一、重要提醒

本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读上半年度汇报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度普通股票利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用 √不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、首要财务报表和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

3、自然人股东数量和持仓状况

企业：股

4、大股东或实控人变动状况

大股东报告期变动

□可用 √不适合

企业当年度大股东未发生变化。

控股股东报告期变动

□可用 √不适合

企业当年度控股股东未发生变化。

5、企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

6、在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

1、2022年3月25日，企业公布了《关于投资设立青岛全资子公司的公告》（公示序号：2022-008），结合公司业务发展需要拟运用已有或自筹经费项目投资10亿人民币在青岛青岛西海岸董家口经济开发区开设控股子公司“青岛市诚志华青新材料有限公司”，诚志华青已经完成工商局注册流程。2022年8月31日，企业公布了《关于子公司青岛华青投资建设POE项目及超高分子量聚乙烯项目的公告》（公示序号：2022-045），企业拟通过诚志华青在青岛西海岸新区董家口经济开发区投建POE（聚烯烃弹性体）项目及超高分子量聚乙烯新项目，预估投资额各自大约为40亿元和8亿人民币。截止到本当年度，超高分子量聚乙烯新项目已签订总体设计合同书并进行工艺包编写，POE新项目已经完成项目立项。

2、2018年5月30日，企业公布了《关于发起设立健康保险公司的公告》（公示序号：2018-034），拟与福州投资管理有限公司等8家企业一同注册成立诚志身心健康保险股份有限公司（暂定名，以工商登记机关审批为标准)，后因为参加注册成立股东产业结构调整，诚志健康险主席团通过和包含企业等在内的多方投资者商议，诚志健康险注册资金仍拟订为10亿，但是对于健康保险公司的公司股权结构作出调整，后重新签署了《诚志健康保险股份有限公司（拟设）股份认购协议》，主要内容详细2018年12月6日公布的《诚志股份有限公司关于发起设立健康保险公司的进展公告》（公示序号：2018-085）。为进一步进行相关前期筹备工作中，创立诚健保（北京市）技术咨询有限责任公司，别的有关材料已经从健康保险主席团汇报中行银保监会审核。截止到本当年度，项目申报未有进度。

3、公司和AP合资企业成立的诚志气体商品氢能科技公司与江苏省常熟市高新区政府签署了加快构建常熟市第一座氢能源汽车及地区开发运营核心协议内容，该分公司将利用常熟市区位优势加速完工样版式氢能源汽车，进一步营销推广业务，在江苏省其它地区设点打牢基础。截止到本当年度，常熟市银河路氢能源汽车已经正式进行对外开放加氢裂化服务项目。

4、有关分公司云南省汉盟制药有限公司（下称“诚志汉盟”）工业大麻新项目，公司正在融洽、催促工业厂房交付工作。因为诚志汉盟无法做到《云南汉盟制药有限公司增资协议》中合同约定的经营效益，北京市诚志环保生物科技有限公司（下称“诚志环保”）、北京华德股权基金管理有限公司已经与云南省汉实企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）签署《股权补偿协议》，由云南省汉实企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）按照《云南汉盟制药有限公司增资协议》的承诺向诚志环保、北京华德股权基金管理有限公司各自赔偿相匹配787.5万余元及112.5万元注册资金的股份，出让额度均是0元。截止到本当年度，以上股份赔偿事宜已经完成有关工商变更登记。

5、2022年5月诚志永华已经完成股份制改制及改名的工商变更登记。2022年9月13日公司召开第七届股东会第二十四次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，董事会受权企业经营及诚志永华高管运行分割诚志永华上市前期筹备工作中。主要内容详细2022年9月14日公布的《诚志股份有限公司关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公示序号：2022-051）。截止到本当年度，分拆上市相关工作正在推进中。

