一、重要提醒

本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读上半年度汇报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度普通股票利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用 √不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、首要财务报表和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

3、自然人股东数量和持仓状况

企业：股

4、大股东或实控人变动状况

大股东报告期变动

□可用 √不适合

企业当年度大股东未发生变化。

控股股东报告期变动

□可用 √不适合

企业当年度控股股东未发生变化。

5、企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

6、在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

无。

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公示序号：2023-022

合肥市美亚光电技术股份有限公司

有关回购注销2021年限制性股票激励计划一部分员工持股计划的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合肥市美亚光电技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年8月23日举办第五届股东会第三次会议和第五届职工监事第三次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，允许回购注销初次授于及预埋授于一部分中已离职的激励对象已获得授但还没有解除限售的62,300股员工持股计划。有关事宜表明如下所示：

一、企业限制性股票激励计划已履行相应审批流程

（一）2021年10月31日，企业第四届董事会第九次大会审议通过了《〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》，企业第四届职工监事第八次大会审议通过了有关提案。公司独立董事就此次股权激励方案是不是将有利于的稳定发展及存不存在危害公司及整体股东利益的情形发布了单独建议。

（二）2021年11月1日至2021年11月10日，企业对该激励计划第一次授于激励对象姓名及职位在公司内网展开了公示公告，截止到公示期满，公司监事会没有收到所有人对此次拟激励对象明确提出一切质疑或欠佳意见反馈。2021年11月12日，公司监事会发布《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2021年11月17日，企业2021年第一次股东大会决议决议并通过了《〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。企业执行2021年限制性股票激励计划被批准，股东会被授权明确授于日、在激励对象满足条件时往激励对象授于员工持股计划，并登记授于所必须的所有事项。2021年11月18日，董事会公布了《2021年第一次临时股东大会决议公告》及《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2021年11月23日，企业第四届董事会第十次大会审议通过了《〈2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，企业第四届职工监事第九次大会审议通过了有关提案。公司独立董事就此次股权激励方案是不是将有利于的稳定发展及存不存在危害公司及整体股东利益的情形发布了单独建议。

（五）2021年12月9日，企业2021年第二次股东大会决议决议并通过了《〈2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。2021年12月10日，董事会公布了《2021年第二次临时股东大会决议公告》。

（六）2021年12月09日，企业第四届董事会第十一次会议第四届职工监事第十次大会审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对初次授于激励对象名册展开了核查并做出了赞同的建议，独董发布了单独建议。公司在2021年12月24日公布了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

（七）2022年8月16日，企业第四届董事会第十五次会议第四届职工监事第十三次大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，股东会允许回购注销已离职的激励对象已获得授但还没有解除限售的所有员工持股计划。公司独立董事及职工监事均发布了同意意见。该提案已经于2022年9月1日举行的企业2022年第一次股东大会决议表决通过。公司在2022年11月2日公布了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。

（八）2022年9月27日，企业第四届董事会第十六次会议第四届职工监事第十四次大会审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对预埋授于激励对象名册展开了核查并做出了赞同的建议，独董发布了单独建议。公司在2022年11月10日公布了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》。

（八）2023年3月30日，企业第四届董事会第十九次会议第四届职工监事第十六次大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，股东会允许回购注销已离职的激励对象已获得授但还没有解除限售的所有员工持股计划。公司独立董事及职工监事均发布了同意意见。该提案已经于2023年4月21日举行的企业2022年年度股东大会表决通过。公司在2023年6月27日公布了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。

二、回购注销一部分员工持股计划的主要原因、总数、价格和资产

（一）此次回购注销员工持股计划的主要原因

依据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章 企业/激励对象产生变动的处理方法”中有关规定：“激励对象合同期满不会再续签的、主动离职或被动离职的，其已解除限售个股未作解决，已获得授但还没有解除限售的员工持股计划不可解除限售，由企业以授于价钱开展回购注销。”

