证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-043

债券代码：127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议于2023年6月16日通过电子邮件发布，会议于2023年6月19日上午9日发布。：30在总部一楼的会议室举行。会议的召开方式是现场和通讯表决。会议由公司董事长刘子斌先生主持，董事12人，实际董事12人：现场5人，通讯表决7人，董事徐志南、徐建绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华通过通讯表决。公司监事出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》的公司会议通知和召开程序、鲁泰纺织有限公司章程等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、《关于回购公司境内上市外资股(B股)的议案》逐项审议。具体如下:

1.01审议通过了《股份回购目的》。

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

1.02审议通过了《回购股份符合相关条件》。

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

1.03审议通过了拟回购股份的类型和数量。

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

1.04审议通过了《回购方式与用途》。

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

1.05审议通过了《股份回购价格范围》。

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

1.06审议通过了《回购股份的资金来源及总资金》。

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

1.07审议通过了《股份回购实施期限》。

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

1.08审议通过了《公司股权结构预期回购完成后的变化》。

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

1.09审议通过了《管理层对回购股份对公司经营、财务和未来重大发展影响的分析》和全体董事对回购股份不损害上市公司债务履行能力和可持续经营能力的承诺》。

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

1.10审议通过了上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人是否买卖股票的说明。

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

1.11审议通过了《回购股份后依法注销相关安排》。

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

1.12审议通过了《防止债权人利益侵害的有关安排》。

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

1.13审议通过了《股份回购授权》。

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

1.14审议通过了《决议有效期》。

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露的深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/)《关于回购公司境内上市外资股(B股)的公告》(公告号:2023-044)。

2、审议通过了《关于根据股东大会授权修改的》〈公司章程〉有关条款的议案。投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。投票结果:同意12票，反对0票，弃权0票。

上述议案中的第一项议案将提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 与会董事签署的董事会决议。

2. 关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

鲁泰纺织有限公司董事会

2023年6月20日

股票代码：000726、200726 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-044

债券代码：127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织有限公司

关于回购公司境内上市外资股(B股)的公告

公司及董事会全体成员应当确保公告内容的真实性、准确性和完整性，并对虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

提示：重要事项：

1、回购股份的类型是公司发行的国内上市外资股(B股)；

2、拟回购数量:不少于2700万股，不超过5400万股，约占公司总股本的3.13%-6.25%，约占公司B股的9.92%-19.83%；

3、回购金额及价格：回购资金规模不超过2.00亿元（2023年6月16日汇率0.9117折算港元约2.19亿元，具体金额以实际外汇购买为准），回购价格不超过港元4.80元/股；

4、回购期限：自股东大会批准股份回购计划之日起不超过12个月。

5、回购股份的目的：减少公司注册资本。

6、回购股份使用港元，在实施回购前，仍需在外汇管理部门办理相关手续。

风险提示：

1、经公司董事会审议批准后，仍存在公司股东大会未审议批准股份回购计划的风险。

2、经公司股东大会审议批准后，仍存在公司股价继续超过回购计划披露的价格上限，导致回购计划无法完成的风险。

3、回购存在重大影响公司股票交易价格或董事会决定终止回购计划的风险。如果回购发生重大变化，公司将及时披露相应的进展公告。

4、由于回购股份计划减少注册资本，可能存在公司无法满足债权人提前偿还债务或提供担保要求而影响回购股份的风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、2023年6月19日，鲁泰纺织有限公司(以下简称“公司”)召开了第十届董事会第十次会议，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定。审议通过了《关于回购公司境内上市外资股(B股)的议案》，公司拟以自有资金回购公司境内上市外资股(B股)，具体如下:

一、回购股份的目的

公司基于对公司未来发展的信心，维护投资者利益，结合自身财务状况和经营状况，计划用自有资金回购国内上市外资股（B股），相应减少公司注册资本，通过增加每股收益，维护公司价值，提高股东的投资回报。

