资讯频道
烽火通信科技发展有限公司2023年第一次临时股东大会决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：有
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年9月22日
(二)股东会举办地点：武汉东湖高新区高新四路6号狼烟科技园区1栋楼511会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
会议由董事会集结，董事长曾军老先生上台演讲，以现场网络投票与网上投票相结合的举办，湖南得伟君尚律师事务所律师参加了现场会议并进行印证。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人；
2、企业在位公司监事7人，参加7人；
3、企业董事长助理符宇航女性列席会议。公司其他高管人员及印证侓师出席了本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于与信科（北京）财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
决议结论：未通过
决议状况：
2、提案名字：《关于聘任2023年审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案3为特别决议议案；别的提案为普通决议议案。提案1关系公司股东烽火科技集团有限责任公司回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：湖南得伟君尚法律事务所
侓师：鲁黎、王毅外长
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合法律法规、法规及《上市公司股东大会规则》及贵司《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；大会的表决程序流程、表决结果真实有效。本次股东大会产生的决议合理合法、合理。
特此公告。
烽火通信科技发展有限公司股东会
2023年9月23日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2