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美格智能技术股份有限公司有关非公开发行解除限售上市流通的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次解除限售股权数量达到21,208,503股，占现阶段公司总股本的8.11%；
2、此次解除限售股份的上市流通日期：2023年9月20日（星期三）。
一、企业非公开发行股份的相关情况
经中国证监会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕533号）的审批，企业向特定对象公开增发人民币普通股21,208,503股，实际发售如下：
本次非公开发行增发股份21,208,503 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记，并且于2023年3月20日在深圳交易所发售，本次非公开发行后公司总股本由239,674,171股增加到了260,882,674股。
本次非公开发行股票结束后至本公示日前一买卖日，因实施股权激励方案股票期权行权,公司总股本由260,882,674股增加到了261,463,924股。此外，公司未发放股票股利或资本公积金转增股本，亦不存有对本次非公开发行的股权总数产生影响的情况。截至本公告日前一买卖日，公司总股本为261,463,924股。
二、申请办理解除股份限售公司股东兑现承诺状况
1、此次申请办理解除股份限售公司股东做出承诺
此次申请办理解除股份限售的21名股东服务承诺，自公司本次非公开发行新增股权发售之日起6个月，不出售之而认购的以上股权。
2、此次申请办理解除股份限售公司股东承诺履行情况
截至本公告公布日，此次申请办理解除股份限售的21名股东认真履行了上述承诺，没有出现违背有关约定的情况。
3、此次申请办理解除股份限售的21名股东不会有对企业资金占用费的情况，不会有违规担保等违反公司规定的举动，不会有法律法规和深圳交易所要求限制出让情况。
三、此次解除限售股份的上市流通分配
1、此次解除限售股权数量达到21,208,503股，占本公告日前一买卖日公司总股本的8.11%；
2、此次解除限售股权上市流通的日期是 2023年9月20日（星期三）；
3、此次申请办理解除股份限售的股东数为21名，相匹配股票账户数95个。
4、此次股权解除限售及上市流通详情如下：
注：占公司股本总市值占比数量和各分项目标值总和末尾数不一致的状况系四舍五入而致。
四、此次限售股份上市流通前后左右企业公司股权结构转变表
注：之上公司股权结构的变化情况以解除限售事宜结束后我国证券登记结算公司深圳分公司开具的公司股权结构表为标准。
五、承销商的核查意见
经核实，东莞市证券股份有限公司觉得：此次限售股份解除限售总数、上市流通时长符合有关法律、行政规章、行政法规、相关制度和公司股东服务承诺。此次比较有限售要求的流通股本公开申请办理符合相关规定，企业与本次限售股份有关信息披露真正、精确、详细。本承销商对公司本次解除限售股权上市流通情况属实。
六、备查簿文档
1、限售股份解除限售申请表格；
2、公司股权结构表和限售股份统计表；
3、东莞市证券股份有限公司有关美格智能技术股份有限公司公开增发限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司股东会
2023年9月19日
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