6、诚志永华利用其控股子公司沧州市诚志永华科技公司在沧州市投建的液晶屏单个原材料项目及化工中间体原材料新项目的事宜，因突发公共事件产生的影响，项目建设速率变缓，在这段时间，市场情况产生变化，液晶显示屏销售量降低，市场竞争激烈，导致液晶屏价钱下滑趋势明显。为应对以上不好转变，经公司综合研判，确定暂时不开展液晶屏单个材料与化工中间体原材料的产能扩大。通过和沧州市临港经济经开区(产业基地)管委会（下称“管委”）商议达成一致，拟向沧州市诚志永华“78吨/年液晶屏单个原材料项目及243吨/年化工中间体原材料新项目”方案占地面积146183.20平米（219.28亩）退回沧州渤海新区黄骅市天然资源规划建设局。截止到本报告公布日，沧州市诚志永华已经与管委签署《国有建设用地使用权收回合同》。

7、关于企业与甘肃诚志万胜生物技术有限责任公司（下称“万胜微生物”）债权债务纠纷事宜，企业已收到保护判决书，已保护等价资产，北京仲裁委员会已经在2021年6月1日出具了裁决书，裁定万胜微生物还款本钱133,178,783.74元、税款滞纳金2,430,000.00元、律师代理费100,000.00元、此案仲裁费840,402.16元。此案还没运行强制执行程序，正在和万胜微生物就还款事项展开商谈，但是目前已就分期付款计划方案达成一致。截止到本当年度，万胜微生物已特定其关联企业为还贷给予质押担保。

8、2023年2月25日，企业公布了《关于收购青岛诚志华青化工新材料有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公示序号：2023-004），企业拟通过控股子公司青岛市诚志华青新材料有限公司以人民币2.07亿人民币回收青岛市诚志华青化工新材料有限责任公司（下称“诚志华青化工厂”）100%股份，截止到本当年度，诚志华青化工厂已经完成公司变更。

9、2023年4月14日，企业公布了《关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间及原料药车间项目的公告》（公示序号：2023-028），企业为进一步拓展在生物制造行业的发展前景，拟通过控股子公司江西省诚志生物技术有限公司在江西鹰潭国家级高新区投建多用途生产车间及原辅料生产车间新项目，预估工程总投资总金额3.5亿。截止到本当年度，新项目处在早期审批环节。

10、2023年3月31日，企业公布了《关于子公司诚志永清投资建设新材料一体化丙烯价值链项目的公告》（公示序号：2023-022），企业为进一步拓展在化工新材料行业的发展前景，拟通过控股子公司南京市诚志永清县能源技术有限公司在南京江北新区新材料科技园投建新型材料一体化pe顾客价值新项目，工程总投资总金额10.5亿人民币。截止到本当年度，这个项目的立项书、职业病危害预评价已经完成；项目协调程序流程明确，新项目总平面图、储罐区、冷却循环水计划方案原稿进行，有关早期审批已上报，正在等待审批。

诚志股份有限责任公司

老总：龙李明明

2023年8月12日

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公示序号：2023-042

诚志股份有限责任公司

第八届股东会第五次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、会议报告时间和方法

诚志股份有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第五次会议报告于2023年7月31日以书面形式通知方法送到整体执行董事。

2、会议召开的时间也、位置和方法

（1）会议时间：2023年8月10日在下午14:00

（2）举办地址：北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京市管理方法总公司会议厅

（3）举办方法：以实地方法举办

（4）执行董事列席会议状况：需到执行董事7人，实到7人

（5）节目主持人：老总龙李明明老先生

（6）列席人员：公司监事以及部分高管人员

此次会议合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作出的决定真实有效。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

主要内容详细同日公布在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2023年半年度报告》及《诚志股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

2、表决通过《关于公司2023年上半年计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定及要求，为更真实、清晰地体现企业2023年6月30日的资产情况和经营情况，对各种财产展开了排查，企业根据谨慎原则，依据公司管理人员的建议，将对一部分财产计提减值准备总共1,682.47万余元。

股东会觉得此次记提合乎《企业会计准则》及有关规定与公司具体情况，有利于向投资者提供更真实、可信赖的财务信息，能够更加公允价值地体现企业的财产和经营情况。股东会允许企业对一部分财产计提减值准备总共1,682.47万余元。

主要内容详细同日公布在巨潮资讯网的《关于2023年上半年计提资产减值准备的公告》。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

