资讯频道
株洲市过街天桥起重设备有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定公示
我司及监事会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1．此次股东会没有出现否定提案的情况；
2．此次股东会不属于变动上次股东会议决议的情况。
一、召开与参加状况
1．召开状况：
（1）召开时长：
1）现场会议时长：2023年9月15日（星期五）14:30
2）网上投票时长：2023年9月15日（星期五）
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年9月15日深圳交易所股票交易时间；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间是在：2023年9月15日9:15-15:00。
（2）现场会议举办地址：湖南株洲市石峰区田心南门新明路266号天桥起重研发基地七楼会议厅
（3）会议召集人：董事会
（4）会议主持：董事长龙九文先生
（5）召开方法：当场与互联网紧密结合方法
（6）此次召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及企业章程的相关规定。
2．大会参加状况
列席会议股东及股东代表总共 26 名，意味着有投票权股权值为 533,891,658 股，占公司总有投票权股权总量的 37.6872 %。
（1）参加现场会议股东及股东代表共 6 名，意味着有投票权股权值为531,837,532 股，占公司总有投票权股权总量的 37.5422 %。
（2）根据网上投票列席会议股东共 20 名，意味着有投票权股权值为 2,054,126 股，占公司总有投票权股权总量的 0.1450 %。
（3）进行现场和互联网参加此次大会的中小股东共 23 名，意味着有投票权股权值为 115,206,831 股，占公司总有投票权股权总量的 8.1324 %。
3．董事、公司监事、高管人员及湖南省启元法律事务所律师出席了这次股东会。
二、提案决议及表决状况
经参会公司股东决议，此次会议以当场和网络投票的表决方式已通过下列提案：
1．《关于续聘2023年度审计机构的议案》
决议状况：允许 531,840,938 股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的 99.6159 %；抵制 1,928,320 股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的 0.3612 %；放弃 122,400 股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的 0.0229 %。
在其中，中小股东的投票表决状况为：允许 113,156,111 股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的 98.2200 %；抵制 1,928,320 股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的 1.6738 %；放弃 122,400 股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的 0.1062 %。
决议结论：根据。
2．《关于全资子公司为其参股公司提供担保暨关联交易的议案》
决议状况：允许 136,902,079 股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的 71.0000 %；抵制 55,917,653 股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的 29.0000 %；放弃 0 股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的 0 %。关系公司股东株洲市国有资产投资控股有限公司已回避表决，其所代表有投票权股权 341,071,926 股不纳入该提案的高效决议数量。
在其中，中小股东的投票表决状况为：允许 59,289,178 股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的 51.4632 %；抵制 55,917,653 股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的 48.5368 %；放弃 0 股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的 0 %。
决议结论：根据。
3．《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
决议状况：允许 531,840,938 股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的 99.6159 %；抵制 2,050,620 股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的 0.3841 %；放弃 100 股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的 0.0000 %。（保存四位小数）
决议结论：根据。
4．《关于补选第六届监事会股东监事的议案》
决议状况：允许 531,840,938 股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的 99.6159 %；抵制 2,050,600 股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的 0.3841 %；放弃 120 股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的 0.0000 %。（保存四位小数）
在其中，中小股东的投票表决状况为：允许 113,156,111 股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的 98.2200 %；抵制 2,050,600 股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的 1.7799 %；放弃 120 股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的 0.0001 %。
决议结论：陈宇女性当选为第六届职工监事股东监事。
三、侓师开具的法律服务合同
湖南省启元律师事务所律师吴慧、史胜参加承载了此次股东会，并提交了法律服务合同，觉得此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；此次股东会召集人资质和列席会议工作人员资格真实有效；这次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1．经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2．《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3．深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
株洲市过街天桥起重设备有限责任公司
股东会
2023年9月16日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2