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甘肃银星能源有限责任公司第九届股东会第四次临时会议决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
甘肃银星能源有限责任公司（下称企业）于2023年7月31日以电子邮箱方式向整体执行董事传出举办第九届股东会第四次临时会议工作的通知。此次会议于2023年8月1日以通讯表决的形式举办。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。会议由老总韩靖老先生组织，公司监事会3名公司监事和高管人员出席了大会。此次会议工作的通知、举办、决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
二、董事会会议决议状况
会议审议根据《关于公司设立2023年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》。
依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，允许成立公司募资专户，用以2023本年度向特定对象发售A股个股的募资的储放、管理与应用。公司将在募资到帐后一个月内与承销商、储放募资银行签署募集资金专户存放监管协议。董事会受权公司管理人员以及受权人员全权负责申请办理募资专户的设立、募资资金监管协议签定等相关事宜。
公司独立董事对该事项发布了单独建议。主要内容详细公司在2023年8月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《宁夏银星能源股份有限公司独立董事独立意见》。
决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。
三、备查簿文档
1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；
2.深圳交易所标准的其他文档。
特此公告。
甘肃银星能源有限责任公司
董 事 会
2023年8月2日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公示序号：2023-053
甘肃银星能源有限责任公司
第九届职工监事第三次临时会议决定公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议举办状况
甘肃银星能源有限责任公司（下称企业）于2023年7月31日以电子邮箱方式向整体公司监事传出举办第九届职工监事第三次临时会议工作的通知。此次会议于2023年8月1日以通讯表决的形式举办。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。会议由监事长徐春雷老先生组织。此次会议工作的通知、举办、决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
二、监事会会议决议状况
会议审议根据《关于公司设立2023年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》。
审核确认，职工监事觉得:本提案决议程序流程合乎合证监会、深圳交易所等有关法律法规要求，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形，职工监事允许此次向特定对象发行新股设立募资重点账户提案。
决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。
三、备查簿文档
1.经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议；
2.深圳交易所标准的其他文档。
特此公告。
甘肃银星能源有限责任公司
监 事 会
2023年8月2日
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