证券代码：603698证券简称：航空航天公示序号：2023-013

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

航空航天万里长征化学工艺有限责任公司（下称航空航天或者公司）第四届职工监事第十次会议报告于2023年6月19日以电子邮件、电话等方法传出，并且于2023年6月26日以通信方式举办。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。此次会议参加决议总数及集结、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，真实有效。

二、监事会会议决议状况

表决通过《关于晋开延化项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《航天长征化学工程股份有限公司关于晋开延化项目开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公示序号2023-011）。

特此公告。

航空航天万里长征化学工艺有限责任公司职工监事

二二三年六月二十七日

证券代码：603698证券简称：航空航天公示序号：2023-011

航空航天万里长征化学工艺有限责任公司

有关晋开延化项目实施融资租赁

暨关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●航空航天氢能源新乡市气体有限公司（下称“新乡市汽体”或“承租方”）因业务需要，拟就河南省晋开集团公司延化化工有限公司年产量60万吨级合成氨工艺80万吨级尿素溶液以及配套设施设备工程项目汽体设备EPC总包项目（通称“晋开延化新项目”）的那一部分设备及航空航天万里长征化学工艺有限责任公司（下称“航空航天”、“企业”或“卖家”）、航空航天租用（天津市）有限责任公司（下称“航空航天租用”或“买家”）进行不得超过15,000万元融资租赁。

●本次交易组成关联方交易,早已企业第四届董事会第十三次会议审议根据，独董发布了事先认同建议独立建议。

●本次交易不构成资产重组。

●以往12个月，公司和关联人新乡市汽体签订了《航天氢能新乡气体有限公司河南晋开集团延化化工有限公司年产60万吨合成氨80万吨尿素及其配套装置建设项目气体装置EPC总承包合同》（下称“《晋开延化EPC合同》”），合同总金额108,388万余元。公司在2022年7月14日发布《航天长征化学工程股份有限公司关于签署EPC总承包合同暨关联交易公告》（公示序号2022-023）。

一、关联方交易简述

1.基本概况

2022年7月14日企业公布了《航天长征化学工程股份有限公司关于签署EPC总承包合同暨关联交易公告》（公示序号2022-023），公司和新乡市汽体签署《晋开延化EPC合同》，合同总金额108,388万余元，目前为止，彼此按照约定正常的执行该合同书。新乡市气反映因业务需要，拟与航空航天、航空航天租用签订合同，将该协议中一部分设备功能的买家调整为航空航天租用，承租人为新乡市汽体，总额不得超过15,000万余元。

2.由于新乡市汽体为航空航天氢能源有限责任公司（下称“航空航天氢能源”）的子公司，且董事在航空航天氢能源就职；航空航天出租的公司股东与公司存在关联性，根据谨慎原则，企业将本次交易视作关联方交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

3.以往12个月，公司和新乡市汽体签订了《晋开延化EPC合同》，合同总金额108,388万余元，详细公司在2022年7月14日公布的《航天长征化学工程股份有限公司关于签署EPC总承包合同暨关联交易公告》（公示序号2022-023）。

最近三个会计年度航空航天租用与公司及子公司未出现经济往来。

本次交易早已企业第四届董事会第十三次会议审议根据，不用递交股东大会审议。

二、关联企业详细介绍

（一）关联企业一

1.基本概况：

公司名字：航空航天氢能源新乡市气体有限公司

统一社会信用代码：91410726MA9LDJ136W

法人代表：常国振

成立年限：2022年6月13日

注册资金：38,000万余元

公司类型：别的有限公司

居所：河南新乡市延津县工业园区西区经十五路往西新纬一路南端建文路36号

业务范围：一般项目：基础化学原料生产制造（没有危化品等批准类化学物质的生产制造）；空气污染治理；水污染防治；固体废物治理；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；工程管理服务；机械设备销售；仪表设备市场销售；电器设备市场销售；五金产品批发；煤碳及制品市场销售；煤制活性碳及其它煤炭加工；煤产品生产制造（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

