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2023年北京中关村科技发展(控股)有限公司第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-071
北京中关村科技发展(控股)有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决提案；
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场会议时间:2023年7月19日下午14日:50；
(2)网上投票时间:2023年7月19日。
其中，2023年7月19日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的时间为:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2023年7月19日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统开始投票:2023年7月19日下午15日结束:00。
2、北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座2层1号会议室
3、召开方式：现场会议与网上投票相结合
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人:董事长徐钟民先生因其他公务无法出席，由董事兼总裁侯占军先生主持。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议的情况
1、出席总体情况
8名股东通过现场和网上投票，代表209、487、343股，占上市公司总股份的27.8157%。
其中，1名股东通过现场投票代表124、101、400股股份，占上市公司总股份的16.4782%。
7名股东通过网上投票，代表85、385、943股，占上市公司总股份的11.375%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席股东大会，高管出席股东大会。
3、公司聘请北京海润天瑞律师事务所朱卫江、齐家辉律师见证股东大会，并出具法律意见。
二、提案审议表决情况
会议采用现场投票和网上投票相结合的方式，通过以下议案进行记名投票审议和批准。监事代表曹永刚先生、法律顾问朱卫江、齐家辉律师、股东代表陈平女士为监事，监督现场会议的投票和计票过程。
1.00关于为山东华素向齐商银行申请1000万元营运资金贷款提供担保的议案；
总表决：
同意209、392、463股，占出席会议所有股东持股份的99.9547%；反对94、880股，占出席会议所有股东持股份的0.0453%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.000%。
中小股东总投票情况：
同意23,279,256股，占中小股东出席会议的99.5941%；反对94,880股，占中小股东出席会议的0.4059%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。
投票结果：会议审议通过了该议案。
2.00关于担保北京华素和北京华素沧州分公司售后回租融资租赁业务的提案；
总表决：
同意209、392、463股，占出席会议所有股东持股份的99.9547%；反对94、880股，占出席会议所有股东持股份的0.0453%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.000%。
中小股东总表决：
同意23、279、256股，占出席会议的中小股东持有的99.5941%；反对94、880股，占出席会议的中小股东0.4059%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。
投票结果：会议审议通过了该议案。
3.00关于兑现2022年董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案。
总表决：
同意209、392、463股，占出席会议所有股东持股份的99.9547%；反对94、880股，占出席会议所有股东持股份的0.0453%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.000%。
中小股东总表决：
同意23、279、256股，占出席会议的中小股东持有的99.5941%；反对94、880股，占出席会议的中小股东0.4059%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。
投票结果：会议审议通过了该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京海润天瑞律师事务所；
2、律师姓名：朱卫江、齐家惠；
3、结论意见：股东大会程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定，股东大会人员资格和召集人资格合法有效，表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规和公司章程的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2023年第四次临时股东大会决议；
2、股东大会表决结果（现场网上投资汇总、监票人签字）；
3、北京海润天瑞律师事务所出具的法律意见书；
4、主持股东大会推荐函。
特此公告
北京中关村科技发展(控股)有限公司
董 事 会
二二二二三年七月十九日
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