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福建水泥有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：600802 公司简称：福建水泥
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保半年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 货币：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4报告期末优先股股东总数和前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人的变更
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报告日存在的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
根据重要性原则，公司应说明报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响和预期未来的重大影响
□适用 √不适用
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-022
福建水泥有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议的召开情况
2023年8月18日，福建水泥股份有限公司第十届董事会第七次会议通过通讯表决举行。会议通知和会议材料于2023年8月8日通过OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发布。会议应当参加9名表决董事和9名实际表决董事。监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决后，通过以下决议：
(1)表决通过《公司2023年半年总经理工作报告》
表决:同意9票，反对0票，弃权0票。
(二)表决通过《公司2023年半年度报告及摘要》
表决:同意9票，反对0票，弃权0票。
上海证券交易所网站报道全文：http://www.sse.com.cn。
(二)表决通过《福建省能源石化集团财务有限公司关联交易风险评估报告》
表决:同意7票，反对0票，弃权0票。
郑建新、黄明耀等相关董事回避表决。
报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告
福建水泥有限公司董事会
2023年8月22日
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