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国新健康保障集团有限公司关于调整向特定对象发售A股新股发行总数限制的公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于国新健康保障集团有限公司（下称“企业”）已经完成限制性股票激励计划（第一期）回购注销2,650,336股员工持股计划相关的事宜，企业2022年度向特定对象发售A股股票数由不得超过271,923,961股（含本数）调整至不得超过271,128,860股（含本数）。
一、此次向特定对象发行新股发行量状况
公司在2023年8月29日接到中国证监会（下称“证监会”）开具的《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕1899号），允许企业向特定对象发行新股的商标注册申请。公司本次向特定对象发行新股发行量如下所示：
“此次向特定对象公开发行的发行量将根据募集资金总额除于发行价明确，与此同时不得超过此次向特定对象发售前公司总股本的30%，并且以证监会有关此次向特定对象发售的注册批复为标准。公司总股本为906,413,204股，照此测算，此次向特定对象公开发行的发售数量不超过271,923,961股（含本数）。
此次向特定对象公开发行的最后发行量将于公司本次向特定对象发售根据深圳交易所审批并获得证监会允许登记注册的批复后，在相关范围之内，由董事会或者其受权人员依据股东大会授权、证监会有关规定及发行时的具体情况，与本次向特定对象公开发行的承销商（主承销商）共同商定。
在公司本次向特定对象发行新股的股东大会决议公告日至发行日期内，如果发生派股、资本公积金转增股本、股权激励计划、股票回购注销或其它导致企业总股本发生变更的事宜，则本次发行股权总数上限将作适当调整。”
二、约束性股票回购注销状况
公司在2023年4月25日举行的第十一届股东会第十四次会议暨2022年度会议第十一届职工监事第九次会议暨2022年度大会，及其于2023年6月28日举行的2022年度股东会，审议通过了《关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》，允许企业对2,650,336股员工持股计划开展回购注销。以上约束性股票回购注销已经在2023年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，企业的总市值由906,413,204股减少至903,762,868股。
三、此次向特定对象发行新股总数限制的调整情况
由于企业完成上述约束性股票回购注销后总市值发生变化，企业对此次向特定对象发行新股发行量限制作出相应调节，详细如下：
“此次向特定对象公开发行的发行量将根据募集资金总额除于发行价明确，与此同时不得超过此次向特定对象发售前公司总股本的30%，并且以证监会有关此次向特定对象发售的注册批复为标准。公司总股本为903,762,868股，照此测算，此次向特定对象公开发行的发售数量不超过271,128,860股（含本数）。
此次向特定对象公开发行的最后发行量将于公司本次向特定对象发售根据深圳交易所审批并获得证监会允许登记注册的批复后，在相关范围之内，由董事会或者其受权人员依据股东大会授权、证监会有关规定及发行时的具体情况，与本次向特定对象公开发行的承销商（主承销商）共同商定。
在公司本次向特定对象发行新股的股东大会决议公告日至发行日期内，如果发生派股、资本公积金转增股本、股权激励计划、股票回购注销或其它导致企业总股本发生变更的事宜，则本次发行股权总数上限将作适当调整。”
除了上述调节外，公司关于此次向特定对象发行新股策略的其他事宜均没变化。
特此公告。
国新健康保障集团有限公司
董 事 会
二零二三年九月二十二日
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