由于初次及预埋授予激励对象一共有9名激励对象已离职，在其中，初次授于一部分激励对象辞职总数5名，预埋授于一部分激励对象辞职总数9名（此次初次授于及预埋授于辞职激励对象含有一部分重叠激励对象），以上离职员工不会再具有激励对象资质，结合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司拟回购注销以上9名辞职激励对象已获得授但还没有解除限售的所有员工持股计划总共62,300股。

（二）此次回购注销员工持股计划的总数、价格和资产

企业2021本年度权益分派计划方案为：以截止到2021年12月31日公司股权数量678,268,000股为基准，向公司股东每10股发放股利rmb8.00元(价税合计)，不派股，以资本公积向公司股东每10股转增3股；企业2022年度权益分派计划方案为：以截止到2022年12月31日公司股权数量882,482,900股为基准，向公司股东每10股发放股利rmb7元(价税合计)，不派股，不因资本公积转增股本。

依照《2021年限制性股票激励计划（草案）》第十四章“约束性股票回购注销标准”的有关规定，“激励对象获授的员工持股计划进行股份登记后，若企业产生资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资、缩股或分红派息等因素企业总股本或者公司股价及总数事项，企业解决并未解除限售的员工持股计划的回购价格及总数进行相应的调节。”

1、变更后的回购注销总数如下所示：

资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细

Q＝Q0×（1＋n）

在其中：Q0为调节前员工持股计划总数；n为每一股的资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细的比例（即每一股个股经转赠、派股或拆细后增大的股票数）；Q为变更后的员工持股计划总数。

此次回购注销初次授于一部分5名辞职激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总数=29,000×（1＋0.3）=37,700股；

预埋授于一部分员工持股计划备案结束时间发生在2021本年度权益分派以后，因而复购总数不作出调整，此次回购注销预埋授于一部分9名辞职激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划数量达到24,600股。

因而，此次总计回购注销以上激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划62,300股，占当前公司总股本的0.0071%。

2、变更后的回购注销价钱如下所示：

分红派息

P＝P0-V

在其中：P为变更后的每一股员工持股计划回购价格，P0为调节前每一股员工持股计划回购价格；V为每一股的分红派息额；经分红派息调整，P仍需超过1。

资本公积转增股本

P＝P0÷(1＋n)

在其中：P 为变更后的每一股员工持股计划回购价格，P0为每一股员工持股计划授于价钱；n 为每股公积金转增股本、配送股票红利、股票拆细的比例（即每一股个股经增、派股或股票拆细后增大的股票数）。

此次初次授于一部分员工持股计划回购价格=（20.38-0.8）÷1.3-0.7=14.36154元/股。

此次预埋授于一部分员工持股计划回购价格=11.88-0.7=11.18元/股。

公司拟用以此次复购员工持股计划资金总金额总计为816,458元，资金来源为企业自筹资金。

三、此次回购注销一部分员工持股计划后公司股权结构转变表

注：之上公司股权结构的变化情况以回购注销结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的公司股权结构表为标准。

此次回购注销结束后，不会造成公司实际控制人产生变化，企业股份遍布仍具有企业上市条件。同时，企业股权激励方案还将继续按相关规定实行。

四、此次回购注销对企业的危害

此次回购注销一部分员工持股计划也不会影响企业2021年限制性股票激励计划的继续执行，激励计划还将继续依照《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定实行，不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害，也不影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队还将继续用心履行法定职责，为公司股东创造财富。

五、职工监事建议

经核实，职工监事觉得：企业2021年限制性股票激励计划初次及预埋授于一部分里的9名激励对象因辞职不会再具有激励对象资质，其已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总共62,300股应给予回购注销;此次回购注销事宜合乎《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，管理决策审批流程依法依规。咱们允许企业对于该工作人员已获得授但还没有解除限售的员工持股计划开展回购注销，并把该事项提交公司股东大会审议。

