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广东鸿图科技发展有限公司二〇二三年第二次股东大会决议决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会无否定提案的情况。
2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议。
一、会议召开和到场状况
1、会议召开时长：
现场会议举办时间是在：2023年8月4日（星期五）早上10:00
网上投票时间是在：2023年8月4日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年8月4日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年8月4日早上9:15至2023年8月4日在下午15:00的随意时长。
2、现场会议举办地点为：广东鸿图一楼多媒体系统核心
3、会议形式：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的
4、会议召集人：董事会
5、现场会议节目主持人：但昭学
6、大会的集结、举办与决议程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和行政规章及《公司章程》的相关规定。
7、大会的参加状况
参加此次股东会股东或公司股东委托意味着总数总共65人，意味着有投票权的股权数165,734,798股，占公司股本总量的31.3370%。在其中，当场参加股东会股东或公司股东委托意味着总数总共5人，意味着有投票权的股权数163,997,129股，占公司股本总量的31.0084%；根据网上投票股东60人，意味着有投票权的股权数1,737,669股，占公司股本总量的0.3286％。
大会参加状况合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加了此次会议。
二、提案决议表决状况
这次股东会以当场网络投票和网上投票相结合的，审议通过了如下所示提案：
（一）审议通过了《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的议案》；
主要内容详细企业2023年7月20日发表于巨潮资讯网的有关公示。
决议结论：
允许165,407,598股，占参加股东会合理投票权股权总量的99.8026%；
抵制327,200股，占参加股东会合理投票权股权总量的0.1974%；
放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参加股东会合理投票权股权总量的 0.0000%。
在其中，中小投资者决议状况：
允许1,410,469股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的81.1702％；抵制327,200股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的18.8298％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0.0000％。
三、侓师开具的法律意见
广东省凯成法律事务所的陈子弦侓师、刘云鹏侓师到场印证此次股东会，并提交了法律意见书，建议如下所示：本所律师认为，此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和广东鸿图《章程》的相关规定，这次股东会列席会议工作人员资格、召集人资质合理合法、合理，此次股东会的决议程序流程、决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、企业二〇二三年第二次股东大会决议决定；
2、广东省凯成法律事务所开具的关于企业二〇二三年第二次股东大会决议法律意见书。
特此公告。
广东鸿图科技发展有限公司
股东会
二〇二三年八月五日
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