本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

2023年6月20日，潍坊市亚星化学有限责任公司（下称“企业”）以通信方式举办第八届股东会第二十五次大会，会议审议并通过了《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、此次申请办理贷款额的相关情况

依据公司运营发展需求，董事会允许控股子公司潍坊市亚星新材料有限公司（下称“亚星新材料”）因其户下一部分工业土地和房屋实现质押，向光大银行潍坊市支行申请办理rmb6,000万余元综合授信额度。

二、质押物基本概况

此次质押物为分公司执行拆迁工程建设购买的新厂区一部分工业土地和房地产。

三、借款合同主要内容

向光大银行潍坊市支行申请办理综合授信额度

信用额度：rmb6,000万余元

借款期限：12月（具体提现日与还款期以借条记述为标准）

授信额度标准：亚星新材料以工业土地和房产做抵押，实际合同类型以和金融机构签署的保证合同为标准。

四、对上市公司产生的影响

此次企业分公司因其户下工业土地及房地产开展质押向金融企业申请办理综合授信额度，能够满足子公司实体经营必须，对子公司资金分配、运营运行起到一定的积极推进功效。分公司因其户下不动产证开展抵押融资不会对公司的正常运作造成不利影响。

特此公告。

潍坊市亚星化学有限责任公司股东会

二〇二三年六月二十日

股票号：600319 股票简称：亚星化学 序号：临2023-034

潍坊市亚星化学有限责任公司

有关分公司申请办理融资租赁并为他们

公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒:

●被担保人名字：潍坊市亚星新材料有限公司（下称“亚星新材料”），它为潍坊市亚星化学有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）全资子公司；

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：公司本次拟为亚星新材料进行融资租赁公司担保额度为不超过人民币10,000万余元，截止到本公告公布日，公司及分公司不会有对合并范围外第三方公司担保的现象；企业对联公司提供担保余额总计金额为39,052万余元（没有此次）；

●此次贷款担保是否存在质押担保：否；

●对外担保逾期总计总数：截止到本公告公布日，企业无贷款逾期对外担保状况。

●尤其风险防范：亚星新材料负债率做到70%，请股民留意相关风险。

一、贷款担保状况简述

公司在2023年6月20日举办第八届股东会第二十五次大会，以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》。为了满足拆迁项目建设资金要求，公司全资子公司亚星新材料用独有的化工企业设备资产做为租赁物，以回租名义向广西省融资租赁业务有限责任公司（以下称“广西省租用”）申请办理融资租赁，融资额总计不超过人民币10,000万余元，租赁期限36月，股权融资生产成本不得超过年化率7.3%，计划成本以合同规定为标准。公司拟为亚星新材料以上业务流程给予连带责任担保，担保额度金额为10,000万余元。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

二、关联方（出租方）的相关情况

公司名字：广西省融资租赁业务有限责任公司

经营场所：我国（广西省）自贸区南宁市规划区飞云路6号GIG国际性资本市场核心T1六层36楼

企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

成立日期：2015年10月29日

法人代表：王宗平

业务范围：许可经营项目：融资租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

关联方与我们公司无关联性。

三、被担保人（承租方）基本概况

公司名字：潍坊市亚星新材料有限公司

企业性质：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

法人代表：韩海宾

注册资金：30,000万人民币

成立日期：2019年8月12日

居所：山东潍坊市昌邑市下营滨海县开发区新城区一路与新城区东四交汇处东南方

业务范围：一般项目：新材料研发、市场销售；市场销售：化工原材料（没有危化品及易制毒化学品）、化工机械设备、建筑装饰材料；货品或技术进出口（明令禁止或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与我们公司关联：亚星新材料为根本公司全资子公司。

最近一年又一期关键财务报表如下所示：

企业：元

四、协议书主要内容

公司全资子公司亚星新材料用独有的化工企业设备资产做为担保物，以回租名义向广西省融资租赁业务有限责任公司，融资额总计不超过人民币10,000万余元，租赁期限36月，股权融资生产成本不得超过年化率7.3%。企业为亚星新材料以上融资租赁给予连带责任担保，担保额度不超过人民币10,000万余元。现阶段尚未公布实际融资租赁业务协议书、担保协议具体内容，实际融资租赁业务额度、担保额度、担保期等条文将于以上范围之内，以相关行为主体具体签订的协议书为标准。

