午14:30-16:30；

3、备案地址：上海市闵行区新骏环城路777号上海海得自动控制系统有限责任公司董事会办公室。

4、登记：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡等申请办理登记；

（2）公司股东持营业执照副本复印件（盖公章）、企业股东账户卡、法人授权委托书（详见附件）及出席人身份证补办登记；

（3）授权委托人持本人及委托代理人身份证件、法人授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等申请办理登记；

（4）外地公司股东能够信件或是发传真方法备案（信件或发传真方法以：2023年6月28日（星期三）16:30前抵达我们公司为标准），拒绝接受手机备案；

信件收货地址：上海市闵行区新骏环城路777号上海海得自动控制系统有限责任公司董事会办公室。（信件上请注明“股东会”字眼）

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票系统软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、手机联系人：吴秋农 邱扬凡

联系方式：021-60572990 发传真：021-60572990

详细地址：上海市闵行区新骏环城路777号上海海得自动控制系统有限责任公司董事会办公室

邮政编码：201114

2、出席会议工作人员的吃住及交通出行费用自理。

六、备查簿文档

1、上海海得自动控制系统有限责任公司第八届股东会第二次临时会议决定

特此通知。

上海海得自动控制系统有限责任公司股东会

2023年6月19日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362184 网络投票通称：海得网络投票

2、填写决议建议或竞选投票数。

此次股东会不属于累积投票，填写决议建议为：允许、抵制、放弃；

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月29日早上9:15-9:25，9:30-11:30，和下午13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月29日（股东会举办当天）早上 9:15 至在下午 15:00 的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

自己（本公司） 做为上海海得自动控制系统股份有限公司的公司股东，兹委托 老先生/女性意味着参加上海海得自动控制系统有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并代表我们公司/自己按照下列标示对下述提案网络投票。我们公司/自己对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价均我来企业（自己） 担负。（表明：请网络投票选择的时候打√标记，该提案也不所选择的，视作放弃。如同一提案在赞同和抵制也打 √，视作废票）

受托人名字： 身份证号： 股票数：

受托人签字(盖公章)：

受委托人名字： 身份证号：

受委托人签字(盖公章)： 授权委托时间：2023年 月 日