3、表决通过《关于公司为控股子公司诚志华青化工提供担保的议案》

因为公司业务发展需要，董事会允许为青岛市诚志华青化工新材料有限责任公司办理的总金额9亿人民币银行授信公司担保，详细如下：

以上提案为前期工作借款，企业提供连带责任担保，自董事会表决通过后，有关协议签署之日起二年内合理。

主要内容详细同日公布在巨潮资讯网的《关于为子公司诚志华青化工提供担保的公告》。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

4、表决通过《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的议案》

主要内容详细同日公布在巨潮资讯网的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

之上提案2将提交公司2023年第二次股东大会决议决议。

公司独立董事对此提案2、3发布了单独建议，主要内容详细同日公布在巨潮资讯网的《独立董事对公司第八届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

三、备查簿文档

1、第八届股东会第五次会议决议；

2、独董单独建议。

特此公告。

诚志股份有限责任公司

股东会

2023年8月12日

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公示序号：2023-043

诚志股份有限责任公司

第八届职工监事第五次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

1、会议报告时间和方法

诚志股份有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第五次会议报告于2023年7月31日以书面材料方法送到整体公司监事。

2、会议召开的时间也、方式及决议状况

（1）会议时间：2023年8月10日在下午

（2）举办地址：北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京市管理方法总公司会议厅

（3）举办方法：以实地方法举办

（4）节目主持人：监事长朱玉杰老先生

（5）公司监事列席会议状况：应决议公司监事3人，具体决议公司监事3人

此次会议合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作出的决定真实有效。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

审核确认，职工监事觉得：股东会编制与决议企业2023年上半年度报告的内容程序流程合乎相关法律法规、企业《章程》与公司内部制度的相关规定，总结报告和文件格式合乎证监会和深圳交易所的工作纪律要求，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

主要内容详细同日公布在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2023年半年度报告》及《诚志股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

2、表决通过《关于公司2023年上半年计提资产减值准备的议案》

审核确认，职工监事觉得：公司本次计提减值准备根据谨慎原则，合乎政府会计准则与公司有关会计制度的相关规定，符合公司的具体情况，更为公允价值地体现公司财务情况、资产净值及经营业绩，并没有危害公司及公司股东、尤其是中小投资者利益。公司也此项提案的决议程序流程依法依规，职工监事允许此次计提资产减值准备。

主要内容详细同日公布在巨潮资讯网的《关于2023年上半年计提资产减值准备的公告》。

决议结论：3票允许、0票抵制，0票放弃。

之上提案2将提交公司2023年第二次股东大会决议决议。

三、备查簿文档

第八届职工监事第五会议决议。

特此公告。

诚志股份有限责任公司

职工监事

2023年8月12日

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公示序号：2023-045

诚志股份有限责任公司有关2023年

上半年度计提资产减值准备的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚志股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年8月10日举行的第八届股东会第五次大会、第八届职工监事第五次大会审议通过了《关于公司2023年上半年计提资产减值准备的议案》，本提案尚要递交企业股东大会审议。现就企业2023前半年计提资产减值准备实际情况公告如下：

一、此次资产减值损失的现象简述

依据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定及要求，为更真实、清晰地体现企业2023年6月30日的资产情况和经营情况，对各种财产展开了排查，企业根据谨慎原则，依据公司管理人员的建议，将对一部分财产计提减值准备，详情如下：

企业：万余元

（一）坏账损失信用减值准备的记提

本报告期，企业计提信用减值准备总金额1,732.67万余元。在其中应收账款计提资产减值准备1,408.60万余元，其他应付款计提减值准备324.07万余元。

1、截至本报告期末，企业应收帐款及坏账损失情况如下：

企业：万余元

2、截至本报告期末，企业别的应收帐款及坏账损失情况如下：

企业：万余元

（二）资产减值准备

本当年度，企业一部分自制半成品计提跌价准备10.48万余元,一部分库存产品完成市场销售转到早期跌价准备60.68万，今天总计确定转到存货减值损害50.20万余元。

1、企业资产减值准备的冲减方式：

企业依照单独库存商品新项目（或类型）计提存货跌价提前准备。

负债表日，库存商品依照成本和可变现净值孰低计量。存货的成本高过其可变现净值的，计提存货跌价提前准备，计入。之前减记存货价值影响因素已经消失的，减记金额给予修复，并在原有已计提资产减值准备额度内转到，转到金额计入。

