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长飞光纤光缆有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
证券代码：601869证券简称：长飞光纤公示序号：临2023-022
债卷编码：175070债卷通称：20长飞01
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月30日
(二)股东会举办地点：湖北武汉东湖高新技术开发区光谷大道9号201工程建筑多媒体会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会采用当场投票选举与互联网投票选举相结合的举办。
会议由董事会集结，由老总马杰老先生组织。
此次股东会的招集、举办和表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事12人，以当场及通信方式参加12人；
2、企业在位公司监事3人，以当场及通信方式参加3人；
3、董事长助理郑昕老先生出席本次大会；
4、企业一部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年度董事会报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年年报及引言、截止到2022年12月31日止本年度之审核确认全年度业绩公告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2022年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关为董监高选购责任险的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业及下属企业2023年度对外开放担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业及下属企业2023年度进行资产池业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关聘任毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东会第1项到第8项、第11新项目提案是一般决议案，该等提案都已得到列席会议股东所持有效投票权股权总量的1/2之上根据。此次股东会第9项同榜10项提案为尤其决议案，已经获得列席会议股东所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京贸通法律事务所
侓师：张小满节气、郭旭
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结及举办程序流程、列席会议工作人员资质和召集人资质、大会的决议程序流程、决议结论合理合法、合理，合乎有关法律法规和企业章程的相关规定。
特此公告。
手机上网配件：
经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
上报文档：
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
长飞光纤光缆有限责任公司股东会
2023年6月30日
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