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南京我乐家居有限公司关于独立董事到期辞职的公告
证券代码：603326 证券简称：我乐家 公告编号：2023-031
南京我乐家居有限公司
关于独立董事到期辞职的期限
公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
自2017年8月21日起，南京中乐家居有限公司(以下简称“公司”)独立董事姚欣先生担任独立董事，至2023年8月21日在公司连续担任独立董事六年。姚欣先生根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并在第三届董事会专业委员会担任全部职务。姚欣先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
鉴于姚欣先生辞去公司独立董事，将导致公司第三董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据公司法、上市公司独立董事规则和公司章程的有关规定，姚欣先生将继续按照有关法律、法规和公司章程履行独立董事和董事会专业委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的选拔。
姚欣先生在担任公司独立董事期间，始终履行职责、勤奋、独立、公正，忠实履行独立董事的职责和义务，为促进公司的标准化经营和高质量发展做出了重要贡献。公司董事会高度评价姚欣先生在任职期间的忠诚、勤奋、尽职调查和对公司发展的杰出贡献，并表示衷心的尊重和衷心的感谢。
特此公告。
南京我乐家居有限公司董事会
2023年8月22日
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