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深圳市天地（集团）股份有限公司关于取消召开公司2023年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“深天地”）于 2023年8月29日召开了第十届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于取消召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。因2023年第二次临时股东大会需审议的提案已取消，经公司慎重考虑，决定取消原计划于2023年9月19日召开的2023年第二次临时股东大会。现将相关情况公告如下：
一、 取消的股东大会的基本情况
1、取消的股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
2、取消的股东大会召集人：公司董事会
3、取消的股东大会召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2023年9月19日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月19日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月19日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为2023年9月19日（现场股东大会召开当日）下午15:00。
4、取消的股东大会的股权登记日 ：2023年9月14日（星期四）
5、取消股东大会审议事项：
二、 取消原因
因2023年第二次临时股东大会需审议的提案已取消，本着对广大投资者负责的态度，经公司慎重考虑，决定取消原计划于2023年9月19日召开的2023年第二次临时股东大会。
三、 其他说明
本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
2023年8月30日
股票代码：000023 股票简称： ST深天 公告编号：2023-058
深圳市天地（集团）股份有限公司
第十届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“深天地”）第十届董事会第十二次临时会议通知于2023年8月29日（星期二）以电话的形式发出，于2023年8月29日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参与审议表决的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。经全体董事审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于取消修订《公司章程》的议案
公司于2023年8月28日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过关于修订《公司章程》的议案，并提交 2023年第二次临时股东大会审议。
因关于修订《公司章程》的议案尚不完善，现经各方充分论证，并经董事会慎重考虑，决定取消该议案，该议案不再提交2023年第二次临时股东大会审议。《公司章程》（2023年8月）同时取消。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于取消召开公司2023年第二次临时股东大会的议案
因2023年第二次临时股东大会需审议的提案已取消，经公司慎重考虑，决定取消原计划于2023年9月19日召开的2023年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十二次临时会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
2023年8月30日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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