六、独董建议

企业2021年限制性股票激励计划初次及预埋授于一部分里的9名激励对象因辞职不会再具有激励对象资质，企业并对已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总共62,300股开展回购注销合乎《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、行政规章以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，程序流程依法依规，不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害，也不会影响公司管理团队与核心员工的勤勉尽职，也不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，大家一致同意企业对于该62,300股员工持股计划开展回购注销，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、法律意见书总结性建议

安徽省天禾律师事务所律师觉得：截止到本法律意见书出示之日，此次回购注销取得了目前必须的受权和准许。此次回购注销尚要递交企业股东大会审议。此次回购注销的事宜合乎《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章、《公司章程》及其《激励计划》的有关规定，合理合法、合理。

八、备查簿文档

1、企业第五届股东会第三次会议决定；

2、企业第五届职工监事第三次会议决定；

3、独董关于企业相关事宜自主的建议；

4、深圳天禾法律事务所关于企业回购注销2021年限制性股票激励计划一部分员工持股计划的法律意见书。

特此公告。

合肥市美亚光电技术股份有限公司股东会

2023年8月24日

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公示序号：2023-023

合肥市美亚光电技术股份有限公司

有关应用一部分超募资金

永久性补充流动资金的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合肥市美亚光电技术股份有限公司（下称“美亚光电”或“企业”）于2023年8月23日举办第五届股东会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将临时无确立看向中的所有超募资金1,944.77万元用于永久性补充流动资金。该事项尚要递交企业股东大会审议，现就相关事宜公告如下：

一、首次公开发行股票募资基本概况

合肥市美亚光电技术股份有限公司经中国证监会证监批准[2012]821 号《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》文审批，并且经过深圳交易所允许，由主承销商安全证券股份有限公司选用线下向询价对象配股与在网上向公众投资人标价发售相结合的向社会公布发售人民币普通股（A 股）个股5000 亿港元，每股面值1元，每一股股价rmb 17.00 元。截至 2012 年 7 月 25 日，我们公司已收到募资850,000,000.00元，扣减发行费后具体募资净收益 805,838,772.75 元。以上资金到位状况业经大华会计师事务所有限责任公司以 “海康验字[2012]216 号”《验资报告》验证确认。

二、募资的储放及管理状况

1、进一步规范募资管理和应用，维护债权人权益，我们公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，根据企业具体情况，建立了《合肥美亚光电技术股份有限公司募集资金管理制度》（下称“管理方案”），该《管理制度》经我们公司第一届股东会第三次会议表决通过。依据《管理制度》的需求，同时结合公司运营必须，我们公司对募资推行专用账户存放，并且对募资的应用推行严格相关手续，以确保财政性资金；受权承销商随时都可以到设立募集资金专户的向银行查询募集资金专户材料，同时要求承销商每个季度对募资管理与应用情况最少开展现场勘察一次。依据我们公司与安全证券股份有限公司签署的《保荐协议》，企业一次或12月内总计从本专用账户中取出的金额超过1000万余元或该专用账户总额5%的，企业理应以书面形式向通告承销商，与此同时经董事会受权，保荐代表人可以根据实际情况随时随地到设立募集资金专户的银行业查看募集资金专户材料。

2、我们公司募资按加盟项目各自存放在专用型银行帐户，并和保荐代表人、储存募资的银行业签署了三方监管协议。账户明细情况如下：

三、超募资金应用情况

1、2014年6月25日，企业第二届股东会第二次大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，允许企业使用不得超过 58,000 万余元临时闲置募集资金和超募资金选购安全系数高、流动性好的保底型银行理财，在授权期限内资产能够翻转应用，并受权企业经营管理层落实措施相关的事宜。

2、2015 年 8 月 27 日，企业第二届股东会第十一次大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，允许企业使用不得超过 59,000 万余元临时闲置募集资金和超募资金选购安全系数高、流动性好的保底型银行理财，在授权期限内资产能够翻转应用，并受权企业经营管理层落实措施相关的事宜。

