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2023年杭州奥泰生物技术有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-037
杭州奥泰生物技术有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间：2023年8月4日
（2）股东大会地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街乔新路383号公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，由董事长高飞主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书傅燕平出席了会议，其他公司的高管也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：变更公司注册资本、经营范围、修订公司章程、办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
提案一是特别决议，提案已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京通商律师事务所上海分公司
律师：商宇洲、郭一君：
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；股东大会人员资格和股东大会召集人资格合法有效；股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
杭州奥泰生物技术有限公司董事会
2023年8月5日
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