资讯频道
深圳市科安达电子器件科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议决定公示
我司及监事会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
1、此次股东会无新增、改动、否定提案的情况。
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议的现象。
一、召开和到场状况
（一）召开时长：
1、现场会议举办时长：2023年9月14日（星期四）在下午14：30
2、网上投票时长：
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年9月14日早上9：15至11：30，在下午13：00至15：00；
（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年9月14日早上9：15至2023年9月14日在下午15：00阶段的随意时长。
（二）现场会议举办地址：广东深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心C座15楼公司会议室。
（三）召集人：董事会
（四）节目主持人:董事长郭丰明先生
（五）举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的
（六）大会的集结、举办程序流程、列席会议工作人员的资质和决议程序流程均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
（一）公司股东参加的整体情况
参加此次股东会现场会议和互联网投票选举股东及公司股东委托代理人共 7 人，意味着有表决权的公司股权数总计为 150,495,929 股，占上市企业总股份的61.1750％。
在其中：进行现场网络投票股东5人，意味着股权150,489,849股，占上市企业总股份的61.1725％；根据网上投票股东2人，意味着股权6,080股，占上市企业总股份的0.0025％。
（二）中小投资者参加的整体情况
参加此次股东会现场会议和互联网投票选举的中小投资者及公司股东委托代理人共2人，意味着股权6,080股，占上市企业总股份的0.0025％。
在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000％； 利用网上投票的中小投资者2人，意味着股权6,080股，占上市企业总股份的0.0025％。
（三）董事、公司监事、高管人员参加、出席了此次会议。
（四）印证侓师参加了此次会议。
三、提议决议表决状况
此次股东会选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式对下列提案展开了决议：
（一）审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
决议状况：允许150,489,849股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9960％；抵制6,080股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0040％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者决议状况：允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；抵制6,080股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
决议结论：根据
（二）审议通过了《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》
决议状况：允许150,489,849股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9960％；抵制6,080股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0040％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者决议状况：允许0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；抵制6,080股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
决议结论：根据
四、律师见证状况
（一）法律事务所名字：上海市锦天城（深圳市）法律事务所
（二）印证侓师名字：邹晓冬、朱文文
（三）总结性建议：公司本次股东会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质及决议程序流程等，均达到《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，这次股东会的决议结论真实有效。
五、备查簿文档
1、深圳市科安达电子器件科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议决定；
2、上海市锦天城（深圳市）法律事务所关于深圳科安达电子器件科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
深圳市科安达电子器件科技发展有限公司
股东会
2023年9月14日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2