3、2015 年 12 月 30 日，企业第二届股东会第十三次大会审议通过了《关于使用超募资金增资参股中粮工程科技有限公司的议案》，允许企业使用超募资金5,000万余元对中粮集团工程项目科技公司开展增资扩股，参加其引入战略投资和核心股权激励计划新项目。增资扩股结束后，企业拥有中粮工科4.88%股份，中粮工科为公司参股子公司。

4、2016 年 5 月 27 日，企业第二届股东会第十七次大会审议通过了《关于使用超募资金投资建设涂装车间项目的议案》，并受权企业经营管理层办理事宜。为进一步改善和提升产品喷涂质量与技术水平，提高产品在国际市场的竞争能力，公司决定应用超募资金 2470 万元投资基本建设涂装车间新项目。涂装车间项目建成后，将拥有年产量 10,000 台各种机器的表面涂装处理量。

5、2016 年 8 月 24 日，企业第二届股东会第十九次大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，允许企业使用不得超过 45,000 万余元临时闲置募集资金和超募资金选购安全系数高、流动性好的保底型银行理财，在授权期限内资产能够翻转应用，并受权企业经营管理层落实措施相关的事宜。

6、2017 年 8 月 24 日，企业第三届股东会第三次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，允许企业使用不得超过13亿人民币临时闲置不用自筹资金及其4.5亿人民币临时闲置募集资金和超募资金（总计不得超过 17.5 亿人民币）选购安全系数高、流动性好的保底型银行理财，在授权期限内资产能够翻转应用，并受权企业经营管理层落实措施相关的事宜。该提案已经在2017年9月12日提交公司 2017 年第一次股东大会决议表决通过。

7、2017年12月26日，公司召开的第三届股东会第五次大会审议通过了《关于使用超募资金投建新产能项目的议案》，允许企业使用超募资金 2.25 亿人民币投建新生产能力新项目。

8、2018年8月23日，企业第三届股东会第十次大会已通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许企业使用不得超过4.5亿人民币临时闲置募集资金和超募资金及其16.5亿人民币临时闲置不用自筹资金（总计不得超过21亿人民币）选购中低风险金融企业投资理财产品，闲钱在授权期限内能够翻转应用，公司授权经营管理层落实措施相关的事宜。该提案已经在2018年9月25日提交公司2018年第一次股东大会决议表决通过。

9、2018年8月23日，企业第三届股东会第十次大会审议通过了《关于投建涂装、钣金生产基地项目的议案》，允许企业使用 3.6 亿人民币（超募资金 0.77 亿人民币、自筹资金 2.83 亿人民币）建设喷涂、钣金生产基地项目。

10、2019年4月2日，企业第三届股东会第十二次大会审议通过了《关于部分超募资金项目结项的议案》，允许结项超募资金新项目“涂装车间新项目”，并把结余超募资金再次存放在超募资金专用账户。

11、2019年8月22日，企业第三届股东会第十五次大会已通过《关于使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许运用不得超过2.5亿人民币临时闲置不用超募资金及其19.5亿人民币临时闲置不用自筹资金（总计不得超过 22 亿人民币）选购中低风险金融企业投资理财产品，闲钱在授权期限内能够翻转应用，公司授权经营管理层落实措施相关的事宜。该提案已经在2019年9月10日提交公司2019年第一次股东大会决议表决通过。

12、2020年4月8日企业第三届股东会第十七次会议审议根据《关于使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许运用不得超过 2 亿人民币临时闲置不用超募资金及其 20 亿人民币临时闲置不用自筹资金（总计不得超过 22 亿人民币）选购中低风险金融企业投资理财产品，闲钱在授权期限内能够翻转应用，公司授权经营管理层落实措施相关的事宜。该提案已经在2020年5月13日提交公司2019年年度股东大会表决通过。

