本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司（下称“企业”）拟使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，关键具体内容如下：

1、拟回购股份的用处：公司拟不久的将来适合时间将购买的股权全部用于股权激励计划或员工持股计划。若公司无法在此次股份回购执行结论暨股权变化公示日后三年内使用完毕已回购股份，还没有所使用的已回购股份将予以销户。如国家对于有关政策进行了调整，则本复购计划方案按变更后的现行政策推行。

2、复购资金总额：不低于人民币3,000万余元(含)，总额不超过6,000万余元(含)。

3、回购价格：总额不超过53元/股(含)，该价格不超过股东会根据复购决定前30个交易日公司股票交易均价的150%。

4、复购时限：自董事会审议通过本次回购股权计划方案之日起12个月内。

5、复购自有资金：企业自筹资金。

● 有关公司股东存不存在减持计划：

企业董监高、大股东、控股股东、复购建议人、持仓5%以上的股东不久的将来3个月、将来6个月暂时没有减持计划，若以上行为主体后面有执行股份减持计划，企业将按相关规定及时履行信息披露义务。

● 有关风险防范：

1、若本次回购时间内，企业股价不断超过复购计划方案公布的价格上限，则存在复购计划方案无法实施风险；

2、比如对企业股票交易价格产生不利影响的重大事项产生，或公司生产经营、财务状况、外界客观条件发生变化，或其它造成董事会决定终止本次回购计划方案的事宜产生，则存在复购计划方案无法顺利执行或是根据相关规定变更或停止本次回购计划方案风险；

3、本次回购股权拟用于股权激励计划或员工持股计划，若公司没能在相关法律法规规定期限内执行以上主要用途，则存在运行未出让部分股份销户程序流程风险；

4、遇有监督机构施行一个新的复购相关法律法规及行政规章，可能导致本次回购执行过程中要调整复购计划方案相对应条款风险性。

一定会在复购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行，并依据回购股份事宜工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、复购策略的决议及实施程序流程

(一)2023年9月8日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。企业全体董事列席会议，以9票赞同、0票反对、0票放弃的表决结果审议通过了此项提案，独董对此次事宜发布了确立同意的独立意见。

(二)依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及《公司章程》等有关规定，本次回购股权计划方案经三分之二以上执行董事出席的股东会会议决议根据后就可以执行，不用提交公司股东大会审议。

(三)2023年8月29日，董事长袁美和先生向董事会建议，应用自筹资金以集中竞价交易方式复购企业已发行的A股股权，具体内容详见公司在2023年8月30日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)上公布的《关于收到公司董事长提议回购公司股份的提示性公告》(公示序号：2023-032)。

以上建议时长、流程和董事会审议时长、程序等均达到《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定。

二、复购计划方案主要内容

(一)回购股份的效果

根据对公司未来发展的信心和对企业价值的认可，为了保障广大投资者利 益，提高投资人对公司的投资自信心，为了不断创建公司长效激励机制，充分调动企业员工凝聚力，将企业利益、股东利益和员工权益紧密联系，促进公司健康可持续发展。

(二)复购股份的种类

企业公开发行的人民币普通股（A 股）

(三)回购股份的形式

集中竞价交易方式

(四)复购时限

1、自董事会审议通过最后回购股份预案之日起不得超过12个月。复购执行期内，企业股票若因筹备重大事情连续停牌10个交易日以上，复购计划方案将于股票解禁后推迟执行并及时披露。

2、若碰触下列条件，则复购时限提早期满：

(1)在认购时间内，公司回购股份总额做到限制时，则本次回购计划方案实施完毕，即复购期限自该日起提早期满；

(2)在认购时间内，公司回购股份总额做到低限时，则本次回购计划方案可自公司管理人员决定终止本复购计划方案之日起提早期满；

(3)如公司董事会审议决定终止本次回购计划方案，则复购期限自股东会决议停止本次回购计划方案之日起提早期满。

3、企业禁止在以下时间段内回购公司股份：

(1)公司年度报告、上半年度汇报、季度总结报告前10个交易日内，因特殊原因延迟公示日期，自原预定公示日前10个交易日开始计算，至公示前一日；

(2)企业年报披露时间或是业绩报告公示前10个交易日内；

(3)自很有可能对该企业股票交易价格产生较大影响的重大事项产生之日或在决策的过程中，至依规公布之日；

(4)证监会和上海交易所要求其他情形。

（五）回购价格

回购价格不得超过53元/股，该价格不超过股东会根据复购决定前30个交易日公司股票交易均价的150%。

如企业在回购股份时间内实行了资本公积金转增股本、发放股票红利、股票拆细、缩股或配资等除权除息事宜，企业将根据证监会及上海交易所的有关规定，对回购价格限制开展适当调整。

（六）复购自有资金

企业自筹资金

（七）拟回购股份的用处、总数、总股本的占比、资金总额

本次回购股权拟用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币3,000万余元(含)，总额不超过6,000万余元(含)。

