第一节 重要提醒

1.1 本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

1.3 企业整体执行董事参加董事会会议。

1.4 本上半年度汇报没经财务审计。

1.5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

第二节 公司概况

2.1 公司概况

2.2 关键财务报表

企业：元 货币：rmb

2.3 前10名股东持股登记表

企业: 股

2.4 截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用 √不适合

2.5 大股东或实控人变动状况

□可用 √不适合

2.6 在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜

□可用 √不适合

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公示序号：临2023-033

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

依据上海交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工》的需求、现就企业2023年第二季度关键运营数据公布如下所示：

一、主营产品总产量、销售量及收益完成状况

注：护肤产品类，包含佰草集、玉泽、典萃、高夫、双妹、美加净；个人护理家清类目，包含六神、家安等；母婴品类，包含启初、汤美星；合作品牌，包含片仔黄、碧缇丝、芳芯。

二、主营产品和原料的价格波动状况

（一）关键产品报价变化情况

2023年第二季度，公司主要商品的价格详细下列：

（二）具体原料价格起伏状况

公司主要原料有皂粒植物油脂、表活剂、有机溶剂、营养成分药品添加物、外包装等。

1、皂粒植物油脂

2023年第二季度皂粒、油脂类原材料受食用油、棕榈仁油同比下跌产生的影响，当年度比到年第二季度购置平均价下挫3300元/吨左右(未税),下滑为33%。

2、表活剂

2023年第二季度表活剂受棕榈仁油下挫、环氧乙烷横盘整理产生的影响，当年度比到年第二季度购置平均价下挫3000元/吨左右(未税),下滑约30%。

3、有机溶剂

2023年第二季度有机溶剂因原材料苞米下挫和市场疲软缘故，或去年第二季度购置平均价对比跌400元/吨（未税），下滑约5%。

4、营养成分药品添加物

2023年第二季度营养成分药品添加物价格和去年第二季度对比价钱小幅度下挫约2%。

5、外包装

2023年第二季度外包装中，玻璃瓶价格比照2022年同期基本上没变化。塑胶比2022年同期没变化。纸箱子类价格比较2022年同期基本上没变化。

三、报告期别的对企业生产运营具备深远影响的事宜。

无。

特此公告。

上海家化协同有限责任公司股东会

2023年8月29日

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公示序号：2023-034

上海家化协同有限责任公司有关

调节2020年限制性股票激励计划和

2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●2020年限制性股票激励计划回购价格：初次授于回购价格由19.08049元/股调整至18.87049元/股；预埋授于回购价格由27.87049元/股调整至27.66049元/股。

●2022年限制性股票激励计划回购价格：回购价格由20.83元/股调整至20.62元/股。

●2021年股票期权激励计划行权价格：行权价格由50.43元/份调整至50.22元/份。

上海家化协同有限责任公司（下称“企业”）于2023年8月28日举办八届十二次股东会及八届十二次职工监事，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。结合公司《2020年限制性股票激励计划（2022年8月修订）》（下称“《2020年激励计划（2022年8月修订）》”“2020年限制性股票激励计划”）、《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》（下称“《2021年激励计划（草案修订稿）》”“2021年股票期权激励计划”）、《2022年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《2022年激励计划（草案）》”“2022年限制性股票激励计划”）的相关规定以及企业2020年第二次股东大会决议、2021年第一次股东大会决议和2022年第一次股东大会决议的受权，董事会允许对2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格作出调整，现对相关事项表明如下所示：

一、已履行决策制定和信息公开状况

（一）2020年限制性股票激励计划：

1、2020年9月30日，公司召开七届十四次股东会，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，关联董事已经在决议相关事宜时回避表决，公司独立董事对此次激励计划及其它有关提案发布了赞同的单独建议。

2、2020年9月30日，公司召开七届九次职工监事，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2020年10月10日至2020年10月19日，企业对激励对象的姓名及职位在公司内部展开了公示公告，在公示期内，公司监事会未收到与激励对象相关的一切质疑。2020年10月23日，公司监事会公布了《关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2020年10月28日，公司召开2020年第二次股东大会决议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关系公司股东依规回避表决。

