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山西兰花科技创业有限责任公司2023上半年度报告摘要
第一节 重要提醒
1.1 本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。
1.3 企业整体执行董事参加董事会会议。
1.4 本上半年度汇报没经财务审计。
1.5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
无
第二节 公司概况
2.1 公司概况
2.2 关键财务报表
企业：元 货币：rmb
注：报告期，企业进行2022年度利益分派，企业总市值由114,240万余元增加到148,512万余元，按新总股本摊低计算出来的2022年上半年度每股净资产为1.3374元。
2.3 前10名股东持股登记表
企业: 股
2.4 截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用 √不适合
2.5 大股东或实控人变动状况
□可用 √不适合
2.6 在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
√可用 □不适合
企业:亿人民币 货币:rmb
体现外国投资者偿债能力指标指标：
√可用 □不适合
第三节 重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜
□可用 √不适合
股票号：600123 股票简称：兰花科创 公示序号：临2023-025
债卷编码：138934 债卷通称：23兰创01
债卷编码：115227 债卷通称：23兰创02
特别提醒
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性承 担某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
（一）此次董事会会议的举行合乎《公司法》、《公司章程》和上市企业行政规章规定。
（二）此次会议报告于2023年8月15日以电子邮箱和书面形式方法传出。
(三)此次会议于2023年8月25日在企业六楼会议室召开，会议由企业董事长刘海山老先生组织，应参与执行董事 9 名，具体参与执行董事 9名。
二、董事会会议决议状况
（一）2023年上半年度汇报全篇及引言；
经决议，以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过此提案。
（二）有关向金融机构申请办理综合授信额度的议案；
经决议，以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过此提案。
经公司2020年8月26日举行的第六届股东会第十三次会议审议根据，允许公司为有关银行业申请办理rmb四十亿的综合授信额度，期为三年。由于以上决定已期满，为了满足企业生产运营和工程的必须，董事会监事会允许企业不断向有关银行业申请办理rmb四十亿的综合授信额度（包含但是不限于固定资产贷款、固定资产贷款、信托融资、银行汇票、中国信用证融资、融资租赁业务、贴现、票据质押贷款担保等），期为三年。
之上信用额度并不等于企业的融资额度，具体融资额需在信用额度内以银行和企业所发生的融资额为标准。之上信用额度内所发生的融资担保业务，不会再提交公司股东会决议。
（三）有关兰草机械设备企业破产销户参股子公司兰草激光器科贸公司的议案；
经决议，以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过此提案。
2019年4月，公司全资子公司山西兰花机械制造有限公司（下称“兰草机械设备”）和山西省鑫盛激光设备发展有限公司（下称“鑫盛激光器”）共同投资开设山西兰花激光器科贸有限公司（下称“兰草激光器科贸公司”）。该公司注册资金1,000万余元，在其中兰草机械设备注资200万余元，占股比例20%；鑫盛激光器注资800万余元，占股比例80%。目前为止，该企业实缴注册资本195.47万余元，在其中兰草机械设备以现金方法具体注资100万余元，鑫盛激光器以实体资产（激光表面处理机器设备1台）注资95.47万余元。截止到2022年末，兰草激光器科贸公司账目资产总额124.20万余元，资产总额123.85万余元。
由于兰草激光器科贸公司生产经营活动无突破性进展，为了减少投资损失，通过和鑫盛激光器沟通协商，股东会允许兰草机械制造公司并对参股子公司山西兰花激光器科贸有限公司开展散伙销户。
（四）有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知；
经决议，以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过此提案。
（详细公司新闻临2023-026）
特此公告
山西兰花科技创业有限责任公司股东会
2023年8月29日
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公示序号：2023-026
山西兰花科技创业有限责任公司
有关举办2023年
第一次股东大会决议工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办日期：2023年9月15日
● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、 召开工作会议的相关情况
(一) 股东会种类和届次
2023年第一次股东大会决议
(二) 股东会召集人：股东会
(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四) 现场会议举行的日期、时间地点
举行的日期时长：2023年9月15日 9点 00分
举办地址：企业六楼会议厅
(五) 网上投票的软件、起始日期网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年9月15日
至2023年9月15日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。
(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
二、 会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体
企业第七届股东会第十一次临时会议已表决通过以上提案，以上提案具体内容详细公司在2023年8月29日公布的此次股东会会议资料。
2、 特别决议提案：1
三、 股东会网络投票常见问题
(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、 大会参加目标
(一) 证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二) 董事、监事会和高管人员。
(三) 企业聘用律师。
(四) 有关人员
五、 大会备案方式
（1）国有制个人股、个人股股东持股东帐户卡、公司证明或法人授权委托书及出席人身份证件登记信息，个人股股东持股东帐户卡、个人身份证登记信息；授权委托人须持身份证、法人授权书、受托人身份证件、受托人公司股东帐户卡登记信息；外地公司股东可采取信件或发传真形式进行备案。
（2）大会备案时长：2023年 9月13日（星期三）
（早上8:00－12:00，在下午14:00－18:00）
（3）备案地址：山西兰花科技创业有限责任公司证劵与投资部
六、 其他事宜
（1）开会时间大半天，参会公司股东交通食宿自理
（2）因事不可以列席会议股东可受权授权委托人参加；
（3）通讯地址：山西省晋城市凤台东街2288号
邮编：048000
手机联系人： 田腾创互联 焦建波
联系方式：0356-2189656
发传真：0356-2189608
特此公告。
山西兰花科技创业有限责任公司股东会
2023年8月29日
配件1：法人授权书
● 上报文档
兰花科创第七届股东会第十三次会议决议
配件1：法人授权书
法人授权书
山西兰花科技创业有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年9月15日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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