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浙江省万安县科技发展有限公司2023年第六次股东大会决议决定公示
我司及监事会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、这次股东会以当场网络投票与网上投票结合的表决方式举办；
2、此次股东会无新增、变动、否定提案的现象。
一、召开和集结状况
1、召开时长：2023年9月15日（星期五）在下午14：30
2、会议召集人：董事会
3、会议主持：老总陈锋老先生
4、召开地址：万安集团有限责任公司六楼602会议厅
5、召开方法：当场网络投票与网上投票结合的表决方式
6、此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规和行政规章及其《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
1、公司股东参加的整体情况
结合公司列席会议公司股东签字及授权书，出席本次股东会现场会议股东及公司股东委托代理人为5人，意味着有投票权股权255,312,726股；依据网上投票统计数据，出席本次股东会网上投票股东及公司股东委托代理人为5人，意味着有投票权股权481,800股，总计出席本次股东会大会股东及公司股东委托代理人为10人，意味着有投票权股权255,794,526股，占公司总股份的53.3298％。
中小投资者参加的整体情况
进行现场和网络投票的中小投资者9人，意味着股权35,813,826股，占公司总股份的7.4667％。在其中：进行现场网络投票的中小投资者4人，意味着股权35,332,026股，占公司总股份的7.3663％。利用网上投票的中小投资者5人，意味着股权481,800股，占公司总股份的0.1004％。
2、董事、监事会和高管人员及其印证侓师出席了大会。
三、提案决议和表决状况
1、《关于向银行申请新增授信额度的议案》
总决议状况：
允许255,794,526股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许35,813,826股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
2、《关于为全资（控股）子公司新增银行授信额度提供担保的议案》
总决议状况：
允许255,794,526股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许35,813,826股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
3、《关于吸收合并全资子公司的议案》
总决议状况：
允许255,794,526股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许35,813,826股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
四、律师见证状况
1、法律事务所：上海锦天城律师事务所
2、印证侓师：劳正中间、陈佳荣
3、总结性建议：总的来说，本所律师认为，企业2023年第六次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。
五、备查簿文档
1、企业2023年第六次股东大会决议决定；
2、上海锦天城律师事务所有关浙江省万安县科技发展有限公司2023年第六次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
浙江省万安县科技发展有限公司
股东会
2023年9月15日
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