2、本当年度计提存货跌价提前准备原因和状况：

本当年度，企业对库存商品开展排查，分公司石家庄市诚志永华表明材料有限公司一部分自制半成品因产品配方变化无法再继续应用导致使用价值降低，企业并对计提减值10.48万余元；另，早期一部分已提跌价准备的成品完成对外开放售卖，转到了一部分跌价准备60.68万余元。

二、当年度减值损失对财务状况产生的影响

企业本当年度记提各类资产减值损失1,682.47万余元，资产减值事宜总共降低本当年度归属于母公司公司股东纯利润1,137.57万余元，降低归属于母公司其他综合收益1,137.57万余元。

三、股东会关于企业计提资产减值准备的合理化表明

企业本当年度按照财务会计谨慎原则开展以上资产减值准备的记提，合乎《企业会计准则》及有关规定与公司具体情况，有利于向投资者提供更真实、可信赖的财务信息，能够更加公允价值地体现企业的财产和经营情况。

四、独董单独建议

公司本次计提资产减值准备事宜根据充足、程序合法，合乎《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》与公司管理制度等相关规定，能更真实、清晰地体现企业的资产情况和经营业绩，并没有危害中小投资者的合法权利。

综上所述，大家允许此次计提资产减值准备的议案，并把该提案提交公司2023年第二次股东大会决议决议。

五、职工监事建议

职工监事觉得：公司本次计提减值准备根据谨慎原则，合乎政府会计准则与公司有关会计制度的相关规定，符合公司的具体情况，更为公允价值地体现公司财务情况、资产净值及经营业绩，并没有危害公司及公司股东、尤其是中小投资者利益。公司也此项提案的决议程序流程依法依规，职工监事允许此次计提资产减值准备。

六、备查簿文档

1、第八届股东会第五次会议决议；

2、第八届职工监事第五次会议决议；

3、独董单独建议。

特此公告。

诚志股份有限责任公司

股东会

2023年8月12日

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公示序号：2023-046

诚志股份有限责任公司有关为

分公司诚志华青化工厂公司担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

2023年8月10日，诚志股份有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第五次大会审议通过了《关于公司为控股子公司诚志华青化工提供担保的议案》。因业务流程发展的需求，董事会允许为青岛市诚志华青化工新材料有限责任公司（下称“诚志华青化工厂”）办理的总金额9亿人民币银行授信公司担保。

截至公示日，公司担保总额为120,089万余元，并未对合并财务报表外企业公司担保。贷款担保事宜落实措施时，企业将及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本概况

公司名字：青岛市诚志华青化工新材料有限责任公司

创立日期：2022年6月17日

注册资金：16,600万余元

公司注册地址：山东青岛市黄岛区青岛市董家口化工产业园内港兴大路66号

法人代表：龙李明明

企业类型：有限公司(非自然人投资或控股法人独资企业)

业务范围：一般项目：化工新材料产品研发；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；复合材料生产制造（没有危化品）；橡胶制品及树脂材料生产制造；橡胶制品及树脂材料市场销售；复合材料市场销售；技术进出口；进出口代理；国内贸易。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

股权关系：企业拥有诚志华青化工厂100%股份。

诚志华青化工厂最近一年及一期关键财务报表：

企业：万余元

诚志华青化工厂并不是失信执行人。

三、实际贷款担保状况

四、股东会建议和独董单独建议

股东会觉得：此次担保对象诚志华青化工类公司全资子公司，以其市场拓展，应向金融企业申请办理授信额度以确保流动资金要求，并对向金融企业申请办理授信额度时公司担保，有益于其提升周转资金高效率，从而提升其运营效率和利润情况。为他们提供贷款担保在企业可监控范围内，有助于企业业务的长期稳定发展趋势。股东会允许之上贷款担保。

独董审核确认认为：公司本次对外担保对象是公司全资子公司，贷款担保总金额数为9亿人民币，向其借款公司担保的经营风险处在企业可以控制的范围内，有益于适用企业子公司发展趋势；贷款担保事项决策制定合乎相关法律法规、法规和企业有关规定，不存在损害公司与公司股东尤其是中小投资者权益的举动。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截至公示日，公司及子公司的贷款担保总金额120,089万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的6.80%。企业无违规担保和贷款逾期贷款担保。被担保诚志华青化工厂已服务承诺给予同样额度、同样期限反担保措施。

