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中国国际海运海运集装箱（集团公司）有限责任公司关于召开2023年第三次股东大会决议的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运海运集装箱（集团公司）有限责任公司（下称“我们公司”）于2023年9月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：【CIMC】2023-074）。本次股东大会将于2023年9月26日（星期二）举办。有关事宜提醒如下所示：
一、召开工作会议基本概况
1、本次股东大会届次：我们公司2023年第三次股东大会决议。
2、召集人：本董事会。
3、召开的合法、合规：本董事会觉得，本次股东大会的集结、举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的相关规定。
4、举办日期和时间：
（1）现场会议举办时长：2023年9月26日（星期二）在下午2:50举办2023年第三次股东大会决议。
（2）A股网上投票时长：2023年9月26日（星期二）。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年9月26日（星期二）早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年9月26日（星期二）9:15－15:00阶段的任意时间。
5、举办方法：本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的。
本公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向我们公司A股公司股东提供网络方式的微信投票，我们公司A股公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。我们公司A股公司股东同一投票权只能选当场、网上投票中的一种方式，同一投票权发生反复决议的，以第一次决议结果为准。
6、除权日：
A股除权日：2023年9月19日（星期二）
H股除权日：请参阅我们公司于2023年9月5日在香港交易所披露易网址（www.hkexnews.hk）及本企业官网（www.cimc.com）向H股公司股东再行发出来的《2023年第三次临时股东大会通告》。
7、参加目标：
（1）我们公司A股公司股东：2023年9月19日在下午15：00深圳交易所收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司A股公司股东均有权参加本次股东大会。公司股东能够以书面形式向授权委托人出席本次会议积极参加决议（授权书详见附件2），该股东委托代理人无须是本公司公司股东；
（2）我们公司H股公司股东：请参阅我们公司于香港交易所披露易网址（www.hkexnews.hk）及本企业官网（www.cimc.com）向H股公司股东再行发出来的《2023年第三次临时股东大会通告》；
（3）本董事、监事和高级管理人员；
（4）我们公司聘用侓师及董事会邀约的嘉宾。
8、现场会议地址：广东深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发基地。
二、会议审议事宜
上述第7项提案归属于关联交易事项，本股东深圳集团管控投资有限公司下属公司深圳资本（中国香港）海运集装箱集团有限公司等关系公司股东将回避表决。
依据《公司章程》要求，上述第1项到第4项、第6项同榜7项提案为尤其决议草案；第5项提案是一般决议草案，因为仅竞选一名执行董事，不适合累积投票制。本公司将对中小股东决议独立记票，并将结果给予公布。
本次股东大会的议案具体内容详见我们公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本企业官网（www.cimc.com）上发表的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二三年第十三次会议决议的公告》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届监事会二〇二三年第四次会议决议的公告》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于提名补选董事的公告》及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2023年度担保计划额度调剂的公告》。
三、大会备案等事宜
（一）A股公司股东
1、备案方式及登记时间：
（1）法人股东需持身份证原件和复印件、个股帐户卡原件和复印件和股东账户卡。
（2）授权委托人出席会议的，应持委托代理人个人身份证原件和复印件、授权书（参见附件2）、受托人个股帐户卡原件和复印件和股东账户卡。
（3）公司股东由法人代表出席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、企业股东账户卡、法人代表身份证补办备案；由法人代表委托委托代理人出席会议的，应持公司法人授权书、委托代理人个人身份证、营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、企业股东账户卡。
（4）备案方法可采用现场备案或书面形式通信及发传真方法备案。书面形式通信方式及发传真方法备案截止时间为2023年9月25日。
2、备案地址：广东深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发基地董事长助理公司办公室。
（二）H股公司股东
请参阅我们公司于2023年9月5日在香港交易所披露易网址（www.hkexnews.hk）及本企业官网（www.cimc.com）向H股公司股东再行发出来的《2023年第三次临时股东大会通告》。
四、A股公司股东参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会上，我们公司A股公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体流程详见附件1。
五、其他事宜
1、大会联系电话：
手机联系人： 董事长助理公司办公室 耿潍蓉
联系方式： 0755－26691130
发传真： 0755－26826579
通讯地址： 广东深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发基地董事长助理公司办公室
邮编： 518067
2、大会花费：列席会议工作人员吃住、差旅费自立，预估开会时间大半天。
六、备查簿文档
1、我们公司第十届股东会2023本年度第十三次会议决议；
2、我们公司第十届职工监事2023本年度第四次会议决定；
3、我们公司第十届股东会2023本年度第十四次会议决定。
特此公告。
中国国际海运海运集装箱（集团公司）有限责任公司
股东会
二〇二三年九月二十二日
配件1：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：360039；网络投票通称：中集网络投票
2、填写决议建议或竞选投票数。
本次股东大会提案属于非累积投票提议。对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
4、同一投票权进行现场、深圳交易所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长： 2023年9月26日的股票交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00-15：00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、A股公司股东根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2023年9月26日9:15至15:00阶段的任意时间。
2、A股公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
授权书
（2023年第三次股东大会决议）
受托人名字:
受托人身份证号码:
受托人持仓类型：
受托人股票数:
受委托人名字:
受委托人身份证号码:
受委托人是否具备投票权：
本受托人做为中国国际海运海运集装箱（集团公司）有限责任公司（股份代码：000039，股票简称：中集集团）股东，兹委托__________老先生/女性意味着自己参加中国国际海运海运集装箱（集团公司）有限责任公司2023年第三次股东大会决议，特受权如下所示：
决议标示：
注：对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。请在相应的决议建议项下滑“√”。请结合受委托人的本人意见，对于该决议项挑选允许、抵制或放弃，并且在相对应报表内打钩，三者中只能选择其一，挑选一项以上或没有选择的，则视为受委托人对讨论事宜投反对票。
受委托人对可能列入公司股东大会议程的临时提议是否存在投票权： 是 否
若有，应行使表决权：赞同 抵制 放弃
假如本受托人未作实际标示，受委托人 是 否 可以按照自己的意愿决议。
授权委托时间：2023年 月 日
授权书有效期：
受托人签字（或盖章）：
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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