5、2020年10月29日，企业公布了《上海家化联合股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2020年11月16日，公司召开了七届十六次股东会和七届十一次职工监事，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事已经在决议相关事宜时回避表决，公司独立董事对相关事宜发布了赞同的单独建议，职工监事对此次授于员工持股计划的激励对象名册展开了核查。

7、2020年11月30日，企业进行2020年限制性股票激励计划初次授于员工持股计划的登记工作，向135名激励对象授于员工持股计划672.10亿港元，并获得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券变更登记证明》。

8、2021年5月25日，公司召开了七届二十次股东会，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，关联董事已经在决议相关事宜时回避表决，公司独立董事对相关事宜发布了赞同的单独建议，职工监事对此次授于员工持股计划的激励对象名册展开了核查。

9、2021年7月8日，企业进行2020年限制性股票激励计划预埋授于员工持股计划的登记工作，向83名激励对象授于员工持股计划166.50亿港元，并获得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券变更登记证明》。

10、2022年6月1日，公司召开了八届四次股东会和八届四次职工监事，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于公司在2021年8月5日实现了2020年年度权益分派，结合公司2020年第二次股东大会决议的受权，股东会对2020年限制性股票激励计划回购价格作出调整，初次授于一部分员工持股计划的回购价格由19.57元/股调整至19.08049元/股，预埋授于一部分员工持股计划的回购价格由28.36元/股调整至27.87049元/股。公司独立董事对相关事宜发布了赞同的单独建议。

11、2022年6月1日，公司召开八届四次股东会和八届四次职工监事，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，关联董事已经在决议相关事宜时回避表决，公司独立董事对相关事宜发布了赞同的单独建议。公司监事会对相关事宜展开了审查并做出了赞同的建议。

12、2022年7月21日，企业2020年限制性股票激励计划初次授于一部分第一个解除限售期增发股票1,561,958股上市商品流通。

13、2022年8月19日，公司召开八届五次股东会和八届五次职工监事，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于调整公司2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》，允许调节2020年限制性股票激励计划中2022年、2023年企业方面业绩考核指标，除了上述具体内容调节外，限制性股票激励计划的许多具体内容不会改变。公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，职工监事发布了赞同的审查建议。

14、2022年8月31日，公司召开八届六次股东会和八届六次职工监事，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事宜发布了赞同的单独建议，职工监事发布了赞同的审查建议。

15、2022年9月13日，公司召开2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》、《关于调整2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等提案，关系公司股东依规回避表决。

16、2022年10月25日，公司召开八届八次股东会和八届八次职工监事，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事宜发布了赞同的单独建议。公司监事会对相关事宜展开了审查并做出了赞同的建议。

17、2023年6月6日，公司召开八届十一次股东会和八届十一次职工监事，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于2020年限制性股票激励计划一部分激励对象已离职，及其第二个解除限售期企业方面绩效考评存有不合格状况，公司拟回购注销相对应一部分员工持股计划，此次总共回购注销2,359,334股员工持股计划。公司独立董事对相关事宜发布了赞同的单独建议。

18、2023年8月28日，公司召开八届十二次股东会和八届十二次职工监事，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对相关事宜发布了赞同的单独建议，职工监事发布了赞同的审查建议。

（二）2021年股票期权激励计划：

1、2021年7月22日，公司召开七届二十一次股东会、七届十六次职工监事，决议并通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等提案。公司独立董事对此次激励计划的相关事宜发布了赞同的单独建议。

2、2021年8月24日，公司召开七届二十二次股东会、七届十七次职工监事，决议并通过了《关于修订公司2021年股票期权激励计划相关内容的议案》、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等提案。公司独立董事对此次激励计划的相关事宜发布了赞同的单独建议。

