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中国铁建股份有限责任公司有关免除公司老总管理层做兼职限定的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
近日，中国铁建股份有限责任公司（下称中建集团或者公司）大股东中国铁道建筑投资有限公司（下称中铁建集团）就中铁建集团经理王立新老先生担任公司老总事项向中国证监会提交了《中国铁道建筑集团有限公司关于豁免王立新担任总经理兼任中国铁建股份有限公司高级管理人员限制事宜的请示》（中国铁建董办〔2023〕67号）。2023年9月19日，公司收到中铁建集团转来的证监会上市公司监管部所作出的《关于同意豁免中国铁道建筑集团有限公司高级管理人员兼职限制的函》（发售部函〔2023〕905号），允许免除王立新老先生高管做兼职限定。
中铁建集团服务承诺，依照国资公司、证监会《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》（国有资本发产权年限〔2013〕202号）的有关要求，及其证监会及中建集团发售地上市规则的相关规定，认真履行已所作出的有关防止同行业竞争、标准关联交易的各类服务承诺，确保中建集团的自觉性，并按规定履行信息披露义务，确保王立新老先生优先选择执行中国铁建总裁职位，切实保障中建集团及中小投资者合法权利。
王立新老先生服务承诺，确保在出任公司老总一职并担任大股东中铁建集团总经理职务期内尽职履责，解决好公司和大股东之间的关系，优先选择执行公司老总职位，不会因以上做兼职而损害公司及中小股东的利益，切实保障公司及中小投资者合法权利。
特此公告。
中国铁建股份有限责任公司
股东会
2023年9月20日
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