五、担保重要性和合理化

公司本次对子公司贷款担保是依据分公司项目建设资金要求确立的，符合公司运营具体与整体发展战略规划。公司全资子公司亚星新材料生产经营情况正常的，资信状况优良，担保风险在企业控制范围内。此次事项决策制定合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不会有违规担保状况，未影响自然人股东，尤其是中小投资者利益。

六、股东会建议

公司为控股子公司亚星新材料公司担保，能够满足分公司工程的融资需求，致力于合理做大做强分公司财产，扩宽其融资方式，提升筹集资金构造，此次融资租赁有益于达到亚星新材料中后期融资需求。现阶段工程建设顺利开展，贷款担保严控风险，不存在损害股东利益，对企业当期利润和今后损益表无深远影响。

七、独董建议

亚星新材料进行融资租赁能够满足项目建设资金要求，不存在损害上市企业和自然人股东，尤其是中小型股东利益的情形。此次事项决议及决策制定符合规定法律法规、法规和企业内部管理制度的相关规定，大家允许控股子公司亚星新材料申请办理总计不超过人民币10,000万元融资租赁；允许由企业为以上融资租赁给予连带责任担保，担保额度为不超过人民币10,000万余元，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

八、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日,公司及分公司不会有对合并范围外第三方公司担保的现象；企业对联公司提供担保余额总计rmb39,052万余元（没有此次），占上市企业最近一期经审计资产总额比例为61.23%。

截止到本公告公布日，企业无贷款逾期对外担保。

特此公告

潍坊市亚星化学有限责任公司股东会

二〇二三年六月二十日

股票号：600319 股票简称：亚星化学 序号：临2023-032

潍坊市亚星化学有限责任公司

第八届股东会第二十五次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

潍坊市亚星化学有限责任公司（以下称“企业”）于2023年6月16日传出有关举办第八届股东会第二十五次大会工作的通知，定为2023年6月20日以通信方式举办第八届股东会第二十五次大会，此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，监事及高管人员出席了大会。会议由老总韩海宾老先生组织，会议召开和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议审议并通过了如下所示决定：

一、根据《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

允许控股子公司潍坊市亚星新材料有限公司因其户下一部分工业土地和房屋实现质押，向光大银行潍坊市支行申请办理rmb6,000万余元综合授信额度。

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻中公布的《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公示序号：临2023-033）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，允许票占列席会议表决权的100%。

二、根据《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》

主要内容详细企业同一天在规定信息公开新闻中公布的《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公示序号：临2023-034）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，允许票占列席会议表决权的100%。

独董发布了允许此项提案自主的建议。

此项提案尚要递交企业股东大会审议。

三、根据《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

企业将在2023年7月6日（星期四）举办2023年第四次股东大会决议。

主要内容详细企业同一天在规定信息公开新闻中公布的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-035）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，允许票占列席会议表决权的100%。

特此公告。

潍坊市亚星化学有限责任公司股东会

二〇二三年六月二十日

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公示序号：2023-035

潍坊市亚星化学有限责任公司

有关举办2023年

第四次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年7月6日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第四次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票结合的方式

(四) 现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年7月6日 14点00分

举办地址：山东潍坊市奎文区北宫东街321号亚星商务大厦

(五) 网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年7月6日

至2023年7月6日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定执行。

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案1公示详细企业交于日公布的《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公示序号：临2023-034），公布新闻媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网址。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：1

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

1、请同时符合标准股东于2023年6月29日早上9：00-11：00，在下午14：00-16：00到我们公司证券事务部申请办理列席会议资质登记，或者以发传真与信件方法备案（以到达企业证券事务部为准）。

2、公司股东凭公司证明、法人代表法人授权书和营业执照副本复印件及出席人身份证登记。

3、自然人股东凭个股帐户卡和个人身份证登记，授权委托人持身份证、受托人身份证扫描件、法人授权书及受托人个股帐户卡备案。

六、 其他事宜

1、开会时间大半天，参会公司股东或授权委托人交通出行及酒店住宿费用自理

2、会务服务手机联系人：苏鑫

3、联系方式：（0536）8591866

4、发传真：（0536）8663853

5、企业地址：山东潍坊市奎文区北宫东街321号

6、邮编：261031

特此公告。

潍坊市亚星化学有限责任公司股东会

2023年6月21日

配件1：法人授权书

法人授权书

潍坊市亚星化学有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年7月6日举行的贵司2023年第四次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。