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浙江省一鸣食品有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：605179证券简称：一鸣食品公示序号：2023-024
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月28日
(二)股东会举办地点：上海市松江区沪亭北路199弄九亭中心1栋楼10楼
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总朱立科老先生组织，大会选用当场融合通信的形式举办，选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式开展决议。大会的集结、举行及决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人，在其中朱立科、朱立群、李红艳、吕占富当场参加，徐晓莉、李胜利、诸建勇以通信的形式参加。
2、企业在位公司监事3人，参加3人，厉沁、金洁、蒋文宏当场参加。
3、公司财务总监邓秀军、董事长助理林益雷当场列席会议。
(一)累积投票提案决议状况
1、有关董事会换届非独立董事的议案
2、有关董事会换届独董的议案
3、有关公司监事会换届的议案
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次会议审议的议案均是普通决议事宜，已经获得列席会议股东或股东代表所拥有表决权的1/2之上表决通过。以上提案对直接或总计持有公司5%下列股权股东及法定代理人开展独立记票。
二、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市康达（杭州市）法律事务所
侓师：戴韫琪、曹子圆
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》等有关法律、政策法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，出席本次股东会人员及会议召集人资格真实有效，此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
浙江省一鸣食品有限责任公司股东会
2023年6月29日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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