2.实际控股人：航空航天氢能源有限责任公司、航空航天氢能源汽体（北京市）有限责任公司。

3.关联性：新乡市汽体为航空航天氢能源的子公司，且董事在航空航天氢能源就职，根据谨慎原则，新乡市汽体为公司关联方。

4.最近一年财务指标分析：截至2022年12月31日，新乡市汽体总资产为53,885.80万余元，资产总额为38,040.66万余元，2022年无主营业务收入，资产总额55.39万余元，纯利润为40.66万余元（经审计）。其大股东航空航天氢能源截止到2022年12月31日，资产总额为195,497.51万余元，资产总额165,048.39万余元，主营业务收入64,225.68万余元，资产总额3717.52万余元，纯利润2,485.51万余元。（经审计）。

（二）关联企业二

1.基本概况：

公司名字：航空航天租用(天津市)有限责任公司

统一社会信用代码：91120118MA05XKEG67

法人代表：徐海峰

成立年限：2017年11月6日

注册资金：150,000万余元

公司类型：有限公司(外资企业项目投资)

居所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲地区路6975号经济与金融核心城南区1-1-1817

业务范围：融资租赁；租赁服务；向世界各国选购租用资产；租用财产残值处理及维修；混合销售与主营相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.实际控股人：

国创项目投资引导基金（有限合伙企业）、国华军民融合产业创新基金（有限合伙企业）、航空航天融资租赁业务有限责任公司、国华卫星应用产业投资基金（南京市）合伙制企业（有限合伙企业)。

3.关联性：航空航天出租的公司股东与公司存在关联性，根据谨慎原则，航空航天租用为公司关联方。

4.最近一年财务指标分析：截止到2022年12月31日，航空航天租用资产总额为173,789.17万余元，资产总额163,419.06万余元，主营业务收入7,149.31万余元，资产总额5,542.43万余元，纯利润4,186.57万余元（经审计）。

三、关联交易合同主要内容

1.合同书工作范畴

先前公司和新乡市汽体签署的《晋开延化EPC合同》的相关工作的范围及具体内容都未产生变化，成品的实际应用方仍然是新乡市汽体，原协议中一部分设备功能的买家调整为航空航天租用，由航空航天出售给航空航天租用然后由新乡市汽体租赁。

2.合同条款

原《晋开延化EPC合同》的工期目标、工程施工质量、合同价格（价税合计）都未产生变化，航空航天售卖的商品或服务总产量未产生变化。依据新乡市气体业务需要，将该EPC合同中一部分设备功能的买家调整为航空航天租用，卖家仍然是航空航天，承租人为新乡市汽体。租赁设备选购合同款不得超过150,000,000.00元（英文大写：壹亿伍仟万余元整），最后以具体结算选购合同款为标准。

3.支付方式条件

买家依照承租方的需求在符合相对应付款方式后10个工作日后向卖家付款相对应金额的租赁设备选购合同款。

4.合同违约责任

卖家迟延交付租赁设备的，应按照租赁设备选购合同款日万分之五向买家赔偿损失。买家未按期全额向卖家付款租赁设备选购价款的，应按照逾期不付选购合同款每日万分之五向卖家赔偿损失。因卖家未全面履行本合同约定的交货、品质保证或售后维修服务责任，给买家或承租方经济损失，卖家需承担彻底承担责任。因买家未全面履行本合同约定的责任，给卖家或承租方经济损失，买家需承担彻底承担责任。

5.合同生效标准

合同规定自买家与承租方签署的《融资租赁合同》起效且三方意味着签名加盖单位公章或合同章后起效。签名、盖公章时间不会一致时，以最终一方签名并盖章日期为标准。

四、关联交易的定价政策及定价原则

本次交易是正常的的商业利益，三方在公平自行的前提下商谈，航空航天工作范畴、工作期限、收付款支配权未受不良影响，对企业的持续盈利、损益表及资产情况无负面影响。本次交易遵照公布、公平公正、公正的原则，不存在损害公司及别的股东利益的情形。

