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浙江祥源文化旅游有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600576 证券简称：祥源文化旅游 公告号：2023-036
浙江祥源文化旅游有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年8月7日
（2）股东大会地点：杭州拱墅区密渡桥1号白马大厦12楼祥源文化旅游会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，由董事长王衡先生主持。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席5人，董事孙东洋先生、王力群先生因工作原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王琦先生出席了会议；公司所有高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：雅安东方碧峰峡旅游有限公司80%股权拟议
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：提交股东大会授权董事会全权处理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
■
(三)关于议案表决的相关说明
以上提案为普通决议事项，出席会议的股东和股东代理人持有的表决权股份总数的一半以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：叶永祥律师，蒋永祥律师
2、律师见证结论：
香源文化旅游股东大会的召集和召开程序、出席会议的资格、会议投票程序符合法律、法规和公司章程的规定；投票结果合法有效。
特此公告。
浙江祥源文化旅游有限公司董事会
2023年8月8日
● 网上公告文件
经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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