13、2021年4月7日企业第四届董事会第四次会议表决通过《关于使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许应用不超过人民币1.4亿的临时闲置不用超募资金及其20亿的临时闲置不用自筹资金（总计不得超过21.4亿人民币）选购中低风险金融企业投资理财产品，闲钱在授权期限内能够翻转应用，公司授权经营管理层落实措施相关的事宜。该提案已经在2021年5月7日提交公司2020年度股东大会审议根据。

14、2021年4月7日企业第四届董事会第四次会议表决通过《关于部分超募资金项目结项的议案》，允许结项超募资金新项目“新生产能力新项目”，并把结余超募资金再次存放在超募资金专用账户。

15、2022年3月30日企业第四届董事会第十二次会议审议根据《委托理财的议案》，允许运用不得超过1.2亿人民币临时闲置不用超募资金及其18亿人民币临时闲置不用自筹资金（总计不得超过19.2亿人民币）选购中低风险金融企业投资理财产品。闲钱在授权期限内能够翻转应用，公司授权经营管理层落实措施相关的事宜。该提案已经在2022年4月26日提交公司2021年年度股东大会表决通过。

16、2022年8月16日企业第四届董事会第十五次大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将一部分临时无确立看向的超募资金9600万元用于永久性补充流动资金。该提案已经在2022年9月1日提交公司2022年第一次股东大会决议表决通过。

17、2023年3月30日企业第四届董事会第十九次会议审议根据《委托理财的议案》，允许运用不得超过0.2亿人民币临时闲置不用超募资金及其18亿人民币临时闲置不用自筹资金（总计不得超过18.2亿人民币）选购中低风险金融企业投资理财产品。闲钱在授权期限内能够翻转应用，公司授权经营管理层落实措施相关的事宜。该提案已经在2023年4月21日提交公司2022年年度股东大会表决通过。

18、截止2023年6月30日，企业募资账户余额为19,447,749.70元，所有存放在超募资金帐户。

四、超募资金永久性补充流动资金的原因和应用方案

截止2023年6月末，企业使用超募资金建设的相关业务都已进行有关资金投入，现阶段超募资金暂时没有确立融资计划。为进一步提升资金使用效益，根据国家标准规定，公司拟应用全部超募资金1,944.77万余元（不得超过超募资金总额30%）永久性补充流动资金（受落实措施日利息费用危害，填补额度由转到已有资金帐户当天实际额度为标准），用以企业日常运营主题活动。

五、有关说明和服务承诺

1、依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关募资管理方法的有关规定，企业合乎应用超募资金永久性补充流动资金的前提条件。

2、企业近期十二个月内没有进行风投、未为子公司以外的目标给予财务资助。郑重承诺在补充流动资金后十二个月内没有进行风投，不以子公司之外的目标给予财务资助。

3、此次超募资金永久性补充流动资金执行完成后，企业将销户有关募资重点帐户，董事会将直接委托财会人员申请办理此次专用账户销户事宜。

六、公司独立董事、职工监事、证券承销部门出具的建议

1、公司独立董事建议

经核实，独董觉得：此次企业使用一部分超募资金永久性补充流动资金都是基于企业具体情况所作出的谨慎确定；能够提升资金使用效益，处理企业日常运营的融资需求，提升企业盈利能力，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不会有违规募资、危害公司及股东利益的情形。大家允许企业将超募资金1,944.77万余元永久性补充流动资金，并把该事项提交公司股东大会审议。

2、公司监事会建议

经核实，职工监事觉得：此次企业使用一部分超募资金永久性补充流动资金符合公司发展需求，有助于减少企业销售费用和提升企业募集资金使用高效率，不会有违规募资和危害股东利益的现象，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规的规定。大家允许企业将超募资金1,944.77万余元永久性补充流动资金。

