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酒鬼酒股份有限责任公司 2022年度股东大会决定公示
证券代码：000799证券简称：酒鬼酒公示序号：2023-10
我们公司以及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提醒
1、此次会议召开期内并没有提升、否定或调整提议。
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
二、会议召开状况
1、现场会议举办日期：2023年6月28日15：00。
2、现场会议举办地址：湖南省吉首市高新技术产业开发区金佛山大路7号湖南湘西王冠假日酒店餐厅三楼宴客厅。
3、表决方式：当场网络投票与网上投票融合形式进行决议。
4、召集人：本董事会。
5、节目主持人：董事长杨旭。
6、网上投票时长：2023年6月28日。
（1）根据深圳交易所（下称深圳交易所）交易软件开展网上投票时间为2023年6月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：2023年6月28日9:15—15:00。
7、此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；此次股东会召集人资质、参会工作人员资质真实有效；此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
三、大会参加状况
参加此次股东会决议股东及公司股东法定代理人总共167名，之而拥有投票权的股权数量为112,184,873股，占公司有投票权总股份的34.5260%，并没有公司股东授权委托独董网络投票。在其中：参与当场网络投票股东及公司股东法定代理人48人，之而拥有投票权的股权数量为101,334,248股，占公司有投票权总股份的31.1866%；参与网上投票股东为119人，之而拥有投票权的股权数量为10,850,625股，占公司有投票权总股份的3.3394%。
企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及侓师参加了此次会议。
四、提议决议和表决状况
此次股东大会审议了纳入企业《关于召开2022年度股东大会的通知》的所有提案，并且对列席会议的中小投资者的网络投票展开了独立记票，实际决议结论如下所示：
提案一：《2022年度董事会工作报告》
总决议状况：
允许111,506,286股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.3951%；抵制338,407股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3017%；放弃340,180股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3032%。
中小投资者总决议状况：
允许10,778,995股，占列席会议中小投资者持有股份的94.0774%；抵制338,407股，占列席会议中小投资者持有股份的2.9536%；放弃340,180股，占列席会议中小投资者持有股份的2.9690%。
决议结论：本提案获根据。
提案二：《2022年度监事会工作报告》
总决议状况：
允许111,506,986股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.3957%；抵制337,707股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3010%；放弃340,180股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3032%。
中小投资者总决议状况：
允许10,779,695股，占列席会议中小投资者持有股份的94.0835%；抵制337,707股，占列席会议中小投资者持有股份的2.9475%；放弃340,180股，占列席会议中小投资者持有股份的2.9690%。
决议结论：本提案获根据。
提案三：《2022年年度报告及摘要》
总决议状况：
允许111,506,986股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.3957%；抵制337,707股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3010%；放弃340,180股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3032%。
中小投资者总决议状况：
允许10,779,695股，占列席会议中小投资者持有股份的94.0835%；抵制337,707股，占列席会议中小投资者持有股份的2.9475%；放弃340,180股，占列席会议中小投资者持有股份的2.9690%。
提案四：《2022年度财务决算报告》
总决议状况：
允许111,622,786股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.4990%；抵制22,1907股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1978%；放弃340,180股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3032%。
中小投资者总决议状况：
允许10,895,495股，占列席会议中小投资者持有股份的95.0942%；抵制22,1907股，占列席会议中小投资者持有股份的1.9368%；放弃340,180股，占列席会议中小投资者持有股份的2.9690%。
决议结论：本提案获根据。
提案五：《2022年度利润分配预案》
总决议状况：
允许111,710,486股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5771%；抵制143,107股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1276%；放弃331,280股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.2953%。
中小投资者总决议状况：
允许10,983,195股，占列席会议中小投资者持有股份的95.8596%；抵制143,107股，占列席会议中小投资者持有股份的1.2490%；放弃331,280股，占列席会议中小投资者持有股份的2.8914%。
决议结论：本提案获根据。
提案六：《关于续聘2023年度审计机构的议案》
总决议状况：
允许107,613,520股，占列席会议全部公司股东持有股份的95.9252%；抵制4,562,453股，占列席会议全部公司股东持有股份的4.0669%；放弃8,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0079%。
中小投资者总决议状况：
允许6,886,229股，占列席会议中小投资者持有股份的60.1019%；抵制4,562,453股，占列席会议中小投资者持有股份的39.8204%；放弃8,900股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0777%。
决议结论：本提案获根据。
五、侓师开具的法律意见
湖南省启元律师事务所律师甘霖、赵成杰参加了此次股东会并且为交流会出具了法律意见书，觉得此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；此次股东会召集人资质、参会工作人员资质真实有效；此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
六、备查簿文档
法律意见书。
酒鬼酒股份有限责任公司股东会
2023年6月28日
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