3、2021年8月30日至2021年9月8日，企业对激励对象的姓名及职位在公司内部展开了公示公告。在公示期内，公司监事会没有收到与激励对象相关的一切质疑。2021年9月10日，公司监事会于上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年9月15日，公司召开2021年第一次股东大会决议，决议并通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。企业随后公布了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年9月15日，企业各自举办七届二十三次股东会和七届十八次职工监事，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，明确2021年9月15日为受权日，授于1名激励对象123.00万分个股期权。公司独立董事对此次激励计划的相关事宜发布了赞同的单独建议。

6、2021年10月22日，企业进行2021年股票期权激励计划授于个股期权的登记工作，向1名激励对象授于个股期权123万分，并获得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券变更登记证明》。

7、2022年6月1日，公司召开八届四次股东会和八届四次职工监事，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销的议案》，由于2021年股票期权激励计划第一个行权期企业绩效考评不合格，允许对1名激励对象所涉及已获得授但未行权的总计369,000份个股期权给予销户。公司独立董事对相关事宜发布了赞同的单独建议。

8、2022年8月31日，公司召开八届六次股东会和八届六次职工监事，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事宜发布了赞同的单独建议，职工监事发布了赞同的审查建议。

9、2023年6月6日，公司召开八届十一次股东会和八届十一次职工监事，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期股票期权注销的议案》，由于2021年股票期权激励计划第二个行权期企业绩效考评不合格，允许对1名激励对象所涉及已获得授但未行权的总计369,000份个股期权给予销户。公司独立董事对相关事宜发布了赞同的单独建议。

10、2023年8月28日，公司召开八届十二次股东会和八届十二次职工监事，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对相关事宜发布了赞同的单独建议，职工监事发布了赞同的审查建议。

（三）2022年限制性股票激励计划：

1、2022年8月19日，公司召开八届五次股东会，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，公司独立董事对此次激励计划及其它有关提案发布了单独建议。

2、2022年8月19日，公司召开八届五次职工监事，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2022年9月8日，公司监事会公布了《关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，自2022年8月22日至2022年8月31日，企业对授于激励对象名单的姓名及职位在公司内部展开了公示公告，在公示期内，公司监事会没有收到一切书面形式或电子邮件方法对此次拟激励对象名单的质疑。

4、2022年9月13日，公司召开2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2022年9月14日，企业公布了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，在自查自纠过程中，全部审查目标不会有交易企业股票的情况。

6、2022年9月20日，公司召开了八届七次股东会和八届七次职工监事，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事宜发布了单独建议，职工监事对此次授于员工持股计划的激励对象名册展开了核查。

7、2022年11月7日，企业进行2022年限制性股票激励计划的授于登记工作，向9名激励对象授于员工持股计划58亿港元，并获得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券变更登记证明》。

8、2023年6月6日，公司召开八届十一次股东会和八届十一次职工监事，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期企业方面绩效考评不合格，公司拟回购注销相对应一部分员工持股计划，此次总共回购注销290,000股员工持股计划。公司独立董事对相关事宜发布了赞同的单独建议。

9、2023年8月28日，公司召开八届十二次股东会和八届十二次职工监事，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对相关事宜发布了赞同的单独建议，职工监事发布了赞同的审查建议。

二、此次调整事项

由于企业2022年年度权益分派计划方案已经在2023年8月24日执行结束，结合公司《2020年激励计划（2022年8月修订）》、《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》和《2022年激励计划（草案）》有关规定，激励对象获授的员工持股计划进行股份登记后及激励对象进行股票期权行权前，若企业产生资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资、缩股或分红派息等事宜的，企业解决并未解除限售的员工持股计划的回购价格进行相应的调节，对并未行权的个股期权的行权价格进行相应的调节。结合公司2020年第二次股东大会决议、2021年第一次股东大会决议和2022年第一次股东大会决议的受权，股东会对2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划的回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格进行调整，详细如下：

