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上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司 有关2023年第四次股东大会决议 提升临时性提议的通知
证券代码：600655证券简称：豫园股份公示序号：2023-075
债卷编码：155045债卷通称：18上海豫园01
债卷编码：163038债卷通称：19上海豫园01
债卷编码：163172债卷通称：20上海豫园01
债卷编码：188429债卷通称：21上海豫园01
债卷编码：185456债卷通称：22上海豫园01
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会相关情况
1.股东会的种类和届次：
2023年第四次股东大会决议
2.股东会举办时间：2023年7月4日
3.除权日
二、提升临时性提议的说明
1.提案人：上海复星新科技（集团公司）有限责任公司
2.提议程序流程表明
上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年6月8日公示了2023年第四次股东会（临时会议）举办通告，与其说一致行动人总计拥有61.79%股份的大股东上海复星新科技（集团公司）有限责任公司，在2023年6月19日明确提出临时性提议并书面形式递交股东会召集人。股东会召集人依照《上市公司股东大会规则》相关规定，现予以公告。
3.临时性提议具体内容
2023年6月19日，公司收到大股东上海复星新科技（集团公司）有限责任公司及其一致行动人以书面形式向递交的《关于变更上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事候选人并将相关议案提交股东大会审议的申请》，公司控股股东上海复星新科技（集团公司）有限责任公司候选人孙岩先生为企业第十一届股东会独董侯选人并建议将这些提案以临时性提议的形式提交公司股东大会审议。
独董候选人简历如下所示：
孙岩，男，1980年6月出世，研究生，中国注册会计师，国际商标注册内审师。曾在2002年8月至2011年1月出任普华永道中天会计事务所有限责任公司财务审计高级经理，2011年1月至2016年12月出任世茂集团集团有限公司集团审计部总监、高级总监，2016年1月至2021年12月出任世茂集团集团有限公司助理总裁，2021年12月至2022年8月出任上海市世茂股份有限责任公司高级副总裁。2022年9月起迄今出任柏能新能源技术（深圳市）有限责任公司首席总裁，2015年起迄今出任广东内控制度协会副会长。2017年4月至2023年4月出任上海市飞凯电子材料股份有限公司公司独立董事。
该暂时提议并不属于特别决议，属于非累积投票提案。
三、除了以上提升临时性提议外，于2023年6月8日公示原股东大会通知事宜不会改变。
四、提升临时性提议后股东会的相关情况。
(一)现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2023年7月4日13点30分
举办地址：上海市银星皇冠假日酒店（番禺路400号）
(二)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年7月4日
至2023年7月4日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(三)除权日
原通知股东会除权日不会改变。
(四)股东会提案和网络投票股东类型
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
提案1早已企业第十一届股东会第八次大会、第十一届职工监事第六次会议审议根据；提案2早已企业第十一届股东会第十次会议审议根据，详细企业发表于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的通知。公司将在股东会举行前5天于上交所网站公布股东会材料。
2、特别决议提案：提案1
3、对中小股东独立记票的议案：提案1、提案2
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
特此公告。
上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司
2023年6月22日
●上报文档
公司股东递交提升临时性提议书面信件及提议具体内容
配件：法人授权书
法人授权书
上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年7月4日举行的贵司2023年第四次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
证券代码：600655证券简称：豫园股份公示序号：临2023-076
债卷编码：155045债卷通称：18上海豫园01
债卷编码：163038债卷通称：19上海豫园01
债卷编码：163172债卷通称：20上海豫园01
债卷编码：188429债卷通称：21上海豫园01
债卷编码：185456债卷通称：22上海豫园01
上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司
有关公司股东一部分股权撤押及质押贷款的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）大股东上海复星新科技（集团公司）有限责任公司（下称“复星新科技”）下级上海复川集团有限公司（下称“复川项目投资”）总计拥有我们公司股权数量达到190,210,308股，占公司总总股本比例是4.88%，此次申请办理个股撤押后，复川项目投资总计质押贷款数量达到130,470,308股；复星新科技下级上海复地投资管理有限公司（下称“复地项目投资”）拥有我们公司股权数量达到1,023,403,904股，占公司总总股本比例是26.24%，此次一部分股份质押后，复地项目投资总计质押贷款数量达到874,521,708股。
●公司控股股东复星新科技及其一致行动人总计拥有我们公司股权数量达到2,409,720,644股，占公司总总股本比例是61.79%。此次一部分个股撤押及质押贷款后，复星新科技及其一致行动人总计质押股票1,193,264,016股，质押股份占复星新科技及其一致行动人所拥有我们公司股份的49.52%。
公司在2023年6月21日收到大股东复星高科技技术通知函，其将所拥有公司的一部分股权撤押及质押贷款，具体事宜如下所示：
一、上市企业一部分股权撤押
1.股权被撤押状况
2.截止到本公告公布日，此次撤押股权并没有用以后面股份质押计划，若有变化，复星新科技将依据后面质押贷款状况立即执行告知义务，企业将根据有关法律法规规定按时执行公布责任。
二、此次股份质押状况
1.此次股份质押基本概况
2.以上质押股份不会有被用于资产重组业绩补偿等事宜的贷款担保或其它确保用途情况。
3.公司股东总计质押股份状况
截止到公示公布日，复星新科技及其一致行动人总计质押股份情况如下：
注：截至本公告日，上海复星新科技（集团公司）有限责任公司立即持有公司2.09%股权，根据上海复星产业基金有限责任公司、浙江省复星商业服务发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科集团有限公司、杭州市复曼企业管理有限公司、杭州市复北企业管理有限公司、PhoenixPrestigeLimited、上海复颐集团有限公司、重庆市润江置业有限公司、南京市复久紫郡投资管理有限公司、南京市复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌集团有限公司、上海市艺中集团有限公司、上海复川集团有限公司、上海复迈集团有限公司、SpreadGrandLimited17家单位持有公司59.70%股权，总计持有公司61.79%股权。上海复星新科技（集团公司）有限公司与以上17家单位为一致行动人。
特此公告。
上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司
2023年6月22日
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