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2023年金健米业有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告号：2023-60号
金健米业有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年8月16日
(2)股东大会地点:金健米业有限公司总部五楼多媒体会议室(湖南常德山开发区崇德路158号)
(三)出席会议的普通股东及其持股情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，董事长苏震先生主持会议。会议采用现场投票与网上投票相结合的表决方式。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引第一号——规范经营》和《金健米业有限公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席：
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书胡静女士出席会议，公司其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修订公司章程的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：修订《公司股东大会议事规则》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：修订《公司董事会议事规则》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于子公司新增日常关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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注：关联股东湖南粮食集团有限公司因涉及关联交易而回避了该议案的表决。
5、议案名称：子公司实施湖南储备粮轮换业务时，应向湖南储备粮管理有限公司销售涉及相关交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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注：关联股东湖南粮食集团有限公司因涉及关联交易而回避了该议案的表决。
6、议案名称：关于调整公司下设子公司2023年部分日常关联交易实施主体的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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注：关联股东湖南粮食集团有限公司因涉及关联交易而回避了该议案的表决。
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、本次股东大会审议的议案1为特别议案，经出席股东大会的股东或股东代理人持有效表决权的三分之二以上批准；
2、股东大会审议的其他议案为普通议案，经出席股东大会的股东或股东代理人持有效表决权的一半以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：湖南启源律师事务所。
律师：廖青云、梁爽。
2、律师见证结论意见：
股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、经鉴定的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
金健米业有限公司董事会
2023年8月16日
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