3、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次将采用一部分超募资金永久性补充流动资金事宜已通过企业第五届股东会第三次会议及第五届职工监事第三次会议决议，公司独立董事、职工监事均发布同意意见，该提议尚要递交至企业股东大会审议后才可执行。法定程序合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。企业近期十二个月没有进行股票投资等高风险投资，还许诺在此次永久补充流动资金后十二个月内不从业股票投资等高风险投资及其给他人给予财务资助。综上所述，承销商对公司本次应用剩下超募资金永久性补充流动资金的事宜情况属实。

七、备查簿文档

1、第五届股东会第三次会议决定；

2、第五届职工监事第三次会议决定；

3、独董关于企业相关事宜自主的建议；

4、招商证券关于企业应用一部分超募资金永久性补充流动资金的审查建议。

特此公告。

合肥市美亚光电技术股份有限公司股东会

2023年8月24日

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公示序号：2023-025

合肥市美亚光电技术股份有限公司

有关举办2023年

第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合肥市美亚光电技术股份有限公司（下称“企业”）股东会定为2023年9月12日举办企业2023年第一次股东大会决议，大会相关事项详细如下：

一、会议召开的相关情况

1、股东会的届次：2023年第一次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

企业第五届股东会第三次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，允许举办此次股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开时长：

现场会议时长：2023年9月12日在下午14:30。

网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年9月12日早上9:15一9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年9月12日早上9:15至在下午15:00。

5、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

6、除权日：2023年9月5日。

7、大会参加目标

（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人

于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、公司监事及高管人员

（3）企业聘用律师

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员

8、会议地点：合肥高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

二、会议审议事宜

以上提案早已公司在2023年8月23日举行的第五届股东会第三次会议、第五届职工监事第三次会议表决通过，主要内容请见公司在2023年8月24日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

根据相关规定，此次股东会第1、3项提案为尤其决议决定事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据；第1、2项提案将会对中小股东的决议独立记票并公布。中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东。

三、大会备案方式

1、备案时长：2023年9月11日早上9:00-12:00，在下午14:00-17:30。

2、备案地址及法人授权书送到地址：安徽合肥市高新技术产业开发区望江西路668号合肥市美亚光电技术股份有限公司证券事务部，邮编：230088，信件请注明“股东会”字眼。

3、登记：

（1）公司股东：法人代表参加的，应提供个人身份证、法人代表身份证件、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡申请办理登记；授权委托人参加的，还应当提供委托代理人身份证件、法人代表法人授权书申请办理登记。

（2）法人股东亲身参加应提供个人身份证、股东账户卡申请办理登记；授权委托人参加的，还应当提供委托代理人身份证件、法人授权书申请办理登记。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案。以发传真形式进行注册登记的公司股东，需在参加现场会议时带上以上资料正本并递交给企业。

4、大会联系电话：

手机联系人：程晓宏、慈瑾

联系方式：0551-65305898，发传真：0551-65305898

电子邮件：mygd@chinameyer.com

5、列席会议股东及公司股东委托代理人，请在开会三十分钟带上相关证明到主会场申请办理登记，参加现场会议股东住宿费及差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、企业第五届股东会第三次会议决定；

2、企业第五届职工监事第三次会议决定；

3、深圳交易所标准的其他资料。

合肥市美亚光电技术股份有限公司股东会

2023年8月24日

配件1：

网上投票操作流程

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362690”，网络投票称之为“美亚网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年9月12日的股票交易时间，即9:15一9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年9月12日早上9:15，截止时间为2023年9月12日在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹委托 老先生／女性意味着我们公司/自己参加合肥市美亚光电技术股份有限公司2023年第一次股东大会决议，并代表我们公司/自己按照下列标示对下述提案网络投票。

我司/自己对此次会议表决事宜未做实际标示的，受权由委托人按自己的观点网络投票，其执行投票权的代价均我企业（自己）担负。

受托人（签字或盖公章）： 受委托人（签字）：

受托人身份证号（营业执照号码）： 受委托人身份证号：

受托人股东账号：

受托人持股票数： 股

审签日期： 年 月 日

有效期：

表明：法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理，请于决议标示里的“允许”或“抵制”或“放弃”空格符内打“√”，或填写赞同的股票数，选取失效。

