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欧菲光集团有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002456 简称证券:欧菲光 公告编号：2023-069
欧菲光集团有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 股东大会没有否决议案；
2. 股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
一、会议召开情况
1. 召集人：公司董事会
2. 投票方式：现场投票与网上投票相结合的方式：
3. 会议时间：
2023年8月4日(星期五)下午14日，现场会议召开:30。
2023年8月4日，网上投票时间为：
(1)2023年8月4日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
(2)深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为:2023年8月4日9日:15-15:00。
4. 会议地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼1号会议室。
5. 会议由公司董事长蔡荣军先生主持。会议的召开和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1. 共有41名股东、股东代表和委托投票代理人出席股东大会现场会议，代表公司股份628、669、443股，占公司表决权股份总数的19.2973%。其中：
出席股东大会现场会议的股东、股东代表和委托投票代理人共2人，代表公司股份608、205、772股，占公司表决权股份总数的18.6691%；
共有39名股东通过网上投票出席股东大会，代表公司股份总数为20、463、671股，占公司股份总数的0.6281%。
2. 会议审议并表决了董事会公布的股东大会提案。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和聘请的律师出席或参加股东大会。
三、审议和投票情况
股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式审议了以下提案，并形成了以下决议：
1. 审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
投票结果:参加该议案投票的股东代表有628、669、443股表决权。其中，628、239、743股同意票，占出席会议总投票权的99.9316%；反对票383400股，占出席会议投票总数的0.0610%；弃权票46300股，占出席会议表决权股份总数的0.0074%。
中小投资者投票：中小投资者股东代表参加本议案表决，拥有20,463,671股表决权。其中，97.902%的中小投资者同意投票20.033、971股，占出席会议的97.902%；反对票383400股，占出席会议的中小投资者表决权的1.8736%；弃权票46300股，占出席会议的中小投资者0.263%。
2. 审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》
投票结果:参加该议案投票的股东代表有628、669、443股投票权。其中，626、713、586股同意票，占出席会议总投票权的99.689%；反对票1、909、557股，占出席会议表决权总数的0.3037%；弃权票46300股，占出席会议表决权股份总数的0.0074%。
中小投资者投票:参与本议案表决的中小投资者股东代表有20、463、671股表决权。其中，90.4423%的中小投资者同意票18、507、814股，占出席会议的90.423%；反对票1、909、557股，占出席会议的中小投资者9.314%的表决权；弃权票46300股，占出席会议的中小投资者0.263%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所李云律师、蔡腾飞律师见证了股东大会，并出具了法律意见。律师认为，股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件和公司章程的规定，股东大会的投票结果合法有效。
五、备查文件目录
1. 欧菲光集团有限公司2023年第四次临时股东大会决议由与会董事签署；
2. 广东信达律师事务所关于欧菲光集团有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
欧菲光集团有限公司
2023年8月5日
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