五、合同的履行的风险评估

合同规定对此工作范畴、合同价格、合同文本、争议解决等相关信息作出了明确规定，选用融资租赁模式针对航空航天风险性比较小，航空航天租用具有充足的购买能力，能够确保变动一部分合同书账款的合理回收利用。在合同执行中遭遇外界环境分析转变、买家具体付款情况等风险性，若遇到销售市场、经济发展等不能预计的或不可抗拒等多种因素，很有可能需要支付推迟等状况，造成协议没法按期或全面履行。烦请广大投资者关心，并注意投资风险。

六、关联交易的目地及其对上市公司产生的影响

原《晋开延化EPC合同》的工期目标、工程施工质量、合同价格（价税合计）都未产生变化，航空航天售卖的商品或服务总产量未产生变化。合同的效力将对企业本期与未来会计期间经营情况及经营业绩造成重大的影响，有益于推动项目进度，有助于减少企业的收付款风险性，提高企业的资金回笼品质,考虑企业生产运营与发展等方面融资需求。此次关联方交易对企业业务自觉性不构成危害，公司主要业务不会因为合同的效力而和合同对方产生依靠，也不存在损害公司及整体股东利益的情形。

七、该关联方交易理应履行决议程序流程

1.此次关联方交易事宜早已企业董事会审计委员会表决通过，觉得：本次交易是正常的的商业利益，三方在公平自行的前提下商谈，航空航天工作范畴、工作期限、收付款支配权未受不良影响，对企业的持续盈利、损益表及资产情况无负面影响。本次交易遵照公布、公平公正、公正的原则，不存在损害公司及别的股东利益的情形。允许将该提案递交股东会决议。

2.此次关联方交易事宜经公司第四届董事会第十三次会议审议根据，关联董事回避表决。股东会觉得：本合同的效力将对企业本期与未来会计期间经营情况及经营业绩造成重大的影响，有益于推动项目进度，有助于减少企业的收付款风险性，提高企业的资金回笼品质,考虑企业生产运营与发展等方面融资需求。

3.公司独立董事事先认同了这一关联方交易事宜，并做出单独建议如下所示：此次关联方交易遵照自行、公平公正、协商一致的基本原则，合同的效力将对企业本期与未来会计期间经营情况及经营业绩造成重大的影响，有益于推动项目进度，有助于减少企业的收付款风险性，提高企业的资金回笼品质,考虑企业生产运营与发展等等方面的融资需求。此次关联方交易对企业业务自觉性不构成危害，公司主要业务不会因为合同的效力而和合同对方产生依靠，也不存在损害公司及整体股东利益的情形。企业关联董事在决议时展开了逃避，也并未代理商非关联董事履行投票权，决议、决议程序流程合乎《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。人们允许该关联方交易。

八、必须特别提示历史关联方交易状况

以往12个月，公司和关联人新乡市汽体签订了《晋开延化EPC合同》，合同总金额108,388万余元，此项目按照合同约定正常的履行合同。

特此公告。

航空航天万里长征化学工艺有限责任公司

股东会

二二三年六月二十七日

证券代码：603698证券简称：航空航天公示序号：2023-012

航空航天万里长征化学工艺有限责任公司

第四届董事会第十三次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

航空航天万里长征化学工艺有限责任公司（下称航空航天或者公司）第四届董事会第十三次大会于2023年6月26日以通信方式举办，此次股东会会议报告于2023年6月19日以电子邮箱、电话等方法传出。企业应参会执行董事9人，具体列席会议执行董事9人。此次会议参加决议总数及集结、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，真实有效。

二、董事会会议决议状况

表决通过《关于晋开延化项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

企业关联董事姜从斌、何国胜、孙庆君、郭先鹏、张彦军回避表决。

决议结论：允许4票，抵制0票，放弃0票。

公司独立董事对该提案发布了事先认同建议独立建议。

具体内容详细同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《航天长征化学工程股份有限公司关于晋开延化项目开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公示序号2023-011）。

特此公告。

航空航天万里长征化学工艺有限责任公司股东会

二二三年六月二十七日