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2023年第一次临时股东大会决议公告现代投资有限公司
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-022
2023年现代投资有限公司
第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会没有否决议案。
2.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
会议的召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间
2023年7月12日，2023年15日召开现场会议:30
网上投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间：2023年 年7月12日9:15一9:25，9:30-11:30和 13:00一15:00；
2023年7月12日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:15至15:00期间的任何时间。
2.召开地点:长沙芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室
3.召开方式：现场投票与网上投票相结合
4.召集人:公司董事会
5.主持人:唐前松先生副董事长
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
(二)出席会议
1. 股东出席的总体情况：
32人通过现场和网上投票，代表710、922、956股，占上市公司总股份的46.8382％。其中：7名股东通过现场投票，代表706,834,483股，占上市公司总股份的46.56888。％；25名股东通过网上投票，代表4.088、473股，占上市公司总股份的0.2694％。
2.公司聘请的一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
股东大会采用现场表决与网上投票相结合的表决方式审议以下议案：
1.00 罗卫华先生是第八届董事会非独立董事的议案
总投票情况：
同意709,382,933股份，占所有出席会议的股东的99.78344股份。％；反对1,540,023股，占所有出席会议的股东所持股份的0.2166％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意2,714,048股，占中小股东出席会议的63.79888股份％；反对出席会议的中小股东持有的1、540、023股36.2012股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
投票结果：投票通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:湖南翰骏程律师事务所
(二)律师姓名:邹华斌 陈小宇
（3）结论意见：公司2023年第一次召开临时股东大会的程序、出席股东大会的人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)法律意见书；
(三)深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资有限公司
董事会
2023年7月12日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-023
现代投资有限公司
第八届董事会第二十三届会议
决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年7月6日，现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议通知已通过通讯送达董事。会议于2023年7月12日举行。会议应出席9名董事，实际出席会议9名董事，包括曹翔先生、孟杰先生、独立董事段林女士、员工董事黄红辉女士。会议由公司副董事长唐前松先生主持，公司监事和高管出席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
罗卫华先生是公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至董事会届满。
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于选举公司董事长的公告》。
(二)审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。
罗卫华先生是董事会战略委员会主席、提名委员会委员。
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
(一)公司第八届董事会第二十三次会议决议；
(二)深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资有限公司
董 事 会
2023年7月12日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-024
现代投资有限公司
关于选举公司董事长的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
现代投资有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月12日(周三)召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
根据公司章程的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序办理法定代表人的工商变更登记手续。
特此公告。
现代投资有限公司董事会
2023年7月12日
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