（一）2020年限制性股票激励计划回购价格调节

1、2020年限制性股票激励计划初次授予回购价格：

P=P0-V=19.08049-0.21=18.87049元/股

2、2020年限制性股票激励计划预埋授予回购价格：

P=P0-V=27.87049-0.21=27.66049元/股

（二）2022年限制性股票激励计划回购价格调节

P=P0-V=20.83-0.21=20.62元/股

（三）2021年股票期权激励计划行权价格调节

P=P0-V=50.43-0.21=50.22元/份

在其中：P0为调节前复购/行权价格；V为每一股的分红派息额；P为变更后的复购/行权价格。经分红派息调整，P仍需超过1。

综上所述，2020年限制性股票激励计划初次授予限制性股权的回购价格由19.08049元/股调整至18.87049元/股，预埋授予限制性股权的回购价格由27.87049元/股调整至27.66049元/股。2022年限制性股票激励计划的回购价格由20.83元/股调整至20.62元/股。2021年股票期权激励计划的行权价格由50.43元/份调整至50.22元/份。

结合公司2020年第二次股东大会决议、2021年第一次股东大会决议和2022年第一次股东大会决议的受权，此次调节归属于受权范围之内事宜，经董事会根据就可以，不需要再度递交股东大会审议。

三、此次调整事项对企业的危害

公司本次对2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的变化错误公司财务情况和经营业绩造成实质危害，也不影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队还将继续用心履行法定职责，竭尽全力为公司股东创造财富。

四、职工监事建议

职工监事觉得：企业对2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的变化合乎《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章和行政规章以及企业《2020年激励计划（2022年8月修订）》、《2021年激励计划（草案修订稿）》和《2022年激励计划（草案）》的有关规定，调节程序合法、合规管理，不存在损害公司及公司股东权益的状况。职工监事允许对企业2020年限制性股票激励计划、2021年股票期权激励计划和2022年限制性股票激励计划作出调整。

五、独董建议

经核实，董事会对2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的变化合乎《公司章程》、《管理办法》等有关法律法规、规章和行政规章以及企业《2020年激励计划（2022年8月修订）》、《2021年激励计划（草案修订稿）》和《2022年激励计划（草案）》的有关规定，且此次调节已经取得股东会受权，调节程序合法、合规管理，不存在损害公司及公司股东权益的状况。

总的来说，大家一致同意企业有关2020年限制性股票激励计划、2021年股票期权激励计划和2022年限制性股票激励计划的调整事项。

六、法律意见书的结论性意见和建议

公司本次调节2020年限制性股票激励计划回购价格和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格已依法履行目前必须的准许与受权，此次调价合乎《管理办法》与公司《2020年限制性股票激励计划（2022年8月修订）》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定。

七、备查簿文档

1.企业八届十二次股东会决议；

2.企业八届十二次监事会决议；

3.公司独立董事有关八届十二次股东会相关事项自主的建议；

4.国浩律师（上海市）公司开具的法律意见书。

特此公告。

上海家化协同有限责任公司股东会

2023年8月29日

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公示序号：临2023-031

上海家化协同有限责任公司

八届十二次股东会决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

上海家化协同有限责任公司八届十二次股东会于2023年8月28日以当场及小视频方法举办，会议报告于2023年8月18日以电子邮件形式传出。例会应参与执行董事7人，具体参与执行董事7人，会议由老总潘秋生老先生组织，监事会和高管人员出席了大会，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

会议审议并通过了如下所示提案：

1、表决通过企业2023年年中汇报；

决议状况：7票允许，0票抵制，0票放弃，根据本提案。

《上海家化联合股份有限公司2023年半年度报告》及引言请见上海交易所网址。

2、表决通过关于调整企业2020年与2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的议案；

决议状况：6票允许，0票抵制，0票放弃，1票逃避，根据本提案。

由于企业2022年年度权益分派计划方案已经在2023年8月24日执行结束，结合公司《2020年激励计划（2022年8月修订）》、《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》和《2022年激励计划（草案）》的有关规定，以及企业2020年第二次股东大会决议、2021年第一次股东大会决议和2022年第一次股东大会决议的受权，股东会对2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划的回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格进行调整：2020年限制性股票激励计划初次授予限制性股权的回购价格由19.08049元/股调整至18.87049元/股，预埋授予限制性股权的回购价格由27.87049元/股调整至27.66049元/股。2022年限制性股票激励计划的回购价格由20.83元/股调整至20.62元/股。2021年股票期权激励计划的行权价格由50.43元/份调整至50.22元/份。主要内容详细企业上海证券交易所网址公布的《关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公示序号：2023-034）。本提案关联董事潘秋生老先生已回避表决。