六、备查簿文档

1、第八届股东会第五次会议决议；

2、独董单独建议。

特此公告。

诚志股份有限责任公司

股东会

2023年8月12日

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公示序号：2023-047

诚志股份有限责任公司有关举办

2023年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：诚志股份有限责任公司（下称“企业”）2023年第二次股东大会决议

2、会议召集人：董事会；第八届股东会第五次大会审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的议案》。

3、此次股东会的举行合乎《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

现场会议举办时长：2023年8月28日14:00

网上投票时长：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：2023年8月28日9:15至15:00阶段的随意时长。

5、举办方法：采用当场决议与网上投票相结合的；

（1）企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权，还可以在现场会议采用当场网络投票的形式履行投票权。

（2）我们公司公司股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式，如同一股权进行现场和网络投票系统反复开展决议的，以第一次投票选举为标准。

（3）达标境外企业投资人（QFII）、证劵公司顾客个人信用交易担保股票账户、证券商转融通贷款担保股票账户、约定购回式买卖专用型股票账户等集合类帐户持有者，理应通过网络投票软件网络投票，不可根据交易软件网络投票。

受委托人应根据受托人（具体持有者）委托状况填写委托股权总数，与此同时对每一提案填写受托人对各种决议建议相对应的股权总数。

6、大会的除权日：2023年8月22日

7、参加目标：

（1）董事、公司监事及高管人员；

（2）企业聘用律师；

（3）于除权日2023年8月22日在下午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东或其授权委托人(法人授权书详见附件)，该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

8、会议地点：北京市清华科技园创新大厦B座17楼会议厅

二、会议审议事宜

特别提示：

以上提案早已企业第八届股东会第五次大会、第八届职工监事第五次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年8月12日发表在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

三、大会备案方法

1、公司股东备案：公司股东的法人代表须持有股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人代表证明书与自己身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证件；

2、自然人股东备案：自然人股东须持身份证、股东账户卡及股东账户卡申请办理登记；受托参加股东委托代理人还须持有出席人身份证与法人授权书；

3、备案时长：2023年8月23日和2023年8月24日的早上9：00一11：00，在下午1：00一5：00，外地公司股东可以用信件或发传真方法备案；

4、备案地址：江西省南昌经济开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西省）华江商务大厦九层诚志股份有限责任公司证券事务部；

5、常见问题：参加现场会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场；在会议主持公布当场列席会议股东和委托代理人总数及所拥有投票权的股权数量以前，大会备案停止。

6、联系电话

通讯地址：江西省南昌经济开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西省）华江商务大厦

邮 编：330013

联 系 人：邹勇华

联系方式：0791一83826898

联络发传真：0791一83826899

7、别的

（1）此次股东会开会时间大半天，参会人员费用自理；

（2）希望各位公司股东帮助相关工作人员搞好登记工作，并准时出席会议。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，实际操作步骤请见附件1。

五、备查簿文档

1、第八届股东会第五次会议决议；

2、第八届职工监事第五次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限责任公司

股东会

2023年8月12日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：360990，网络投票通称：诚志网络投票。

2.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投 0 票。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述相

同建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年8月28日的股票交易时间，即2023年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年8月28日早上9:15，截止时间为2023年8月28日在下午3:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹委托 老先生/女性意味着自己（本公司）参加诚志股份有限责任公司2023年第二次股东大会决议并委托履行投票权。

受托人股票账号： 股票数： 股

受托人身份证号（企业法人营业执照号）：

受委托人身份证号：

受委托人（签字）： 受托人签字（公司股东盖公章）：

此次股东会提议决议建议

注：1、所述决议事宜，受托人可以从“允许”、“抵制”、“放弃”框架内打“√”做出网络投票标示，另外在2个选项中常之上打“√”按废票解决。

2、受托人对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人能否按照自己含意委托履行投票权，其执行投票权的代价均是自己/本公司担负。

□是 □否

3、本法人授权书的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

4、委托期限：自签署日至此次股东会完毕。

授权委托时间：2023年 月 日