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深圳市拓邦股份有限责任公司关于召开2023年第二次股东大会决议工作的通知的更正公告
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓邦股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年9月9日在证券日报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023059）。经核实发觉，原公告信息中 “配件2：深圳市拓邦股份有限责任公司2023年第二次股东大会决议授权书”中提议决议意见表一部分文件格式不正确，需给予更改，详细如下：
更改前：
受托人对受托人的决议标示如下所示：
更改后：
受托人对受托人的决议标示如下所示：
除了上述更改外，原公示其他内容不会改变。更改之后的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详细《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。从而给广大投资者造成的不便，企业表示歉意，将来企业将严格提升信息公开过程的数据审核。
特此公告。
深圳市拓邦股份有限责任公司股东会
2023年9月19日
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证券代码：002139 股票简称：拓邦股份 公示序号：2023061
深圳市拓邦股份有限责任公司
关于召开2023年
第二次股东大会决议工作的通知（更改后）
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议
2、会议召集人：董事会
3、本次股东大会的召开建议已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》要求。
4、举办时长
（1）现场会议时长：2023年9月26日（星期二）在下午2:30。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年9月26日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2023年9月26日9:15至15:00的任意时间。
5、召开方法：本次股东大会采取现场网络投票、网上投票相结合的。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式，倘若同一投票权发生反复网络投票以第一次合理网络投票结果为准。
6、除权日：2023年9月19日
7、参加目标：
（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于除权日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东（受权委托书模板详见附件2）。
（2）本董事、监事及高管人员；
（3）企业聘请的律师事务所律师。
8、会议地点：深圳市龙岗区石岩街道科技二路拓邦工业园区公司会议室
二、会议审议事宜
1、此次会议表决提议如下所示：
注：100 元代表对总提案进行表决，是指对本次股东大会决议中的所有提案进行表决，1.00元代表对提案1 进行表决，2.00 元代表对提案2 进行表决，依此类推。
2、以上提议早已2023年9月7日公司召开的第七届董事会第三十七次会议和第七届职工监事第三十次会议审议通过，提议具体内容详细公司在2023年9月9日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《第七届董事会第三十七次会议决议公告》和《第七届监事会第三十次会议决议公告》。
3、依据《上市公司股东大会规则》的需求，本次股东大会中的所有提议需要对中小股东的表决独立记票（中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：上市公
公司的执行董事、公司监事、高管人员；单独或者合计持有上市企业5%以上股份的股东）。提案5、6、7、8、9为尤其决议事宜，须经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上根据即为合理。
4、提议1.00至3.02选用累积投票方法决议，应取非独立董事2人、董事3人、公司监事2人，公司股东所具有的竞选投票数为其所持有表决权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派（能够投出去零票），但总量不能超过它拥有的竞选投票数。非独立董事和独董推行分离网络投票。独董考生的任职要求和主动性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。
三、大会登记事项
1、法人股东亲身出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理相关手续；授权委托人出席的，凭代理商人的身份证号、授权书、委托人的证券账户卡办理相关手续。
2、公司股东的法人代表出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理相关手续；公司股东授权委托人出席的，凭代理商人的身份证号、授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理相关手续。
3、可持之上有关证件采取现场备案、根据信件或传真方法备案，发传真或信件以到达我们公司的时间为准（拒绝接受手机备案）。
4、登记时间：2023年9月20日，早上9:00-11:30，在下午14:30-17:00。
5、备案地址：深圳市龙岗区石岩街道科技二路拓邦工业园区董事会办公室。信件上请注明“股东会”字眼。
6、现场会议联系电话
详细地址：深圳市龙岗区石岩街道科技二路拓邦工业园区董事会办公室。
联 系 人：文朝晖、张裕华
联系方式：0755-26957035
联络发传真：0755-26957440
邮 编：518108
7、现场会议开会时间预估大半天，参会公司股东酒店住宿及交通费用自理。
五、参与网上投票的具体操作步骤
此次会议向股东提供网络方式的微信投票，股东能通过深圳交易所交易软件或网络系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。网上投票相关的事宜详见附件1。
六、备查簿文档
1、企业第七届董事会第三十七次会议决议。
2、企业第七届职工监事第三十次会议决议。
特此公告。
深圳市拓邦股份有限责任公司股东会
2023年9月19日
配件1：参与网上投票的具体操作步骤
配件2：2023年第二次股东大会决议授权书
配件1：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：“362139”；网络投票通称：“拓邦网络投票”。
2、填写竞选投票数或决议建议：
本次会议审议的议案为累积投票提案与非累积投票提案。
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。
累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表
各提议组下公司股东所拥有的竞选投票数举例说明如下所示：
①竞选非独立董事（选用等额选举，应取总人数2位）
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×2
公司股东能将所具有的竞选投票数在2位非独立董事侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
②竞选独董（选用等额选举，应取总人数3位）
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×3
公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
③竞选公司监事（选用等额选举，应取总人数2位）
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×2
公司股东还可以在2 位公司监事侯选人里将它拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年9月26日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三. 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年9月26日早上9:15，截止时间为2023年9月26日在下午3:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
深圳市拓邦股份有限责任公司
2023年第二次股东大会决议授权书
深圳市拓邦股份有限责任公司：
兹交由 老先生/老先生意味着受托人（我们公司）参加深圳市拓邦股份有限责任公司2023年第二次股东大会决议，委托人有权利按照本授权书指示对该次股东大会审议的事项展开投票选举，并委托签定该次股东会必须签定的相关文件。本授权书的有效期为始行授权书签定之日起止该次股东会结束后止。
受托人名字(正楷书法)： 受托人签字（或盖章）：
受托人持股数： 持有股份特性：
授权委托日期： 年 月 日
受委托人名字(正楷书法)： 受委托人签字：
受委托人身份证号：
受托人对受托人的决议标示如下所示：
特别提示事宜：
1、请使用正楷书法填入你的全称（需与股份公司章程中所载的同样）。受托人为企业法人，理应盖上单位印章。
2、请填上股票数，如未填上数量，则本授权书将被视为您注册登记的全部股权均作出受权。
3、本授权书的贴报、复印件或按上面文件格式自做均有效。
4、如受托人对提案未明确网络投票指示的，则受委托人可自主决定投愿意票、否决票或反对票。
5、请于“决议建议”频道相对应“允许”或“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”号。网络投票人只能说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的表决票失效。
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