3、表决通过有关改选董事会发展战略与可持续发展观委员会委员的议案；

决议状况：6票允许，0票抵制，0票放弃，逃避1票，根据本提案。

由于原执行董事孟森老先生于2023年3月离职，一并辞掉股东会发展战略与可持续发展观委员会委员职位。2023年6月，企业2022年年度股东大会审议通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》，成建新老先生入选企业第八届董事会董事。结合公司《上海家化董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的相关规定，股东会允许改选成建新为股东会发展战略与绿色发展战略委员会委员，任职期至第八届股东会届满时止。成建新先生个人简历详见附件。本提案关联董事成建新老先生已回避表决。

4、表决通过有关子公司2023本年度外汇套期保值业务执行信用额度提升的议案；

决议状况：7票允许，0票抵制，0票放弃，根据本提案。

经公司八届十次股东会准许，企业子公司Cayman A2,Ltd.以及下属企业2023本年度总计实施的外汇套期保值业务流程最高不超过6,580万镑或其它等价外汇。现依据Cayman A2,Ltd. 以及下属企业市场拓展状况，拟提升2023本年度外汇套期保值业务流程信用额度180万镑或其它等价外汇，即企业子公司Cayman A2,Ltd. 以及下属企业2023本年度总计实施的外汇套期保值业务流程最高不超过6,760万镑或其它等价外汇。

三、手机上网公示配件

1、上海家化独董关于企业八届十二次股东会相关事项自主的建议；

2、国浩律师（上海市）公司有关上海家化调节2020年与2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的法律意见书 。

特此公告。

上海家化协同有限责任公司股东会

2023年8月29日

配件：

成建新个人简历：

1977 年生，对外经贸大学进出口贸易学土，北大工商管理学。曾担任平安健康养老文旅产业金融事业部首席总裁、平安风控单位经理、中国平安人寿保险股份有限公司董事长特别助理等职，在职中国平安人寿保险有限责任公司经理助理。

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公示序号：临2023-032

上海家化协同有限责任公司

八届十二次监事会决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

上海家化协同有限责任公司八届十二次职工监事于2023年8月28日以当场及小视频方法举办，会议报告于2023年8月18日以电子邮件形式传出。例会应参与公司监事3名，具体参与公司监事3名。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

会议审议并通过了如下所示提案：

1、表决通过企业2023年年中汇报；

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃，根据本提案。

《上海家化联合股份有限公司2023年半年度报告》及引言请见上海交易所网址。

2、表决通过关于调整企业2020年与2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的议案；

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃，根据本提案。

由于企业2022年年度权益分派计划方案已经在2023年8月24日执行结束，结合公司《2020年激励计划（2022年8月修订）》、《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》和《2022年激励计划（草案）》的有关规定，以及企业2020年第二次股东大会决议、2021年第一次股东大会决议和2022年第一次股东大会决议的受权，股东会对2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划的回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格进行调整：2020年限制性股票激励计划初次授予限制性股权的回购价格由19.08049元/股调整至18.87049元/股，预埋授予限制性股权的回购价格由27.87049元/股调整至27.66049元/股。2022年限制性股票激励计划的回购价格由20.83元/股调整至20.62元/股。2021年股票期权激励计划的行权价格由50.43元/份调整至50.22元/份。主要内容详细企业上海证券交易所网址公布的《关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公示序号：2023-034）。

特此公告。

上海家化协同有限责任公司职工监事

2023年8月29日