以公司现阶段总市值158,608,108股为载体，依照本次回购额度限制rmb 6,000万余元，回购价格限制53元/股进行测算，本次回购总数大约为1,132,075股，约为公司现阶段总股本0.7138%；依照本次回购额度低限rmb3,000万余元，回购价格限制53元/股进行测算，本次回购总数大约为566,038股，约为公司现阶段总股本0.3569%。

本次回购具体复购数量和占公司总股本占比以复购结束或复购执行届满时公司的实际复购状况为标准。

(八)预测复购后公司组织结构的变化情况

假定此次最后购买的股权全部用于实施股权激励或股权激励计划并给予锁住，按回购股份价格上限53元/股进行测算，预估公司组织结构的变化情况如下所示：

注：以上中本次回购前股权值为截止到2023年6月30日数据信息；以上变化情况尚未考虑其他因素的影响，之上计算数据信息仅作参考，实际回购股份数量和公司组织结构具体变化情况以后面执行情况为标准。

(九)本次回购股权对企业日常运营、会计、产品研发、营运能力、债务履行水平、发展方向及保持发售影响力等可能带来的影响的解读

1、本次回购资产将于复购时间内适时付款，具有一定弹力。截止到2023年6月30日(没经财务审计)，公司资产总额为3,511,226,073.73元，归属于上市公司股东的资产总额为2,524,954,207.09元，流动资金为2,148,014,356.91元。依照本次回购资产限制6,000万余元计算，分别占以上财务报表的1.71%、2.38%、2.79%。依据公司运营和未来发展计划，公司表示本次回购常用资产不会对公司的运营、会计、研发与发展方向产生不利影响，企业有实力付款复购合同款。

2、此次执行股份回购对企业偿债能力指标等财务指标分析影响小，截止到2023年6月30日(没经财务审计)，企业负债率为28.09%，流动资产为590,186,833.35元，本次回购股权资金来源为企业自筹资金，对企业偿债能力指标不容易产生不利影响。本次回购股权将主要用于公司股权激励或股权激励计划，有助于提升企业凝聚力、研发能力和企业竞争优势，有助于提升公司经营业绩，促进公司长期性、身心健康、可持续发展观。

3、此次股份回购执行结束后，不会造成公司控制权产生变化，也不会改变企业上市公司影响力，企业股份分布特征合乎上市公司标准。

(十)独董有关本次回购股权计划方案合规、重要性、可行性分析等相关事宜的建议

1、企业本次回购股权合乎《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，本次回购股权事项决议和决策制定依法依规。

2、企业本次回购股份的用途为实施股权激励或股权激励计划，有助于不断加强企业员工积极性，提升企业凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、企业利益与员工权益紧密联系，有助于公司长期健康可持续发展。

3、本次回购资金来源为企业自筹资金，预估股份回购金额为公司资产总额、归属于上市公司股东的资产总额和流动资金的占比较低，不会对公司的日常运营、会计、产品研发、营运能力、偿债能力指标和发展方向产生不利影响。本次回购方案的实施不会造成公司控制权产生变化，也不会影响企业的上市影响力，不会造成公司的股权遍布不符企业上市条件，具有合理性和可行性分析。

4、本次回购以集中竞价交易方式执行，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，整体独董一致认为企业本次回购股权计划方案合理合法、合规管理，具有科学性和可行性分析，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，一致同意此次以集中竞价交易方式回购公司股份事宜。

(十一)上市企业董监高、大股东、控股股东、复购建议人们在股东会作出股份回购决定前6个月内能否交易本公司股份，是不是和本次回购计划方案存有利益输送、存不存在内线交易以及市场控制，及其在复购期内存不存在增减持计划的情况说明

董事苏振华老先生因股权激励计划于2023年5月26日所属11,200股权，总股本的比例是0.01%;公司副总经理、董事长助理韩红涛女性因股权激励计划于2023年5月26日所属11,200股权，总股本的比例是0.01%；公司财务总监梁贾宝玉老先生因股权激励计划于2023年5月26日所属11,200股权，总股本的比例是0.01%。具体内容详见公司在2023年5月30日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公示序号：2023-022)。上述行为与本次回购计划方案不会有利益输送、不会有内线交易以及市场操纵的个人行为。

经公司自纠自查，除了上述状况外，董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东、复购建议人们在股东会作出股份回购决定前6个月内没有交易公司股权的情况，不存在单独或者与别人联合进行内线交易及操纵股价的举动。

截至本公告公布日，董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东、复购建议人们在复购期内暂时没有很明确的增减持计划，若以上行为主体后面有执行股权调整持的方案，企业将按相关规定及时履行信息披露义务。