二、二。回购股份符合相关条件

本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第9号第10条规定的条件：

1、公司股票上市已满一年；

2、回购股份后，公司具有债务履行能力和持续经营能力；

3、回购股份后，公司股权分配符合上市条件；

4、中国证监会规定的其他条件。

三、拟回购股份的类型和数量

回购股份的类型是公司发行的国内上市外资股(B股)。拟回购股份数量不少于2700万股，不超过5400万股，约占公司总股本的3.13%-6.25%，约占公司B股的9.92%-19.83%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购股份数量为准。回购期内，公司应当按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，调整回购股份的数量，如股息分配、股份交付、资本公积金转换为股本、股份拆除、股份缩减、配股等除权除息事项。

四、回购方式及用途

本公司拟通过深圳证券交易所集中竞价回购公司境内上市外资股(B股)并注销。

5.回购股份的价格范围

参照国内证券市场和同行业上市公司的整体市盈率和市净率水平，结合公司目前的财务状况和经营状况，公司确定B股回购价格不高于港元4.80元/股，不超过董事会在股票回购决议前30个交易日平均交易价格的150%。回购期内，公司应当按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，调整回购价格的上限，从股息分配、股份交付、资本公积金转换为股本、股票拆除、股份缩减、配股等除权除息事项。

六、回购股份的资金来源和资金总额

公司以自有资金回购股份，设立专门银行账户支付股份回购所需资金；拟回购股份的资金规模不超过2.00亿元（2023年6月16日0.9117港元约2.19亿元，具体金额以实际外汇购买为准）。

七、股份回购的实施期限

公司股份回购期限自股东大会审议批准股份回购计划之日起不超过12个月。如果回购资金使用金额在此期限内达到最高限额或股份回购金额达到最高限额，则回购计划将完成，回购期限将自本日起提前到期。公司管理层将根据股东大会和董事会的授权，在回购期间根据市场情况具体实施。

8、预计回购完成后公司股权结构的变化

回购资金总额不超过2.00亿元，回购B股价格不超过港元4.80元/股，根据回购下限2700万股，截至2023年6月8日，回购完成并全部取消公司股本结构变化如下：

■

回购资金总额不超过2.00亿元，回购B股价格不超过港元4.80元/股，根据回购上限5400万股，截至2023年6月8日，回购完成并全部取消公司股本结构变化如下：

■

九、管理层分析回购股份对公司经营、财务和未来发展的重大影响，以及所有董事对回购股份不损害上市公司债务履行能力和可持续经营能力的承诺

截至2022年12月31日，公司总资产133.51亿元，货币资金20.68亿元，上市公司股东净资产90.14亿元，公司资产负债率29.53%。2022年，上市公司股东净利润9.64亿元。假设回购金额为2.00亿元，根据2022年12月31日的财务数据，回购资金约占公司总资产的1.50%、约占上市公司股东净资产的2.22%。根据公司的经营、财务和未来发展，公司认为2.00亿元股份回购金额的上限不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

所有董事承诺，所有董事将诚实、值得信赖、勤勉、负责，维护公司利益和股东的合法权益，回购不会损害公司的债务履行能力和可持续经营能力。

十、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人是否买卖公司股票的说明

经公司自查，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会决议回购股份前六个月内不买卖公司股份。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在回购期间没有明确的增减计划。如果上述人员有相关的增减持股计划，公司将按照法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

