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长城汽车有限公司关于2023年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.召开持有人会议
2023年8月25日，长城汽车有限公司(以下简称“公司”)员工持股计划(以下简称“公司2023年员工持股计划”或“本次员工持股计划”)第一次持股人大会以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长授权董事会秘书李红栓女士主持。共有2734名持有人参加了会议，代表公司2023年员工持股计划30、853、900份，占公司2023年员工持股计划总份额的88.78%。本次会议的召开、召开和表决程序符合公司2023年员工持股计划的相关法律法规、规范性文件和相关规定，会议合法有效。
二、持有人会议审议情况
与会持有人逐项审议后，通过以下议案：
1、审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》。
根据《长城汽车股份有限公司2023年员工持股计划》，为确保公司2023年员工持股计划顺利实施，保护持有人合法权益，提高员工持股计划日常管理效率、《长城汽车2023年员工持股计划管理办法》有关规定，同意成立公司2023年员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人和员工行使相关股东的权利。管理委员会由5名成员组成，设有1名管理委员会主任。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
投票结果：30,652,500份，占出席持有人会议的持有人总份额的99.34%；反对17000份，占出席持有人会议总份额的0.06%；弃权184、400份，占出席持有人会议的持有人总份额的0.60%。
2、审议通过了《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》。
根据《2023年长城汽车员工持股计划管理办法》的有关规定，会议选举李红栓女士、张苏杰女士、李瑞峰先生、王远力先生、陈晓亮先生为公司2023年员工持股计划管理委员会委员。管理委员会选举李红栓女士为管理委员会主任，任期与公司2023年员工持股计划存续期一致。
投票结果：同意30份，684份，100份，占出席持有人会议总份额的99.45%；反对14,700份，占出席持有人会议的持有人总份额的0.05%；弃权155、100份，占出席持有人会议的持有人总份额的0.50%。
3、审议通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》。
根据《长城汽车股份有限公司2023年员工持股计划》，为保证公司2023年员工持股计划的顺利进行、根据《2023年长城汽车员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划。具体授权事项如下：
(一)召开持有人会议；
（2）代表所有持有人监督员工持股计划的日常管理；
(3)授予员工持股计划份额；
(四)代表全体持有人行使股东权利，管理员工持股计划资产；
(5)管理员工持股计划的权益分配，在员工持股计划锁定期届满后，决定标的股票的处置方式、出售、分配等相关事宜；
（6）管理委员会可聘请证券公司、基金公司、律师事务所、会计师事务所等专业机构为员工持股计划提供相关咨询服务，负责与专业咨询机构的对接；
(7)代表员工持股计划签订相关协议和合同；
(8)决定员工持股计划收回股份的处置方式；
(9)办理员工持股计划份额继承登记；
(10)持有人会议授权的其他职责；
（11）管理委员会应当履行有关法律、法规和本计划约定的其他职责。本授权自公司员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至员工持股计划终止之日起有效。
投票结果：同意30份、666份、900份，占参加持有人会议持有人总份额的99.40%；反对9700份，占出席持有人会议总份额的0.03%；弃权177300份，占出席持有人会议的持有人总份额的0.57%。
特此公告。
长城汽车有限公司董事会
2023年8月25日
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2023-108
转债代码：113049 可转债简称：长汽可转债
长城汽车有限公司
2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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