（十二）上市企业向董监高、大股东、控股股东、持仓5%以上的股东咨询将来3个月、将来6个月等存不存在减持计划的实际情况

企业董监高、大股东、控股股东、持仓5%以上的股东不久的将来3个月、将来6个月暂时没有很明确的减持计划，若以上行为主体后面有执行股份减持计划，企业将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十三)建议人提议复购相关情况

建议人袁美和先生系董事长、控股股东。2023年8月29日，公司收到袁美和先生递交的《关于提议株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司回购公司股份的函》，建议企业以集中竞价交易方式复购一部分公司股权，并将全部用于公司股权激励或股权激励计划。

以上建议系袁美和先生根据对公司未来发展的信心和对企业价值的认可，提高投资人对公司的投资自信心，同时也为充分调动企业员工凝聚力，不断创建公司长效激励机制，将企业利益、股东利益和员工权益紧密联系，促进公司健康可持续发展。

袁美和先生在建议前6个月内没有交易本公司股份的现象，在本次回购期内暂时没有确立增减持公司股份方案，若未来拟执行股权增减持计划，企业将按相关规定及时履行信息披露义务，与此同时袁美和先生承诺将积极推进企业尽早举办董事会审议回购股份事宜，并将在股东会中对企业本次回购股权提案投反对票。

(十四)回购股份后依规销户或是转让相关安排

本次回购股权拟不久的将来适合机会用以股权激励计划或员工持股计划，企业将根据相关法律法规的规定开展股权转让。企业如无法在此次股份回购执行结论暨股权变化公告后三年内使用完毕已回购股份，则未使用的已回购股份把全部给予销户，企业届时依据落实措施状况及时履行信息披露义务。

(十五)企业预防损害债权人利益的有关分配

本次回购也不会影响企业的稳定长期运营，不会造成企业产生资金链断裂的现象。如果后续产生股权销户情况，企业将依据《公司法》等相关规定通告债务人，全面保障债务当事人的合法权益。

(十六)申请办理本次回购股权事宜的实际受权

为确保本次回购顺利推进，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，本董事会受权公司管理人员在有关法律法规范围之内，依照最大程度维护公司及股东利益的基本原则，全权负责申请办理本次回购股权相关的事宜，受权内容包括范畴包含但是不限于：

1、开设复购专用型股票账户及其他相关事项；

2、在认购时间内适时回购股份，包含回购股份准确时间、价格与数量以及；

3、从法律、法规和行政规章允许的情况下，在认购时间内结合公司以及市场的实际情况，制订及调整本次回购的实施方案模板，包含但是不限于复购机会、回购价格、复购数量以及与本次回购相关的各项事宜；

4、办理审批事项，包含但是不限于制做、改动、受权、签定、实行与本次回购股权相关的所有必须的文档、合同书、协议等；按照实际复购状况，对《公司章程》以及其它会涉及变化的资料和文档条文进行调整；申请办理《公司章程》改动及工商变更登记等事项；

5、如监督机构针对回购股份的相关政策产生变化及市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和《公司章程》要求需要由股东会再次决议的事项外，受权公司管理人员对本次回购股权的具体方案等相关事宜开展适当调整；根据适用法律法规、政策法规、监督机构的相关规定，申请办理别的之上虽没注明但为了此次股份回购所必需的事项；

6、根据适用法律法规、政策法规、监督机构的相关规定，申请办理别的之上虽没注明但为了此次股份回购所必需的事项。

以上受权自公司董事会审议通过本次回购计划方案之日起止以上受权事宜办理完毕之日止。

三、复购计划方案的不确定因素风险性

1、若本次回购时间内，企业股价不断超过复购计划方案公布的价格上限，则存在复购计划方案无法实施风险；

2、比如对企业股票交易价格产生不利影响的重大事项产生，或公司生产经营、财务状况、外界客观条件发生变化，或其它造成董事会决定终止本次回购计划方案的事宜产生，则存在复购计划方案无法顺利执行或是根据相关规定变更或停止本次回购计划方案风险；

3、本次回购股权拟用于股权激励计划或员工持股计划，若公司没能在相关法律法规规定期限内执行以上主要用途，则存在运行未出让部分股份销户程序流程风险；

4、遇有监督机构施行一个新的复购相关法律法规及行政规章，可能导致本次回购执行过程中要调整复购计划方案相对应条款风险性。

一定会在复购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行，并依据回购股份事宜工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事宜表明

（一）前10名股东与前10名无限售标准股东持股状况

企业公布了股东会公示回购股份决议的前一买卖日（即2023年9月8日）登记在册的前10名股东与前10名无限售标准股东持仓状况，具体内容详见公司在2023年9月15日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)上公布的《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》(公示序号：2023-042)。

（二）复购专用型股票账户的设立具体情况

根据相关规定，公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司设立了股份回购专户，专户如下：

持有者名字：株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司复购专用型股票账户

股票账户号：B886068754

该账户仅限于回购公司股份。

（三）后面信息公开分配

一定会在复购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行，公司将根据回购股份事宜工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司

股东会

2023年9月22日