十一、股份回购后依法注销的有关安排

回购完成后，回购股份将依法注销并相应减少注册资本，公司将根据具体情况及时履行信息披露义务。

十二、防止侵犯债权人利益的有关安排

公司届时将遵守《公司法》等法律法规要求履行债权人通知等程序。

十三、本次回购股份的授权

为保证股份回购的顺利实施，股东大会应当授权公司董事会和管理层在法律、法规规定的范围内全面处理股份回购相关事宜，包括但不限于：

1、本回购方案将根据公司实际情况和股价表现进行调整或终止；

2、根据有关规定调整具体实施计划，处理与股份回购有关的其他事项；

3、其他未列出但是本次股份回购所必需的事项；

4、本授权自股东大会批准股份回购计划之日起至授权事项完成之日止。有关规定明确规定董事会或股东大会决议通过的事项，公司也将按照有关要求履行审查程序。

十四、决议有效期

回购决议的有效期自股东大会批准股份回购计划之日起不超过12个月。

本事项仍需逐项提交公司股东大会表决，经出席会议的股东持有的表决权三分之二以上批准。

十五、备查文件

1、第十届董事会第十次会议决议；

2、第十届董事会第十次会议有关独立董事的意见。

特此公告。

鲁泰纺织有限公司董事会

2023年6月20日

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-045

债券代码：127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织有限公司

关于2023年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2023年6月19日召开第十届董事会第十次会议，决定于2023年7月6日(星期四)召开公司第一次临时股东大会。现将2023年第一次临时股东大会的具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会次数：2023年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议方式：会议结合现场投票和在线投票。股东大会提供在线投票，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议的日期和时间：

(1)现场会议时间:2023年7月6日(星期四)下午14日：00时。

(2)网上投票时间:交易系统投票时间:2023年7月6日上午9日:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；2023年7月6日上午9日，互联网投票系统开始投票:2023年7月6日下午15日结束:00。

5、会议方式：会议结合现场投票和在线投票。股东大会提供在线投票，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择一种现场、在线表决或其他表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：

A 股份登记日/股份登记日/B 股票最后一个交易日:2023年6月28日(周三)。B 2023年6月28日，股东 B 股东可以参加会议的最后一个交易日)或更早购买公司股票参加会议。

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截至2023年6月28日(B股最后交易日)下午收盘时，在中国结算深圳分公司登记的全体股东有权出席股东大会。因某种原因不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席会议并表决。股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、会议地点：

会议地点：鲁泰纺织有限公司般阳山庄会议室。

二、会议审议事项

■

1、上述提案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过。提案详见公司于2023年6月20日在巨潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn/)披露《关于回购公司境内上市外资股(B股)的公告》。

2、出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上应当通过上述提案。

3、公司将根据计票结果公开披露上述中小投资者表决单独计票的提案。

三、现场会议登记事项：

1、登记方式：参加股东大会现场会议的股东，请持身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持身份证、授权委托书（见附件2）、客户股东账户卡、客户身份证、客户持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真或电子邮件登记，公司在登记时间内收到传真或电子邮件。

2、注册时间:2023年7月4日和5日(上午8日):00-11:30,下午14:00-17:00）。

3、注：出席现场会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件到场。

4、注册地：公司证券部：

5、会议联系方式：

联系电话:(0533)528516；

传真：（0533）5418805；

邮箱：likun@lttc.com.cn；

联系人：张克明、郑卫印、李坤

6、其他事项：参与股东自行承担食宿费用。

四、参与网上投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网上投票的具体操作流程(详见附件一)。

五、备查文件及备查地点

1、第十届董事会第十次会议决议。

2、准备地点：公司证券部：

鲁泰纺织有限公司董事会

2023年6月20日

附件一

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1. 投票代码及投票简称：投票代码为“360726”，投票简称“鲁泰投票”。

2. 对于股东大会的非累积投票提案，投票填写表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．投票时间：2023年7月6日的交易时间，即上午9日:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2．股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1．2023年7月6日上午9日，互联网投票系统开始投票:2023年7月6日下午15日结束:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3．根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本单位行使表决权。

客户签名(或盖章)： 客户证券账号：

委托人持股数： 客户身份证号：

委托人签名： 受托人身份证号：

委托日期： 2023年 月 日

授权表决意见表

■

委托书自本人签署之日起生效，本次会议结束时终止。