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华天酒店集团有限公司第八届董事会2023年第一次临时性会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
华天酒店集团有限公司（下称“企业”）第八届董事会2023年第一次临时会议于2023年9月19日以通讯表决形式举办。此次会议已经在2023年9月13日以电子邮箱和传真机的方式通知全体董事，在确保董事充足表达意见前提下，以通信方式决议表决。董事9名，具体参与决议的董事长9名。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
二、股东会会议审议状况
此次会议经决议产生如下所示决定：
1.审议通过了《关于公司拟与控股股东所属湖南湘投阳光集团有限公司签订关于湖南阳光酒店管理有限公司部分股权托管协议的议案》
依据深圳交易所相关规则，本议案涉及到关联方交易，关联董事杨宏伟老先生、张柳亮老先生回避表决，由等非关联董事进行表决。
表决结果：赞同7票，抵制0票，放弃0票。
公司独立董事对该提案展开了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议，关系公司股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司回避表决。
详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上公布的《关于公司拟与湖南湘投阳光集团有限公司签订部分股权托管协议暨关联交易的公告》。
2.审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
企业拟定于2023年10月9日14:30在长沙市解放东路300号湖南省华天大酒店贵宾楼四楼玉兰厅举办2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的，公司将通过深圳交易所与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，股东可在网上投票期限内通过以上系统提案行使表决权。
交流会决议如下所示提案：1.《关于修订〈担保管理办法〉的议案》；2.《关于公司拟与控股股东所属湖南湘投阳光集团有限公司签订关于湖南阳光酒店管理有限公司部分股权托管协议的议案》。
表决结果：赞同9票，抵制0票，放弃0票。
详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查簿文档
第八届董事会2023年第一次临时性会议决议。
特此公告
华天酒店集团有限公司股东会
2023年9月20日
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