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公示序号：2023-020

合肥市美亚光电技术股份有限公司

第五届股东会第三次会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

合肥市美亚光电技术股份有限公司（下称“美亚光电”或“企业”）于2023年8月13日以手机或电子邮件的形式传出举办第五届股东会第三次会议工作的通知，大会于2023年8月23日早上9:30在公司会议室当场举办。此次会议应参加执行董事5人，真实参加执行董事5人，会议由董事长田明老先生组织。此次会议的集结、举办程序流程均达到《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议决议状况

1、表决通过《2023年半年度报告》全篇及引言

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容请见2023年8月24日发表在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《2023年半年度报告摘要》及其巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《2023年半年度报告》全篇。

2、表决通过《2023年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容请见2023年8月24日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《2023年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、表决通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃，2票逃避。

执行董事沈海斌女性、郝优秀老先生作为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

依据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，初次及预埋授于一部分中9名激励对象因为个人原因离职不会再具有鼓励资质，公司拟复购并撤销其已获得授但还没有解除限售的员工持股计划62,300股，此次回购注销结束后，企业限制性股票激励计划将根据法规执行。

主要内容请见2023年8月24日发表在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。公司独立董事对于该提案发布了单独建议，主要内容请见2023年8月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

4、表决通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容请见2023年8月24日发表在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。公司独立董事对于该提案发布了单独建议，主要内容请见2023年8月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

5、表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

为了适应发展需求，公司拟对业务范围作出调整，并且对《公司章程》协议条款开展修定，董事会监事会报请股东会受权企业经营全权处理解决包含但是不限于办理工商更登记等一切事项。主要内容请见2023年8月24日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《〈公司章程〉修订案》。

本提案要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

6、表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

股东会定为2023年9月12日举办2023年第一次股东大会决议，决议股东会、职工监事递交的有关提案。主要内容请见2023年8月24日发表于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第五届股东会第三次会议决定；

2、深圳交易所标准的其他资料。

合肥市美亚光电技术股份有限公司股东会

2023年8月24日

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公示序号：2023-021

合肥市美亚光电技术股份有限公司

第五届职工监事第三次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

合肥市美亚光电技术股份有限公司（下称“美亚光电”或“企业”）于2023年8月13日以手机或电子邮件的形式传出举办第五届职工监事第三次会议工作的通知，大会于2023年8月23日早上10:30在公司会议室当场举办。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，会议由监事长组织。此次会议的集结、举办程序流程均达到《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、 监事会会议决议状况

1、表决通过《2023年半年度报告》全篇及引言

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

审核确认，职工监事觉得股东会编制与审核公司2023年上半年度报告的内容程序流程合乎法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、表决通过《2023年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

审核确认，职工监事觉得：企业募资的监管严格执行《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等有关法律法规的相关规定及要求实行，募资的储放与使用合理合法、合规管理，没有发现违背相关法律法规、法规和违反公司规定的举动。

3、表决通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

经核实，职工监事觉得：企业2021年限制性股票激励计划初次及预埋授于一部分里的9名激励对象因辞职不会再具有激励对象资质，其已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总共62,300股应给予回购注销;此次回购注销事宜合乎《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，管理决策审批流程依法依规。咱们允许企业对于该工作人员已获得授但还没有解除限售的员工持股计划开展回购注销。

本提案要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

4、表决通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

审核确认，职工监事觉得：此次企业使用一部分超募资金永久性补充流动资金符合公司发展需求，进一步提高了企业募集资金使用高效率，不会有违规募资和危害股东利益的现象，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规的规定。大家允许企业将超募资金1,944.77万余元永久性补充流动资金。

本提案要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

三、备查簿文档

1、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第五届职工监事第三次会议决定；

2、深圳交易所标准的其他资料。

合肥市美亚光电技术股份有限公司职工监事

2023年8月24日